比特币:巨额比特币被转移，会砸盘吗？

3月8日，在本次因美联储主席鲍威尔释放加息措辞引发市场下跌的情况下，高达4.9万枚比特币的巨额异动加剧了市场FUD情绪，并引发了诸多猜测。而这笔价值高达10亿美元的巨鲸操作来自于美国司法部扣押的暗网丝绸之路。

那么，美国执法部门会砸盘吗？从目前来看，加密市场暂不会出现如此大体量的比特币砸盘行为。

根据派盾监测数据显示，美国执法部门相关地址分别将4.9万枚比特币转移至加密交易平台Coinbase和另外两个地址，价值约和10亿美元。其中，只有超9800枚比特币转至Coinbase，而剩余的超3.9万枚比特币则分别转到另外两个地址，加密数据分析公司Glassnode分析认为或是内部转账，而一般而言资产重新分配是常规管理操作，并不会涉及出售行为。

比特币货币经济学家：MakerDAO正在向竞争对手Circle和Paxos支付巨额补贴:金色财经报道，比特币货币经济学家John Paul Koning在社交媒体上称，Dai的稳定币发行商MakerDAO，正在向竞争对手Circle和Paxos支付巨额补贴。Maker用价值40亿美元的USDC和USDP稳定币来支持Dai。按照1.7%的T-bill利率，Circle和Paxos每年从这40亿美元中获得6800万美元，而Maker获得的收益为零。换句话说，如果MakerDAO不向Circle和Paxos支付使用其稳定币的6800万美元补贴，Maker估计12个月的利润为647万美元，将增加10倍。[2022/7/7 1:57:58]

而这部分比特币是美国执法部门分别于2021年11月和2022年3月扣押涉及暗网丝绸之路的非法所得。

“Machi大哥”黄立成被曝曾推出十余个垃圾项目，并涉嫌挪用巨额资金:6月17日消息，据加密KOL zachxbt发文称，黄立成（Jeffrey Huang）先后推出了Mithril（MITH）、Formosa Financial（FMF）、Machi X、Cream Finance（CREAM）、Swag Finance（SWAG）等数十个垃圾项目，其中Formosa Financial出现挪用22,000 ETH资金的情况，Cream Finance曾3次遭受黑客攻击共计损失超1.92亿美元，其余多个项目出现上线数日后夭折、项目Token拉高后暴跌以及Rug Pull等情况。文中称在Jeff的许多项目中，能够看到相同的反复出现的主题：匿名团队、分叉项目、通过FTX资助的新钱包以及较短的生命周期。

对此，黄立成在社交媒体上发文表示该质控为不实信息。若爆料者非匿名，黄立成将起诉其诽谤。[2022/6/17 4:33:14]

2022年11月，美国司法部宣布从一名黑客JAMESZHONG手中没收了超5万多枚比特币，这些当时价值超过33.6亿美元的比特币被藏在一个地下保险箱及爆米花罐内的微型电脑中，这名黑客承认10年前从丝绸之路非法获取这些比特币，这也成为美国司法部史上最大规模的加密货币扣押案件，且是该部有史以来缴获金额第二大的金融案件。

分析 | 比特币网络上同时发生10笔巨额转账:北京链安链上监测系统发现，北京时间10月31日，14:27:13，比特币网络上同时发生10笔巨额转账，其中最小发起额度为6400枚BTC，最大发起额度为9142.77枚BTC，总额高达70576.34枚BTC。这些交易不但发生时间相同，而且在将巨额BTC分别转账到新的地址同时，均向同一地址打入了额度较少的BTC，由此可见应为同一机构发起的批量操作，经北京链安溯源技术发现，其中大量BTC均来源于比特币托管机构Xapo。

这笔交易发生后，也引起了今日整体向下的比特币链上交易额的突变，但是由于是特殊交易，整体趋势依然未有大的改变。[2019/10/31]

时隔几个月，即2022年3月，JAMESZHONG自愿又交出了超1000枚比特币。此外，早在2013年，美司法部在查封丝绸之路时就收缴了14.4万枚比特币。

不仅如此，2020年11月，该部门在调查“丝绸之路”时又查获了7万枚比特币，当时价值10亿美元，而这笔缴获的比特币是2013年由名为“IndividualX”的黑客从丝绸之路的钱包中转移出去的。

除了美司法部还在诸多执法行动中缴获了不少比特币。比如，2022年2月，美国司法部表示其已缴获了在2016年黑客袭击虚拟货币交易所Bitfinex间被盗的超36亿美元的比特币。

可以说，美司法部是名副其实的顶级“巨鲸”。而一旦将如此大体量的比特币进行抛售，势必会对整个加密市场产生一定影响，那么该部门在收缴扣押这些加密资后通常是如何处置的？

实际上，多年来美政府大多会采取拍卖的形式处理这部分资产。比如，前文提到的14.4万枚比特币就于2014年和2015年以以约4800万美元的价格拍卖掉。就在今年1月，美司法部还拍卖出售了3812枚比特币，获得3100万美元的收益，这些比特币来源于民事没收和部分国土安全部以及FBI进行的犯罪案件缴获。

总的来说，从历史上多次批量拍卖比特币来看，美国政府更愿意采取拍卖方式来处理这些罚没的加密资产，但仍不能排除其将在市场进行抛售变现的几率。

公众号：Crypto马少

标签：比特币BTCFINMaker超级比特币退市量子比特币qbtc币Squirrel FinanceMakerDAO

以太坊价格热门资讯