KFI:被冻结200万美元资金的投资者对BlockFi高管和Gemini提起集体诉讼

3月2日消息，一名在破产的加密货币借贷机构BlockFi被冻结近200万美元资金的投资者对其创始人、两名董事和加密货币交易所Gemini提起了集体诉讼。在2月28日向美国新泽西州地方法院提交的一份诉状中，投资者TreyGreene指控被告犯有多项不当行为，包括违反消费者欺诈和交易法，违反其受托责任，以及提供和出售未注册证券：“BFI被告代表BlockFi出售的未注册证券是通过Prince和Marquez在几年里不断的虚假陈述和重大遗漏以及被告Gemini的间断性虚假陈述进行营销和销售的。”Greene声称，他在计息账户上投资了超过150万美元，这些账户据称是未注册证券，并积累了超过40万美元的资本利得和利息，这些利息被重新投资。然而，在BlockFi于2022年11月10日冻结了所有提款后，他目前无法提取资金，当天FTX申请破产。Greene进一步声称，BlockFi创始人ZacPrince和FloriMarquez的虚假陈述诱使他购买了“未注册证券”，他们称这些产品与联邦保险的银行产品相当。

打着“5G区块链”名义涉嫌：厦门触信与三次方公司被冻结账户:近日，中国裁判文书网发布《兰州新区市场监督管理局、触信（厦门）智能科技有限公司行政监察(监察)其他行政裁定书》（简称裁定书）。据裁定书显示，申请人兰州新区市场监督管理局在查处被申请人触信（厦门）智能科技有限公司、三次方（厦门）智能科技有限公司涉嫌组织策划一案中，为防止被申请人转移或隐匿违法资金，申请人兰州新区市场监督管理局于2020年8月18日向本院提出申请，请求对被申请人在第三方支付机构和银行账户内的余额（涉嫌资金）予以冻结。此前据“信用中国”显示，在今年（2020年）11月11日，兰州新区市场监督管理局调查中发现，三次方公司与出资人触信（厦门）智能科技有限公司（另案处理）利用“三次方Cubed”app，假借“区块链”概念，以所谓“Cubed@HTC三次方全景系统”，并要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，以其直接或者间接滚动发展的人员数量和交纳的激活费为依据计算和给付各种名目的奖励等报酬，牟取非法利益。（中新融媒）[2020/12/2 22:49:12]

动态 | Morgan Creek联合创始人推特账户被冻结:金色财经报道，Morgan Creek Digital联合创始人Anthony Pompliano的推特账户@APompliano被冻结，目前原因不明。Pompliano被加密货币社区称为“ Pomp”，是加密货币资产（尤其是比特币）的著名支持者。本周早些时候，他预测BTC的价格已经正在至100,000美元。早在2018年，推特曾禁止加密广告。[2020/2/14]

动态 | 安大略省高等法院获得QuadrigaCX被冻结资金控制权:据coindesk报道，2018年1月加拿大帝国商业银行（CIBC）冻结了QuadrigaCX支付处理器开设的多个账户，涉及金额达2600万加元。安大略省高等法院法官Glenn Hainey于11月9日授予加拿大帝国商业银行（CIBC）一项命令，允许法院控制这些资金，直至该资金的所有权得以确立。金融犯罪律师Christine Duhaime表示，只有在合法确定资金的权利并且索赔得到解决之后，法院才会将有争议的资金存放在信托基金中。[2018/11/14]

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