ANK:身份验证和欺诈检测API平台FrankieOne完成4500万澳元A轮融资

本文来自?Techcrunch，原文作者：CatherineShu

Odaily星球日报译者|余顺遂

身份验证和欺诈检测?API?平台?FrankieOne?获得2300?万澳元A轮追加投资，使其?A?轮融资总额达到?4500?万澳元。FrankieOne?表示，这是迄今为止澳大利亚监管科技行业最大数额的风险投资。

此轮融资由?AirTreeVentures?和?Greycroft?共同领投，金融服务公司Westpac风投部门?Reinventure、TidalVentures、ApexCapitalPartners?等参投。新的战略投资者包括?BinanceLabs?和KrakenVentures。

钱包身份验证基础设施Web3Auth与StarkWare达成合作:4月14日消息，钱包身份验证基础设施Web3Auth与以太坊Layer2扩容开发团队StarkWare合作，同时发布AuthNetwork，这是一个无需许可的密钥管理基础设施，为Web3Auth的即插即用SDK提供支持，为dApp和钱包提供自我托管的社交登录。开发人员可将AuthNetwork的SDK集成到StarkNet和StarkEx上的任何DApp或钱包中，并提供主流用户和加密原生用户已熟悉的登录体验，用户也可以通过电子邮件登录DApp或通过Google、Twitter、Discord和Reddit链接OAuth，或者使用他们选择的钱包（Metamask、TrustWallet、CoinbaseWallet等）而不必涉及助记词。[2022/4/14 14:23:45]

FrankieOne?由金融科技连续创业者?SimonCostello?和?AaronChipper?于?2019?年创立，将银行、金融科技、加密货币和游戏公司与数百个数据源相连，并与全球?170?家金融机构合作。FrankieOne?表示，在过去?12?个月里，其收入增长至?4?倍，目前客户包括?Westpac、Shopify、Afterpay、币安、Zipmex?和?PointsBet。在过去的一年中，其团队人数翻倍，并在旧金山开设新办公室。

DeFi项目Sheesha Finance与数字身份验证平台Synaps达成战略合作:据官方消息，DeFi项目Sheesha Finance与数字身份验证平台Synaps达成战略合作。

据悉，Synaps帮助其客户和用户实现身份合规性目标。它为企业提供定制的身份验证解决方案，同时允许人们只需点击几下鼠标即可设置和共享其身份。该平台的可信合作伙伴包括Moonbeam、Polygon、Jump Trading、Just Mining、Elrond、Terra。（medium）[2022/3/22 14:11:26]

Costello?表示，FrankieOne?源于他与?Chipper?共同创立的新型银行企业?Frankie。Costello?和?Chipper?希望?Frankie?通过使用现有的顶级身份和欺诈预防工具，以最佳的新手引导体验从行业中脱颖而出，但“这一过程被证明是过分复杂的，需要多次集成，很明显我们需要创建自己的基于风险的新手引导流程，”Costello?说，他们意识到其他金融科技公司也遭遇同样的问题。

韩国金融服务委员会将未能遵守“交易员身份验证”等三项规定的交易所处以罚款:韩国金融服务委员会（FSC）周三表示，将改变监管规定，对不积极采取行动打击非法活动的加密货币交易所进行罚款。FSC将对未能遵守三项规定的交易所处以罚款：内部控制、信息和数据保留以及加密货币交易员身份验证。

1. 内部控制条例侧重于监测和报告任何可疑交易。这需要任命一名负责人，并报告可疑的大额现金交易。此外，交易所运营商必须制定指导方针，并对其所有员工进行教育。

2. 交易所经营者必须保留有关可疑交易的所有信息和数据，包括通过大量现金进行的交易。

3. 交易所经营者必须分别管理每个客户的账户，同时只允许身份经过验证的客户在交易所进行交易。

根据违法行为的严重程度以及是否故意，罚款可能从法律批准的最高金额的30%到60%不等。根据所犯的违法行为，最高数额可能有所不同。罚款最多可减少50%。削减数额将取决于经营者是否有能力支付罚款以及违反行为的背景，例如违反行为是纯粹错误的结果。（KoreaJoongAngDaily）[2021/3/10 18:32:09]

因此，创建?FrankieOne?是为了简化监管和合规相关流程。它现在提供一个?API，将第三方供应商与?48?个国家的?350?多个数据源连接起来。

澳大利亚加密交易平台引入风险管理和身份验证技术:澳大利亚加密交易平台Blockbid日前宣布与风险管理巨头LexisNexis合作，成为世界上第一个引入风险管理和身份验证技术的加密交易所。新开发的系统将使用地址、生物数据、政府身份证明等数据集以创建精确的用户身份信息，阻止高风险用户使用Blockbid平台。[2018/6/17]

Costello?解释说，大多数金融科技公司、银行和加密公司都面临匹配率、覆盖范围或扩展能力不足的问题，因为他们为了满足身份需求而连接到单一供应商。这意味着他们也需要不断维护技术堆栈。

FrankieOne?通过连接来自多个供应商合作伙伴的数百个数据源解决这一问题，这意味着其客户不再需要依赖单一供应商。其?API?的关联供应商包括?Equifax、Experian?和?Socure?等老牌金融服务公司，以及?SardineAI?等快速增长的初创公司。

Costello?表示，“FrankieOne?的与众不同之处在于，它允许客户切换供应商，创建动态工作流，添加更多欺诈预警信号，并添加新市场，确保我们的客户能够快速响应不断变化的法规和最新的业务要求，而无需承担任何额外的工作负担。”

他补充说，FrankieOne?的客户通常是高度监管行业中的大中型组织，需要适应频繁变化的复杂政策。

当谈到客户如何使用?FrankieOne时，Costello举例说明，体育应用?PointsBet以前使用单一提供商进行客户引导流程，但需要处理大量无法实时验证的潜在用户。这导致新客户流失，或者需要进一步人工验证其详细信息。自从与?FrankieOne?合作以来，PointsBet?已经将客户引导完成率提高?14%?。

当?Westpac?开始将更多的金融服务数字化时，他们仍然使用独立的传统系统，因此需要提高通过率以减少客户流失。他们在新的银行即服务中集成?FrankieOne的平台，以实现KYC?功能。这大大提高了通过率，因此Westpac?整体业务都添加?FrankieOne?服务。

最新一轮融资将使?FrankieOne?更快地扩大规模，并在北美、欧洲和亚太地区扩张。Costello?表示，这也将使?FrankieOne?能够大力发展其供应商生态系统、数据源和欺诈功能，从而扩大其客户群。

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