FTX:华尔街日报：SBF或在FTX相关欺诈指控中表示不认罪

本文来自?Decrypt，原文作者：AndrewHayward

Odaily星球日报译者?|念银思唐

据《华尔街日报》援引知情人士的话报道，FTX?创始人?SamBankman-Fried预计将于下周提出“无罪抗辩”，目前他在纽约南区面临八项与他的加密货币交易所倒闭有关的联邦指控。

SBF?预计将于?1?月?3?日在曼哈顿亲自提出无罪抗辩。

在?FTT?代币被抛售和交易所流动性紧缩之后，FTX?于?11?月崩溃，该交易所曾利用汤姆·布雷迪和拉里·大卫等名人来提升其形象。到?2022?年初，其估值飙升至?320?亿美元。

据报道，该交易所允许同样由?SBF?创立的交易机构?AlamedaResearch?利用清算规则的“秘密豁免”获得充足的流动性。据称，今年夏天?Terra?垮台后，Alameda?利用数十亿美元的?FTX?客户资金来填补其资产负债表上的漏洞。

《华尔街日报》：Binance.US的首次交易涉及洗售交易:金色财经报道，《华尔街日报》7月24日称，Binance.US的部分首批加密货币交易是在内部进行的，构成洗售交易。《华尔街日报》称，Binance.US在2019年运营的第一个小时内就发生了价值70,000美元的比特币交易。但根据一份内部备忘录，币安首席执行官赵长鹏在谈到这些交易时表示，我认为那是我们自己的交易。

除了引用该备忘录之外，《华尔街日报》还描述了SEC针对该公司正在进行的案件。美国证券交易委员会的案件对虚假交易提出了类似的指控，称Binance.US通过CZ控制的公司（例如Sigma Chain）的账户夸大了交易量。《华尔街日报》重点介绍了该案的一个部分，其中SEC声称Sigma Chain账户和高管账户之间的洗盘交易占一种加密货币交易量的70%。[2023/7/25 15:57:13]

在?FTX?破产后的多次采访中，SBF?将流动性危机归咎于失误和管理不善，但否认故意违反法律或误导投资者。

灰度创始人：华尔街在过去5年对比特币的错误看法令人震惊:灰度创始人、前首席执行官Barry Silbert刚刚发推文称：“华尔街在过去5年对比特币的错误看法令人震惊。一个价值1万亿美元的资产类别在没有任何现有参与者的帮助或支持的情况下形成。在他们向你抛掷他们的垃圾加密敞口产品的时候，请记住这一点。”[2021/3/22 19:05:59]

“在我的职业生涯中，我从未见过如此彻底的企业控制失败，如此完全缺乏值得信赖的财务信息，”FTX?新任首席执行官?JohnJ.RayIII?在?11?月的一份破产申请中写道，详细描述了该公司之前管理层的各种缺陷。根据此前一份向美国特拉华州破产法院提交的文件，FTXVentures既投资于公司又接受投资，将其资金分散在CliftonBayInvestmentsLLC、FTXVenturesLtd、IslandBayVenturesInc和一些潜在的附属公司。在这些集团中，CliftonBayInvestments和FTXVentures是唯一编制季度财务报表的实体。根据?JohnJ.RayIII的说法，甚至还没有找到IslandBayVentures的财务报表。

Gemini联合创始人：除非华尔街转向DeFi 否则DeFi不会有真正的大发展:Gemini联合创始人Tyler Winklevoss表示，尽管对DeFi的前景很乐观，但DeFi领域目前还没有产生一个杀手级应用，来推动加密货币社区以外的用户采用。而他称，除非华尔街转向DeFi，否则DeFi不会有真正的大发展。而一旦华尔街转向DeFi，稳定币之间的竞争才将真正开始。(Cointelegraph[2020/5/24]

12?月?13?日消息，据?JohnJ.RayIII?的听证会证词讲稿显示，FTX?的“很大一部分”资产仍然“失踪、被挪用或无法获得”。团队正在继续艰苦的取证工作，以查明所有资产去向。他的新团队迄今为止已经获得了超过?10?亿美元的数字资产，尽管这只是?FTX?欠客户和其他债权人数十亿美元的一小部分。FTXUS?并非独立于母公司?FTX.com?运营，因此对?FTXUS?申请破产保护是必要的。FTX?缺乏安全控制，允许?Alameda“在没有任何有效限制的情况下”借用?FTX?的资金，缺乏可靠的财务报表和独立治理。

