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FTX:FTX深度数据复盘

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时间:1900/1/1 0:00:00

Nov2022,Sabrina

DataSource:FootprintAnlyticsDashboards

11月2日,Coindesk公布了Alameda的私人财务文件,这是一家由FTX创始人SamBankman-Fried拥有的风险投资和交易公司,与该交易所密切相关,从而引发了加密货币历史上最大的崩盘。?

在随后的一周里,1.4亿FTT流向了Binance,代币从26美元跌至2美元以下。这引发了对FTX的挤兑,所谓的"黑客"从储备中抽走了4.73亿美元,以及世界第二大交易平台宣布破产。

11月2日:Coindesk发布了Alameda的私人财务文件。

11月6日:Binance创始人CZ发布消息称,Binance将在未来几个月内抛售其账面上的所有FTT币。Alameda首席执行官CarolineEllison提出以22美元的价格购买Binance的所有FTT持有量。

11月6日:FTT经历了第一次大幅下跌,在CarolineEllison的报价后回到了24美元。

FTX客户索赔门户网站启动时间推迟:7月3日消息,FTX官方对此前公布的FTX客户索赔门户网站的启动时间作出了更改,此前为将于2023年7月3日左右签署与该动议相关的法院命令后启动,已改成由于最近对提交的时间表进行了修改,该门户网站将在未来几周内启动。

不过网站提示称,当门户网站开放时,客户将通过电子邮件和FTX官方推特帐户收到通知。[2023/7/3 22:15:06]

11月8日:FTX国际暂停提款。

11月8日:FTT暴跌至5美元。

11月8日:Binance宣布它可能对收购FTX感兴趣。

11月11日:收购被终止。

11月11日:FTX申请破产,用户的资金被盗。

FootprintAnalytics-FTTTokenPrice(5MinutesFrequency)

FootprintAnalytics-BTCPriceVSFGI

乍一看,在这种情况下,似乎Binance是赢家,无数的表情包开玩笑地显示CZ是其顶级竞争对手下跌背后的天才策划者。虽然BNB在11月8日短时间内跃升至368美元,但它很快回落到264美元的近3个月低点。这种情况使整个行业显得非常值得信任,而中心化交易所将首当其冲。

FTX前销售主管:FTX应重新启动并提供代表债权人债权的代币:金色财经报道,破产的加密货币交易所 FTX 前机构销售主管 Zane Tackett 通过 Telegram 表示,FTX 应该重新启动并提供代表债权人债权的代币。?Tackett 认为,FTX 应该在其去年 11 月倒闭时提供的所有产品中复活,同时增加一个交易债权人对这家破产公司的债权的市场。

Tackett 提到了加密货币交易所 Bitfinex,该公司在 2016 年遭受黑客攻击后提供了一种名为 BFX 的代币,作为其运作方式的一个例子。他表示,新交易所可以像 Bitfinex 那样,为每损失 1 美元一个代币的 FTX 索赔提供市场。[2023/4/12 13:59:18]

FootprintAnalytics-BNBTokenPrice(5MinutesFrequency)

FootprintAnalytics-FTX-FTTTransactions&Amount

从11月2日到11月8日,超过1.4亿的FTT代币被转移到Binance。交易量的跃升始于5日和6日,分别约为4,500万和4,200万。

美参议院共和党人TOOMEY在听证会上就FTX的倒闭发表讲话:金色财经报道,美国参议院FTX破产听证会开始。美国参议院共和党人TOOMEY在听证会上就FTX的倒闭发表讲话。[2022/12/15 21:45:06]

FootprintAnalytics-FTTTransferredtoBinance

超过14亿美元已经从FTX的以太坊余额中流走。

FootprintAnalytics-FTXEthereumAddressesNetflow(11.1-11.7)

FTX的主要代币余额也出现了大幅的下降。

FootprintAnalytics-FTXAddressMainTokensInflow&Outflow

通过监测链上数据,我们有可能发现早期预警信号,及时发现账户资金在CEX或DEX中可能存在的风险。在FTX的案例中,几个关键指标表明,人们对平台失去了信心,正在争先恐后地将资金取出。

FTX.US总裁:加密衍生品业务是 2022 年的优先事项:金色财经报道,FTX.US 总裁 Brett Harrison 在采访中表示,FTX.US 的用户从 2021 年初的不到 1 万增加到年底的大约 120 万,增幅近120倍。加密衍生品业务对于该公司2022年的增长计划至关重要。该公司于去年 8 月收购了数字货币期货和期权交易所 LedgerX,后更名为 FTX US Derivatives。FTX.US 还向商品期货交易委员会 (CFTC) 申请向零售和机构客户提供比特币和以太坊期货。Harrison表示:“通过 FTX US Derivatives,收购一家拥有现有许可证的公司,这是一个更快的过程。我们可能有机会收购拥有许可证的公司,这些许可证拥有监管部门的批准,以提供不同类型的衍生品业务线”。

