NCE:司法官员对 Binance 案存在分歧

简单来说

来自美国司法部不同办公室的检察官对如何继续他们的Binance调查产生了分歧。

一些人认为他们已经收集到足够的证据来对交易所及其高管提出指控

美国司法部于2018年启动了对币安的调查。

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美国司法部检察官在对Binance进行长期刑事调查的方法上存在分歧。

据报道，美国司法部自2018年以来一直在调查全球最大的加密货币交易所。据路透社消息，检察官一直在调查Binance的无证汇款、阴谋和违反刑事制裁的行为。

美参议员要求司法部调查FTX事件:金色财经报道，美国民主党参议员Elizabeth Warren和 Sheldon Whitehouse周三致函司法部，敦促司法部长Merrick Garland调查FTX倒闭事件中的欺诈和非法行为，并要求对该公司前CEO Sam Bankman-Fried和其他高管“在法律的最大范围内”追究责任。

参议员写道，FTX 的垮台不仅是草率的业务和管理实践的结果，而且似乎是由 Bankman-Fried 和其他 FTX 高管为谋取私利而采用的故意和欺诈策略造成的。除了对更广泛的加密货币行业产生连锁反应外，Warren 和Whitehouse在信中表达了对 FTX 内爆对散户投资者影响的担忧，他们表示， FTX 巨额广告植入和名人代言给散户投资者带来了“错误的安全感和合法性错觉”。[2022/11/24 8:02:07]

尽管当局尚未就提出指控作出最终决定，但检察官中的一些人认为时机已经成熟。他们相信他们已经收集到足够的证据来强烈反对交易所，包括对首席执行官赵长鹏的刑事指控。然而，其他检察官仍不相信，认为需要更多时间审查更多证据。

声音 | 最高法党组副书记江必新：积极推进互联网、区块链等现代科技在司法领域深度应用:最高人民法院党组副书记、副院长江必新在接受新华社记者采访时表示，人民法院将坚持把司法体制改革和智慧法院建设作为“车之两轮，鸟之两翼”，以审判体系和审判能力现代化推动国家治理体系和治理能力现代化。积极推进互联网、人工智能、大数据、云计算、区块链、5G等现代科技在司法领域深度应用，努力把智慧法院建设提升到新水平。（新华网）[2019/11/29]

币安调查

动态 | Zebpay首席执行官对纽约司法部长的报告表示赞赏 强调数字分析:据ambcrypto消息，对于纽约发布的旨在保护参与数字货币交易投资者和爱好者的报告，Zebpay首席执行官Ajeet Khurana表示赞赏“很高兴看到纽约州检察长办公室发布的有关目前美国的数字货币交易状况的报告。“Ajeet Khurana还强调了数字分析，认为“审计虚拟资产的普遍方法不存在，交易平台缺乏一致的和透明的方法来独立审计数字货币。”[2018/9/21]

来自联合处理此案的三个司法部办公室的检察官之间意见分歧。它们是和资产追回部门，即MLARS，位于西雅图的华盛顿西区美国检察官办公室和国家加密货币执法小组。

西雅图的美国检察官办公室在遇到Binance上的一系列事件后，于2018年启动了调查。消息人士称，他们目睹了多起犯罪分子利用币安转移非法资金的事件。一旦启动，MLARS也正式加入调查，以及来自美国国税局刑事调查部门的特工。

这些司法部检察官开始要求币安提供内部记录，不仅涉及反检查，还涉及内部沟通。消息人士透露，这些要求随后影响了赵的管理风格。

此后，首席执行官要求员工遵守严格的保密标准，指示他们使用加密消息服务而不是电子邮件。赵还被迫聘请合规方面的专家，例如美国国税局刑事调查部门的官员。

追诉

与此同时，国家加密货币执法小组(NCET)于2021年10月成立，专注于“非法滥用加密货币”。在司法部任命为NCET的第一任主任的EunYoungChoi的领导下，该团队已加入调查。NCET特工通过从前Binance员工那里收集证据参与其中。

随着一个辅助政府机构的额外贡献，调查人员似乎已经到了紧要关头。据路透社消息，NCET和西雅图办公室的检察官认为他们有足够的证据对Binance及其高管提出指控。

另一方面，MLARS仍然犹豫是否要过快地进行调查。该办公室在整个司法部都以在审议过程中煞费苦心而著称。然而，美国司法部最近任命了一位新的MLARS欺诈负责人，该办公室以更积极地追查案件而闻名。?

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