华尔街分析师：“无用”天然气或能成数字货币挖矿新能源:有华尔街分析师指出，希望通过将“无用”的天然气转换成数字货币挖矿能源，从而使得克萨斯州的二叠河盆地的天然气生产商获得可观的利润。一些加密货币使用的是工作证明(PoW)算法，这一共识要求矿商相互竞争以完成交易，并获得新硬币的奖励。这种机制的主要例子是比特币网络。这个过程需要大量的电力；因此，网络中的矿工总是在寻找廉价而充足的电力供应。在这样的背景下，一些华尔街分析师建议，德克萨斯二叠纪盆地的石油公司可以通过天然气燃烧来处理其过剩的天然气，可以更好地利用天然气发电，反过来，这将为比特币开采平台提供电力。[2018/4/22]

此外，他还证实，FTX?在各种投资和收购上花费了约?50?亿美元，另外?10?亿美元作为贷款和其他付款流向内部人士，特别是这些收购和投资可能不再具有最初的价值。

与此同时，JohnJ.RayIII?还在听证会上透露，于?FTX.com?的客户而言有一个坏消息，其中许多人将无法收回因公司陷入破产而损失的资金，该公司也将无法弥补这些用户的所有损失；预计?FTX.com?的用户情况会比?FTX?US?差，因为美国交易所?FTX?的客户数量和交易量远小于?FTX.com。他还表示，他们可能会发现更多可归结于这家美国公司的资产。

SBF?最终于本月早些时候在?FTX?总部所在地巴哈马被捕，并被美国检方指控犯有八项欺诈罪。

他被控的罪名包括：串谋对客户实施电信欺诈；对客户进行电汇欺诈；串谋对贷款人实施电信欺诈；针对贷款人的电信欺诈；串谋实施商品欺诈；串谋证券；串谋洗黑钱；串谋欺诈美国，违反竞选财务法。

这位曾经的加密巨头还面临着美国证券交易委员会的指控和商品期货交易委员会的诉讼，CTFC?还起诉了?FTX?和?Alameda。SBF?上周被引渡到美国，纽约法官?GabrielW.Gorenstein?批准?SBF?以?2.5?亿美元保释。法官表示，SBF?下次出庭时间为?2023?年?1?月?3?日。

据悉，保释金由?SBF?父母在加利福尼亚州帕洛阿尔托的房子作为担保，保释要求还包括?SBF?不得进行超过?1000?美元的金融交易，不能开设新的信贷额度。

SBF?在离开法院后，将被要求佩戴电子监控手环。保释后，他将被软禁在其父母在加州的家中。

本周，与?AlamedaResearch?相关的钱包发生了一系列神秘转账和代币兑换。对此，SBF?在?Twitter?上否认自己在这些交易中扮演的角色。

“这些都不是我，”SBF?自?12?月?12?日在巴哈马被捕以来发布了第一条推文，并附上了一篇有关?Alameda?相关转账的媒体报道的链接。“我没有、也不可能转移这些资金；我再也无法接触到它们了。”

据悉，与?AlamedaResearch?相关的钱包中价值超过?170?万美元的加密货币通过交易所和混币器兑换并转移。混币器被用来掩盖加密资金在钱包之间的移动，这意味着这些资金不太可能是由清算人转移的。

截至周五，这些资金仍在流动，匿名链上数据分析师?ZachXBT?指出，比特币已被转移到?Wasabi，这是以比特币为中心的钱包，可以将交易组合在一起，以隐藏它们的来源。

目前还不清楚是谁在从这些钱包中转移资金，不过许多加密观察人士指出是?SBF，因为他现在保释在家，显然能够使用互联网。尽管他否认了这一点，但许多著名的加密货币建设者、投资者和名人很快就回复了?SBF?的推文，称他是子。

“FTX?的各种合法分支很可能有能力获得这些资金；希望这就是目前正在发生的事情。”SBF?在他最初的否认推文上发表了自己的理论，“如果监管机构需要，我很乐意在这方面提供建议。”

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