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Terra:韩媒:Do Kwon开始在塞尔维亚寻找现金,链上数据捕获到其9.64枚BTC交易

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时间:1900/1/1 0:00:00

12月23日消息,据韩媒报道,链上数据确认,Terra创始人DoKwon最近进入塞尔维亚后,于11月8日将9.64枚BTC从LFG钱包转移到币安钱包,这是链上数据首次捕获到DoKwon在逃期间将比特币兑换成美元等现金的行为。据悉,韩国检察机关认为,DoKwon最近进入了加密货币存取款比较容易的塞尔维亚,并提取了逃跑资金,目前正在进行追查。塞尔维亚与韩国也没有罪犯引渡前科。在检察机关和业内,如果将正在被的比特币转移到币安钱包中,则视为兑换成美元等法定货币。而塞尔维亚在首都贝尔格莱德等地安装了可以兑换比特币的自动取款机。此前12月12日消息,DoKwon现滞留在塞尔维亚,韩司法部已与塞政府合作调查。

韩媒:Haru Invest疑似已关闭其办公室,并注销部分社交媒体账号:6月13日消息,数字资产管理平台Haru Invest Korea(简称Haru Invest)官方在发布暂停存取款通知后,疑似立刻关闭了其办公室。并注销部分社交媒体账号。[2023/6/13 21:33:15]

韩媒:Terra韩国子公司FLEXE充当其海外公司的资金流转渠道:7月15日消息,据KBS News报道,韩国检察官已确认Terraform Labs在韩国的子公司FLEXE Corporation,据称该公司被用于促进海外资金流向Terra附属公司。Terraform Labs首席执行官Kwon Do-hyung(又名Do Kwon)被列为FLEXE Corporation唯一的内部董事。该子公司是一家皮包公司,没有在注册地址实际运营。

据报道,检察官已确定价值60亿韩元(约合450万美元)和120亿韩元(约合900万美元)的现金流来自Terra的新加坡公司,通过其在英属维尔京群岛的办事处,然后到达韩国的FLEXE和其他Terra附属公司。

KBS暗示,该子公司被用作清算加密货币所得资金的接收渠道,并补充称,Terraform Labs一名前员工声称,FLEXE在去年对该公司的一次特别税务审计中引发问题。(Forkast)[2022/7/15 2:15:40]

动态 | 韩媒:Upbit交易所可能还被盗了其他山寨币,损失总计7900万美元:据Cryptovest今日消息,韩国媒体报道,除ETH外,韩国Upbit交易所可能还被盗了其他山寨币,包括XLM、BTT和TRX。 Upbit目前只承认ETH被盗,但有报道称,将山寨币计算在内,黑客盗取的数字货币价值高达7900万美元。[2019/11/29]

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