FTX:FTX危机余波全面梳理：谁会是下一个爆雷对象？

原文作者：Karen，ForesightNews

在FTX帝国坍塌之际，一系列头部平台遭受重创，开启「多米诺」倒牌，多家做市商、借贷平台、交易所、风投以及加密项目方或多或少受到负面影响，轻者在FTX滞留有部分资金或对FTX有少量风险敞口，重者大部分资产困于FTX中，更有甚者出现严重偿付能力问题，暂停提现等服务，前途未卜。

看似「大而不倒」的平台也可能难逃「爆雷」魔咒，没有人知道谁会是下一个爆雷对象，目前「重灾区」主要集中在做市商和借贷领域，诸如GenesisTrading由于在FTX交易帐户中拥有约1.75亿美元的锁定资金，就算母公司DCG向其注入1.4亿美元股份也因多重因素借贷部门暂停赎回服务，BlockFi对FTX和相关实体有重大风险敞口，正在准备可能的破产保护，更不用说SBF此前掌管的Alameda就已申请破产保护。

GenesisTrading偿付问题凸显

GenesisTrading是DigitalCurrencyGroup旗下做市商和贷款公司，此前，其在11月11日表示，衍生品业务在FTX交易帐户中拥有约1.75亿美元的锁定资金。尽管GenesisTrading在当时表明这不会影响其做市活动，在FTX中的运营资本和净头头寸对其业务不造成重要影响，也未与FTX或Alameda有持续的贷款关系。

虽然在这之后，母公司DCG向GenesisTrading注入了价值1.4亿美元的股份以加强资产负债表水平，但GenesisTrading的偿付问题仍然难以解决。

11月16日，Genesis旗下加密货币借贷部门GenesisGlobalCapital暂停赎回和新贷款发放。Genesis正在为贷款部门寻找解决方案，包括寻找新的流动性来源。

一时间，关于DCG旗下灰度可能会解散GBTC的传闻引爆市场情绪。不过，灰度澄清称，其附属公司Genesis并非灰度旗下产品的交易对手或服务提供商GBTC等产品的资产保存在Coinbase冷钱包中，仍然是安全的，灰度产品继续照常运营，近期发生的事件对产品运营没有影响。

FTX前律师事务所被指控成立影子实体挪用FTX客户资金:金色财经报道，一群FTX客户向加州地方法院提交的一份文件称，FTX的前律师事务所Fenwick & West LLP设立了多个“影子实体”，允许FTX联合创始SBF和其他高管采取创造性但非法的策略来延续欺诈行为。

该诉讼称，该律师事务所向 FTX 提供的服务“远远超出了律师事务所应提供且通常确实提供的服务”，例如以规避监管审查的方式安排 FTX US 的收购结构，以及提供员工执行律师事务所提出的战略。

这些“影子实体”被命名为North Dimension 和 North Wireless Dimension，诉讼称它们挪用了 FTX 客户资金。[2023/8/9 21:34:08]

同时，「救世主」赵长鹏再次表示，正在考虑收购Genesis的贷款资产，已开始了解有关Genesis资产负债表状况的更多信息。

金融保护和创新部暂停BlockFi在该州贷款许可证至少30天，原因是FTX状态不明确。

本周二，BlockFi确认对FTX和相关公司实体有重大风险敞口，包括Alameda所欠债务、在FTX持有的资产以及其在FTXUS的信贷额度中未提取的金额。BlockFi表示，虽然团队将继续努力收回所有欠款，但预计随着FTX进入破产程序，欠款收回将被推迟。此外BlockFi表示提现继续暂停，要求客户不要向BlockFi钱包或利息账户提交任何存款。此前，AutismCapital援引BlockFi员工称，「FTX救助BlockFi的唯一条件是将我们的用户资金放到他们的平台上，用于他们的空壳游戏，他们施加了巨大的压力，让BlockFi资金转移到FTX托管。」

在FTX和其多家相关实体申请破产之后，据《华尔街日报》援引知情人士报道，BlockFi正在准备可能的第11章破产保护申请，还计划进行裁员。

投资平台BnkToTheFuture宣布终止对加密借贷平台Salt的收购计划，原因为Salt对FTX的风险敞口以及BnkToTheFuture的尽职调查不到位。

FalconX联创：对Alameda无风险敞口，对FTX风险敞口较小:11月10日消息，加密金融服务公司FalconX联合创始人兼CEO Raghu Yarlagadda发推表示，FalconX作为加密市场最大的参与者之一，因此会与包括Alameda和FTX在内的大多数主要流动性提供者合作，但对Alameda无风险敞口，对FTX风险敞口较小。

此外，Raghu还表示，FalconX将继续照常运营，并加强风险和基础设施安全监控。[2022/11/10 12:44:02]

LiquidGlobal停止存款服务

加密交易所LiquidGlobal(QuoinePte.Ltd)在11月15日暂停法定货币和加密货币提款，11月16日停止存款服务。

QuoinePte.Ltd是申请破产的134家FTX关联公司之一。2021年8月19日，Liquid称其热钱包遭到攻击，损失约7100万美元，随后从FTX获得1.2亿美元债权融资。

火币科技在FTX上存有1810万美元的加密货币

本周，新火科技在港交所发布公告，「称子公司HbitLimited约有等值美元1810万的加密货币存放在加密货币交易所FTX，由于FTX的集团实体已于2022年11月11日在美国申请破产保护，因此可能无法从FTX提取上述加密货币资产，本集团于11月13日与本公司控股股东兼非执行董事李林先生达成协议，据此李先生同意向本集团提供最高金额为1400万美元的额外无抵押融资。本公司将于有需要时动用股东融资以支付该事件所产生的客户资产负债。」

