FTX:破产交易所的客户该怎么办以及如何取回他们的资金？

AstolAdvancedLimited的ASTL投资项目律师EugenZhdanok讲述了将资产返还给破产加密公司用户的可能性有多大，受害者可以指望什么，以及他们需要做些什么才能追回他们的钱。

回想一下，11月11日，FTX、Alameda和大约130家其他附属公司申请破产。在11月6日币安首席执行官赵长鹏宣布该公司正在清算其在FTX代币(FTT)中的头寸后，交易所的流动性危机就显现出来了。据推测，该决定是在CoinDesk的一项调查后做出的，该调查显示Alameda资产负债表中的数字资产比例很高。多位专家认为，交易所倒闭的一个可能原因可能是她在2022年第二季度向自己的贸易公司提供的“大笔资金援助”AlamedaResearch。

FTX新任首席执行官约翰·雷(JohnRay)指责交易所前管理层隐瞒非法使用客户资金，“公司控制完全失败”，并向阿拉米达提供“秘密”优惠。据“前高管”Bankman-Fried称，FTX和Alameda的资产价值为10亿美元，负债为80亿美元。原则上，这可能或多或少是正确的估计，尽管FTX的新任首席执行官JohnJ.Ray表示资产审查自上周以来一直在进行，“我们很高兴得知FTX的许多受监管或许可美国及其他地区的子公司拥有有偿付能力的资产负债表、负责任的管理和有价值的特许经营权，”雷说。

FTX债权人：破产法庭要求6月30日为债权人提交索赔证明的截止日期:5月26日消息，据FTX无担保债权人委员会发推称，破产法庭于5月19日下令，规定6月30日16:00为债权人提交除“客户索赔”以外的所有索赔的索赔证明的截止日期。提交“客户索赔”的截止日期尚未确定，这将是债务人单独提出的动议的主题。[2023/5/26 9:44:59]

此前，彭博专家称其“不太可能”将资金返还给客户和投资者。FTX加密货币交易所的崩溃导致超过100万投资者蒙受损失。世界各地的FTX客户都希望获得退款。但加密货币行业几乎完全没有此类诉讼的例子，而且交易所剩余资产的情况不明，并不能让受害者了解是否真的有机会获得退款。

ASTL投资项目的律师EugenZhdanok回忆说，任何州的立法都有关于法人破产和债权人在此程序中的顺序的规定。律师解释说，通过在规定期限内向债务人提出索赔，债权人有机会返还资金。他指出，越早提出索赔，这种可能性就越大。

美国SEC主席Gensler寻求将硅谷银行与签名银行的破产与加密货币联系起来:金色财经报道，市场消息：美国SEC主席Gensler寻求将硅谷银行与签名银行的破产与加密货币联系起来。[2023/4/19 14:11:53]

在实践中，资金返还的可能性将取决于债权人的数量、债权的数量以及加密货币交易所剩余的资产数量。据专家介绍，交易所资金的“洞”越大，退回资金的机会就越低。该程序本身取决于案件待决司法管辖区的破产法。例如，FTX集团在不同国家注册了100多家子公司，但申请是在美国提出的，其中一些州的法律可能与其他州的法律有很大差异。

FTX经理已经开始编制债权人名单。通常的做法是成立破产委员会，任命破产受托人，制定重整计划。但该交易所的新团队仍在努力了解FTX集团公司的会计记录，并正在引入第三方律师和专家来做这件事，例如，就FTX而言，这是总部位于纽约的金融服务公司PerellaWeinbergPartnersLP(PWP)。

Genesis临时CEO：目标是尽可能快速有效地完成破产程序:金色财经报道，Genesis临时CEO Derar Islim在提交破产申请后告诉客户：“我们的目标是尽可能快速有效地完成第11章破产程序，同时取得最佳结果并为未来做好准备。”[2023/1/21 11:24:52]

对于债权人，该程序包括向所有必要的接收人提交索赔以退还资金并参加债权人会议。EugenZhdanok澄清说，债务人、临时管理人和法院可能是索赔的收件人。律师解释说，退款条款也因司法管辖区而异。据他介绍，在美国，债权人通常会在经理发出最终报告和会计通知之日起的6-8周内收到资金。

