为了维护公平合理的市场交易环境,保护用户权益,BitVenus系统会通过多维度特征识别判断用户的异常交易行为并作出相应处理,具体如下:
1.异常交易行为的认定
异常交易行为包括但不限于以下类别:1.1过度交易行为。
单账户日内开仓交易量较大。
实际关联账户合并持仓超过平台持仓限额。
1.2.违规刷单套利。
Andre Cronje:Fantom链游Rarity Codex模块代码已更新,“Gambits”功能已部署:9月21日消息,Yearn.finance创始人Andre Cronje在推特上发布Fantom链游Rarity的最新进展,其中Codex模块代码已更新,Codex中的“Gambits”功能已部署。据悉,Gambits允许大规模的战斗模拟和执行。[2021/9/21 23:40:53]
超短线违规交易套利:通过规律性的交易方式,快速开仓并平仓,开平仓周期小于一定时间的订单比例较大。
动态 | Bitfinex将其第一次IEO收入中的27%用于回购LEO:据Bitfinex官方,Bitfinex将其第一次IEO收入中的27%用于回购LEO,Bitfinex的母公司iFinex在LEO的白皮书上曾作出该承诺。Bitfinex表示,它已经了销毁1,920,061.10个LEO代币,剩余供应量为998,079,938.90。[2019/7/8]
手动或自动较高频交易:通过规律性的交易方式,较高频次开平仓操作,固定时间段的开仓或平仓操作次数超过一定限制。
动态 | 本周BTC快速下跌时 BitMEX24小时内BTC交易量超过100万枚:据cryptovest消息,BitMEX于本周再次创下了24h内BTC交易量超过100万枚的记录;而该交易量是在BTC价格从7100美元快速下滑至6227美元低点时发生的。
而上一次BitMEX24小时内BTC交易量超100万枚,则发生在7月25日BTC价格快速上涨时期。[2018/8/12]
1.3.双向开仓刷单。
同一账户通过大小近似仓位多空双向开仓的订单比例异常偏高。
通过实际关联账户执行多空双向开仓刷单的行为。
1.4.利用实际关联账户之间对倒、对敲等手段交易,刷单套利,或操控市场价格违规获利;
1.5.违规转移资金。利用关联账户,通过事先约定交易参数的方式违规交易并转移资金。
1.6.非正常趋同交易。多个关联账户,在同一时间段,相同品种、相同或相反方向、相近比例手数、相近开仓价格,相近平仓价格进行下单交易。
1.7.违规注册多个账号进行刷量,赚取手续费返佣、赠金奖励等行为。
1.8.利用系统漏洞或其他不合理手段不当得利,损害其他用户和平台利益的行为。
1.9.其他平台认为破坏市场公平合理的交易环境的行为。
2.异常交易行为的处理办法
平台对异常交易的账号视情节和危害轻重制定不同的处理办法,包括但不限于:警告并责令停止异常交易行为、禁止交易、停止返佣、没收违规所得、冻结资金、冻结账户等。
3.特别说明
平台将根据市场环境变化适时调整异常交易判定和处理办法,并公布在公告中。
上述异常交易行为的认定和具体的评判标准仅作为判断参考依据之一,平台合约风控部门将通过多维度特征识别并判定异常交易行为,平台保留对异常交易行为的认定和解释权限。
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FTX黑客已经积累了价值近3亿美元的以太币,并可能随时准备抛售。在FTX崩盘期间,ETH鲸鱼地址总数也降至九个月低点,引发抛售压力风险.
1900/1/1 0:00:00DearHuobiGlobalUsers,CandyDropislaunchingARGonNov18,2022.Registrationperiod:ARG:11:00(UTC)Nov18.
1900/1/1 0:00:00亲爱的ZB用户:原定于2022年11月21日17:00的合约升级时间推迟,具体新的时间将另行通知.
1900/1/1 0:00:00FTX的崩盘给整个加密货币市场造成了严重的冲击,加密货币市值暴跌,而Solana是受其影响最大的区块链之一.
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