SBF:监督组织CREW向美联邦选举委员会指控SBF违反选举法

本文来自TheBlock，原文作者：StephanieMurray

Odaily星球日报译者|念银思唐

摘要：

-一个监督组织指控SamBankman-Fried违反联邦选举法，此前这位FTX前首席执行官表示，他向黑钱组织提供了数百万美元，以隐瞒他向共和党人提供捐款的范围。

-该非营利组织CREW对SBF和他捐赠的“未知人士”提起了诉讼，因为目前尚不清楚哪些组织收到了这笔钱。

-SBF在2022年竞选周期向民主党人捐赠了大约3700万美元。

纽约总检察长提出名为“加密货币监管、保护、透明和监督法”的新法案:金色财经报道，纽约总检察长 Letitia James 正在提出名为“加密货币监管、保护、透明和监督法”（CRPTO）的新法案，赋予其办公室更多权力来监管加密行业。该法案将赋予总检察长办公室对在该州开展业务的加密货币公司更广泛的执法权力，同时规定纽约州金融服务部有权向该行业的参与者发放许可证并监督该州的数字资产许可制度。该法案将由 Letitia James 办公室提交给纽约州参议院和众议院，供其在 2023 年立法会议期间审议，该会议将持续到 6 月 8 日。

拟议的立法旨在通过要求加密货币交易所对其财务报表进行独立的公共审计并补偿被欺诈的客户来控制加密行业。该法案还旨在限制行业中的利益冲突，例如当同一个人既发行代币又拥有代币交易的市场时。 该法案还将要求加密货币公司设置 KYC，并禁止使用“稳定币”一词来推销虚拟货币，除非其价值与美元保持一比一的比例。[2023/5/5 14:45:19]

一个竞选监督组织正在利用SBF声称自己是共和党秘密超级赞助人的说法，向联邦选举委员会提出投诉。

江苏建成21所“智慧监狱”：在全国监狱系统首创区块链执法监督经验做法:金色财经报道，据江苏省监狱管理局消息，截止目前，江苏省共有21所监狱通过司法部“智慧监狱”验收，在全国监狱系统首创区块链执法监督的经验做法，被全国政法队伍教育整顿办转发推广，刑罚变更、计分考核、岗位管理、钱款管理等4个主要执法流程、55个重点环节全部纳入区块链监管。[2021/12/11 7:32:22]

非营利组织——CitizensforResponsibilityandEthicsinWashington向联邦选举委员会提出投诉，指控SBF违反联邦法律，没有披露他宣称自己向共和党下属的“黑钱”团体提供的数百万美元，并可能以其他人的名义分发捐款。

韩国金融监督院组建工作组来监督和审查加密货币交易所:韩国金融监督院已组建一个用来监督和审查加密货币交易所的工作组，预计将全面展开市场监督和审查工作。该工作组目前由7人组成，可能会持续到7月中旬。（Etoday）[2021/6/16 23:40:45]

这位四面楚书的前FTX首席执行官和主要捐赠者上个月告诉YouTube博主TiffanyFong，他使用黑钱组织来隐藏他对共和党人的捐款，因为他认为公开的话会受到媒体的不利评价。

据CNBC报道，CREW在投诉中引用了SBF上个月的采访内容，该组织称SBF承认在2022年初选期间向共和党的团体提供了“黑钱”，而他的捐赠方式避免了法律要求公开这些捐款。

韩国金融监督院职员投资虚拟货币可能将不会受到处分:韩国金融监督院一个职员被派遣到制定监管虚拟货币方案的政府组织，他在政府发布对策之前利用卖掉自己手中的虚拟货币，收入回报率达到50％，引起了国民的公愤。现在这个情况虽然导致了国民对政府的不信任，但是他很难得到处罚。因为尽管韩国金融监督院对于入职员的股票等投资商品的金钱数和次数是有限制的，但是现在虚拟货币不属于现行法上的投资商品。[2018/1/19]

SBF承认，他故意安排向与共和党有联系的团体捐款，是为了“利用”最高法院对CitizensUnited诉FEC案的裁决来逃避对这些资金公开披露的要求，因为该裁决允许工会和公司为竞选活动本身提供独立支出。

CREW接著补充称，该案件不允许组织充当他人捐款的传递者，或者在对自己的捐款者保密的同时进行独立支出。然而，当被要求对投诉发表评论时，SBF仅在回复给CNBC的邮件中声明：他“将永远支持建设性的两党立法者和候选人，他们支持我所信仰的事业——其中最主要的是预防下一次疾病大流行。”

另外，FEC的一位女发言也拒绝对该机构的潜在投诉发表评论，并提及如果怀疑有违反联邦竞选法的行为，都可以向FEC提出投诉。根据该委员会的网页，如果FEC确定发生了违规行为，可能的结果是一封重申合规义务的信件，也可能是一份调解协议。

据悉，SBF向民主党人和倾向民主党的团体捐赠了大约3700万美元，并在采访中表示，他在2022年选举周期中向“两党”捐赠了“相同的金额”。但据CREW报道，公开记录显示，这位FTX联合创始人向共和党人和支持共和党的团体捐赠了320,400美元。FTX倒闭后，SBF正在接受执法部门的调查，并因缺乏记录而受到公司新领导层的批评。

“我所有的共和党捐款都不是光明正大的，这并非监管方面的原因。因为如果你给共和党人捐款，记者们会吓坏的，因为他们都是超级自由主义者。我不想再发生争执了，”SBF在采访中说。

根据该监督组织的说法，SBF关于故意隐瞒捐款的言论可能是他违反《联邦竞选法案》的证据，因为影响选举结果的200美元以上捐款必须由捐赠者披露，并且必须公布捐款的正确资助人。自这家企业帝国迅速崩溃以来，FTX其他高管提供的价值数百万美元的捐款也受到了审查。

“SBF的坦白相当于承认，他和其他身份不明的人违反了联邦法律，这些法律旨在确保美国人对那些资助选举的行为保持透明度，”该组织在起诉书中说，“然而，联邦法律禁止这种计划，即最初的捐款人打算用他们的资金来影响选举，并通过中介将钱转给受赠人，而捐款人又没有披露最初的来源。”

该投诉文件提到了SBF和他捐赠的“其他不知名人士”。目前还不清楚SBF到底给了黑钱团体多少钱，也不清楚哪些组织收到了捐款。这些组织没有报告捐款情况，SBF的发言人也没有透露其共和党捐款的规模和范围。

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