此前报道,FTXUS以80亿美元估值融资4亿美元,软银和淡马锡参投。(blockworks)[2022/1/29 9:21:19]

根据0xScope的数据,到FTX的大部分资金来自其他交易所的提现,以及相关方Alameda,jump等的直接输入。但并没有发现有从冷钱包的大额直接输入,我们怀疑FTX已经耗尽了自己的储备资金,以及其之前可能将用户资金挪用支Alameda。

5亿枚USDT从Tether Treasury转入FTX交易所:Whale alert数据显示,北京时间3月11日10:48,500,000,000枚USDT从Tether Treasury转入FTX交易所,按当前价格计算,价值约4.97亿美元,交易哈希为:aeb8cf4b409b8dee6609931a423654fe35bdcb671f4d2df8bd2da9838d0e490e。[2021/3/11 18:35:02]

11月7日的资金流动情况

Watchers-MoneyFlowTool

11月8日的资金流动情况

Watchers-MoneyFlowTool

根据0xScope的实体图追踪,SBF个人和Alameda的资产和账户也存在长期混用的情况。

如图所示,SBF的地址与其他至少7个标记的AlamedaResearch地址共享三个Binance/FTX存款地址。

Watcher-?AddressClusteringTool

这表明,在Alameda内部,SBF和公司之间没有区别。SBF控制着Alameda的资金和账户,想做什么就做什么。

这个过程可以适用于任何地址;用例可以是寻找一组选定的地址之间的联系,并确定地址组,甚至有时候,你可以用这个工具来寻找你已经忘记的地址。

使用链上数据去追踪以及加强资产的安全性

根据数据统计,FTX投资过187笔投资,57个项目。具体的项目详情可通过以下仪表板进行查看。

FootprintAnalytics-FTXRelatedProjects

监测代币的一些关键指标包括:

代币市值以及价格监控

代币每日交易数量以及金额

代币持有者以及分散情况

大鲸动向监控

如出现代币抛售,价格下跌:分散度不再下降、大鲸不再抛售后,相关代币才可能见底

FootprintAnalytics-TokenMonitor

推文中,CZ说所有加密货币交易平台都应该做MerkleTree储备证明。银行是靠部分储备金运作的。Binance很快将开始做储备证明,完全透明。此后,一些交易所公布了其相应的储备金钱包的地址。

Footprint根据FTX和Binance公布的钱包地址,建立了一些仪表盘。你也可以查看不同交易所公布的地址的储备资金情况。

FootprintAnalytics-CEXsWalletsBalanceTracker

用户还可以输入选定的地址来监测钱包的以下变化:

代币余额分布

钱包地址24小时净流量

钱包每日净流量和每日余额

而随着Footprint即将支持的SQLAPI,每个人都可以在自己的网站上定制自己的钱包追踪器。

FootprintAnalytics-WalletTracker

0xScope的Watcher上也有同一实体下的地址群,以追踪相关交易。0xScope标记了包含KuCoin、Binance、Gate、OKex、MEXC、Kraken、Huobi、Circle&FTX、Alameda等的几个地址,将它们与集群实体连接起来,以显示资金如何通过不同利益方流动的全貌。用户还可以输入定制的仪表板,监测和分析市场的异常波动,并设置提醒或警报。

AlamedaResearchEntityDashboard

FTX&AlamedaMonitoring

本文为FootprintAnalytics与0xScope联合撰写。

FootprintAnalytics是一个覆盖GameFi,DeFi,NFT多领域的一站式链上数据分析平台。它帮助开发者,分析师以及投资者通过链上数据去获取行动指标。

目前,FootprintAnalytics已经解析、清晰以及抽象整理了超过19条公链的数据,让用户可以通过使用拖拉界面以及SQL或者Python建立分析图表。无需编写代码即可入门的分析体验是FootprintAnalytics区别于其他链上分析工具的独有特色。平台还提供一个统一的数据API,让用户可以快速检索多链生态的NFT,GameFi以及DeFi数据。

0xScope是第一个Web3知识图谱协议。它通过建立一个新的身份标准——来自数据层的新范围实体,解决了Web3数据分析地址而不是真实用户的问题。并利用其知识图谱功能,统一了不同类型的Web2数据和Web3数据的标准,大大降低了数据采集的难度,提高了数据穿透能力。目前已经推出了面向C端的应用Watchers,以及提供基于实体的交易追踪、地址风险评分和用户画像识别等2B数据服务。0xScope的合作伙伴可以通过API、数据合作、定制数据分析报告等多种灵活的方式将0xScope的数据和算法能力融入自己的业务。

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