BTC:合约禁止事项

一、超短线操作交易行为及特征

在极短时间快速的开仓平仓交易，且一天累计次数达5次的交易账户会被定性为超短线违规交易。?

二、刷单、AB仓、高频违规交易的类型及特征：

多个关联账户，在同一时间段，相同品种、相同方向、相近比例手数、相近开仓价格，相近平仓价格进行下单交易。利用同一账户，或者多个关联账户，在同一时间段相同品种、不同方向、相近比例手数，利用手动或者挂单交易，进行开仓平仓操作。在极短时间内，3分钟以内快速的开仓平仓交易。单个UID的日交易订单量≥50笔，且订单开平仓周期≤3分钟的订单交易量占比大于总订单量的50％，将被立即禁止交易，禁止提现，没收全部本金及非法盈利所得，且不接受任何形式的申诉单个UID日交易订单量在20笔~50笔之间，且订单开平仓周期≤3分钟的订单交易量占比大于总订单量的70％，将被没收全部非法盈利所得，退还本金，但可通过客服进行申诉，申请解除交易限制。三、对敲交易的类型及特征。

BMEX合约研究院：ETH趋势已经重回多头，今日可直接找低点做多。:BMEX合约研究院表示：周末行情依然是延续下跌，在今天上午突然出现急涨，不用分析原因，印度疫情也好国际局势也好，都是事后给出的解释，跟交易没啥关系，关注技术面就好，这个下跌的最低位没有底部，而且急跌急涨，4小时K线是一根针，这种低位做上的难度很大，错过了不必可惜，也不用担心后续继续急涨会踏空，ETH趋势已经重回多头，今天的可以直接找低点做多，BTC目前趋势为震荡，而且长期趋势线在下降，差不多55000左右就可以收复，空间也没差多少，而且震荡市里，已经是多空都能做了，结合ETH的强势，BTC今天出现的小级别底部，是可以尝试的。

牛市还是有可能结束，心理准备要有，但技术面给出的结论即便是反的，也得执行，毕竟这才是决定怎么交易的依据。[2021/4/26 20:58:48]

盗码交易。盗码交易是指利用盗取他人交易密码与本人控制账户之间进行互为对手方的交易，扰乱交易管理秩序，达到转移资金目的；关联账户对敲交易。在两个或者多个相关联的账户内，通过事先预谋或者与他人事先约定，在同一时间内以相同的价格申报，一个账户高买低卖，明显亏损或者低买高卖，明显盈利，从而将委托人账户资金转移至其自由账户的行为；被委托人采取对敲交易方式转移委托人账户资金。被委托人利用委托人的账户，与其自有账户之间进行互为对手方的交易，从而将被委托人账户资金转移至其自有账户的行为；关联账户的认定：相近注册时间、相同注册IP、相同充币提币地址等信息?

当前BTC全网合约持仓总量为14.87亿美元 24小时增加0.39亿美元:据合约帝持仓报告显示，截止18:00，当前全网合约持仓总量为14.87亿美元，24小时增加0.39亿美元。其中，Huobi合约2.73亿美元，24小时增加2.39%；OKEx合约4.76亿美元，24小时增加2.25%；BitMEX合约4.99亿美元，24小时增加3.62%；Binance合约2.37亿美元，24小时增加1.32%。[2020/4/20]

四、交易所规定的异常交易行为

独家 | Bakkt期货合约数据一览:金色财经报道，Bakkt Volume Bot数据显示，4月8日，Bakkt比特币月度期货合约单日交易额为1360万美元，环比下降18%，未平仓合约量为637万美元，环比上升4%。[2020/4/9]

市场过度交易行为：日内开仓交易量较大；自成交行为；实际控制的关联账户合并持仓超过交易所持仓限额；实际关联账户，利用对倒、对敲等手段交易，操控市场价格，违规获利；盗码交易行为：客户违规盗取他人账户及密码，或者利用关联账户违法违规交易并转移资金；利用账户和关联账户，刷单交易；违规量化交易；利用自己的账户，或者多账户进行AB仓交易行为；高频交易或者违规量化交易、套利交易；实际关联账户，发生非正常趋同交易行为。?

五、对于客户采取对敲、刷单等违规交易的处罚措施：

依据交易所相关制度规定，交易所将对违规交易的投资者给予一定的处罚，如责令改正，没收违法所得。涉嫌情节较轻的，给予警告、强行平仓、暂停开仓交易等处罚；而情节严重的，将给予通报批评、强行平仓、暂停开仓交易、冻结账户、宣布为“市场禁入者”等处罚措施；如涉嫌违反所在国法律行为，交易所将依法移交司法机关和通过法院起诉等措施。

*特别说明：以上出现的具体的参数仅作为参考标准之一，BiKing平台有着完善的风控系统，将基于交易行为数据做自动化识别，关于各类违规行为的最终解释权归平台所有。如果您对账号被禁止交易有疑惑，可随时与平台的在线客服取得联系。

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