最有可能的是，债权人将无法完全归还他们的资金。事实是，ASTL律师解释说，FTX不仅充当资产买卖双方之间的中介并为其服务收取佣金，它还积极将客户的资金用于其他目的。例如，她向SamBankman-Fried的公司Alameda发放了一笔贷款，并以她自己的FTT代币作为担保。然而，EugenZhdanok表示，债权人很可能能够返还部分资金。他指出，该公司的新任首席执行官JohnRayIII是石油公司Enron在丑闻破产期间聘请的律师，他声称FTX拥有“宝贵资产”。此外，该律师补充说，FTX已申请第11章破产保护。他解释说，本章的应用将涉及重组公司以保持业务发展。

通骏说链：FTX破产后流动性变得更加集中，或是更大风险的体现:金色财经报道，在Metainsight主办的以“FTX事件冷思考:客户资产如何安全管理”为主题的Metainsight圆桌汇上， WEB3博主通骏说链表示，FTX爆雷是多个事件叠加的一个结果，它不单是币圈的事情，整体事件的形势、俄乌战争及美国经济影响的叠加，使整个市场流动性缺失。币圈资金的抽走，导致Luna和FTX事件，其实现在还有很多机构也没有披露在Luna和FTX上损失有多少。

很多难以预测的隐患，尤其是DeFi和借贷类项目很难估计它的情况，比如最近的Genesis。但我们观察到衍生品市场的情况，影响也是巨大的，在去杠杆的过程中，尤其是合约期权以及NFT，从头部开始，整体流动性本身就很枯竭现在变得更加枯竭，FTX暴雷之后或许还有很多雷吧。在FTX消失后，机构筹码流向头部交易所，使得头部交易所一家独大，流动性变得更加集中，这或许是更大风险的体现。[2022/11/20 22:08:24]

专家表示，由于加密货币行业的特殊性，尚未确定向FTX客户返还资金的程序。但在他看来，这很可能类似于2014年破产的大型交易所Mt.Gox向客户返还资金的程序。客户必须在线申请并选择如何接收支出。然而，顺便说一下，同样的Mt.Gox在破产八年后的今年夏天才开始准备向债权人付款。

日本金融监管机构已与当地数字资产交易所核实FTX破产是否对其业务产生影响:金色财经报道，一位官员表示，日本金融监管机构已与当地数字资产交易所核实FTX破产是否对其业务产生影响。 这位官员表示，金融厅正在研究日本工业对上周申请破产的FTX的风险敞口程度，目前监管机构认为国内加密货币交易所受到的影响微乎其微。[2022/11/16 13:13:14]

FTX客户应该如何取回资金？我们的律师认为，为了将他们的资产返还给FTX客户，跟踪针对交易所提起的集体诉讼是有意义的。据他介绍，如果交易所的客户提出此类索赔，您可以加入并尝试退还至少部分资金。与加密货币投资者合作的律师建议，如果发生诉讼，可能需要证明FTX交易所资产的所有权。要做到这一点，他们建议不要只依赖他们账户的截图：法院可能不会接受他们，因为伪造的可能性很高。相反，倡导者建议您从FTX平台提交定期提款请求，然后保留一封取消此请求的信，该信应发送至您的电子邮件中，由于提取资金已终止。此外，建议保存有关以前资产存取款的电子邮件。

根据ASTL项目首席执行官AndjeiKorotkewi?的说法，FTX加密货币交易所及其附属结构的崩溃，以及BlockFi加密货币借贷平台的崩溃，谢天谢地，都没有影响ASTL资本化的头寸投资项目或整个项目的活动，因为项目本身和投资者都没有金融资产，从未参与FTX的局以及与之相关的投资基金和项目，因此没有遭受损失。该项目也没有与Oxygen、AAX和Bitvo加密平台进行任何金融交易。

此外，根据项目首席财务官KonstantinasSizovas的说法，在所有这些“耻辱”的背景下，该项目甚至设法略微增加了加密货币篮子的总市值。“ASTL投资项目展现出广阔的前景。创作者已经设法吸引了超过500万美元，投资率继续快速增长，特别是自从按时开始新的第二阶段增值预售以来。如果我们分析加密货币市场上的其他类似项目，我们可以得出结论，当开始在交易所上市时，ASTL代币的价格可能会上涨数倍，”他补充道。

投资者需要能够直接和前瞻性地将法币和加密货币资产投资于提供明显超出通胀预期的稳定收益且不受任何制裁、封锁和没收的项目。同时，它们具有高流动性。ASTL项目对潜在投资者来说是一个简单而优雅的解决方案——投资于多元化加密货币组合的实体部门的发展，具有相当高的投资回报率，并以稳定币(USDT)支付。

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