AlamedaResearch，也没有向FTX提供贷款。

GeminiEarn产品因Genesis借贷部门暂停赎回大受影响

加密交易所Gemini旗下GeminiEarn产品也受到Genesis借贷部门GenesisGlobalCapital无法赎回的影响，Gemini表示，目前正在与Genesis团队合作，帮助客户尽快从Earn计划中赎回资金。

FTX称提款延迟系重新填充热钱包，数据显示热钱包资金填充并非来自冷钱包:11月7日消息，FTX发推文称该平台没有问题，提款很慢是因为FTX重新填充热钱包，但一直都在处理。对此，加密投资机构Cinneamhain Ventures合伙人Adam Cochran在推特上附上数据并表示，FTX对热钱包资金的补充大多来自于其他交易所和Circle等资金钱包，而不是冷钱包。他认为交易所应该公布一份其热钱包和冷钱包的清单，允许用户检查他们是否有足够的储备，以此表明更好的透明度。

此外，有用户在推特上反应，FTX的热钱包中的USDC流动性多次下降到不到100万美元，例如热钱包刚充值6000万美元，15分钟内全部被客户提现。[2022/11/7 12:27:16]

根据CryptoQuant数据显示，加密交易所Gemini上的ETH日提现数量达12150次，创下历史新高。TheDataNerd数据也表明，24小时内，不包括山寨币，已经有8.5亿美元资金从加密交易所Gemini流出，包括2.3亿美元稳定币、2.2万枚比特币、20万枚ETH，目前其稳定币储备降至1.5亿美元。

Crypto.com称对FTX敞口低于1000万美元

Crypto.com首席执行官Kris之前回应曾向FTX转入约10亿美元，称「我们对FTX的敞口最小，仅将其用作对冲客户交易的交易场所，从未将资金用于FTX或任何第三方的收益」，并表示Crypto.com在FTX存入USDC是为了用它购买其他代币，然后转回Crypto.com的钱包。

淡马锡将向FTX和FTXUS投资的2.75亿美元全部减记

新加坡国家投资基金淡马锡称其在2021年10月至2022年1月的两轮融资中投资了2.1亿美元购买了FTXInternational约1%的少数股权，并投资了6500万美元购买了FTXUS约1.5%的股权。截至2022年3月31日，其对FTX的投资成本占投资组合净值4030亿新元的0.09%，且「目前没有直接接触加密货币」。

Alameda再向FTX转入1500万枚BUSD:6月22日消息，Alameda FTX Deposit的钱包地址（0x83a127952d266A6eA306c40Ac62A4a70668FE3BD）于北京时间18时2分向FTX转入15,058,491枚BUSD。[2022/6/22 1:24:19]

淡马锡强调「从2021年2月到10月大约花了8个月的时间对FTX进行了广泛的尽职调查流程，在此期间审查了FTX经审计的财务报表，该报表显示它是盈利的」，鉴于FTX的财务状况，淡马锡决定减记对FTX的全部投资，「无论FTX破产保护申请的结果如何」。

Paradigm向FTX投资的2.9亿美元已减值至零

11月13日，据TheBlock援引消息人士报道，Paradigm已告知其有限合伙人，在流动性崩溃后，其对FTX的投资减值至零。Paradigm称其向FTX关联公司投资了2.9亿美元，但它不是FTX的客户，也没有对FTX的加密资产敞口。

MulticoinCapital两周内资产规模跌约55%

在FTX暂停提现之后，根据TheBlock报道，MulticoinCapital管理合伙人KyleSamani和TusharJain致信LP，表示该基金资产管理规模中约有10%仍在FTX上等待提现。「不幸的是，我们无法在FTX上撤回该基金的所有资产，包括BTC、ETH和USD在内的资产正在等待提款，占基金资产的约15.6%，约占基金资产管理规模的9.7%」。此外在币安宣布收购FTX后Multicoin立即采取行动，以17.79美元的平均价格出售了全部FTT头寸。

根据TheBlock获得的一封信件，MulticoinCapital旗下第三只风投基金对FTX.US的风险投资敞口有2500万美元，占该基金募资总额的5.8%。此外，该风投基金还在FTXInternational持有约200万美元。

澳大利亚加密货币交易所Swyftx开放新西兰版本:8月31日消息，澳大利亚加密货币交易所Swyftx开放了其平台的新西兰版本，提供新西兰元的本地银行存取款服务。据介绍，该公司已经拥有约5000个本地客户，目前正在扩大规模。新西兰金融服务委员会最近的一份报告指出，在未来12个月内，有80万人将投资或计划投资于这一资产类别。（RNZ）[2021/8/31 22:48:36]

今日，Blockworks援引消息人士报道，MulticoinCapital因FTX破产事件，在大约两周内资产规模下跌约55%。其中除了9.7%的资产由FTX托管，损失还因其长期看涨Solana以及Solana生态资产，比如Mango、持有FTX.US股权和未完成的衍生品合约。此外Multicoin没有关闭其旗舰产品或转为自营交易业务的计划，还正在引入运营和基础设施的改进，包括努力降低交易对手风险等。

创始人KevinZhou在给投资者的信当中表示，该公司近一半的资产被困在FTX平台无法提出，GaloisCapital管理着超过2亿美元的资产。

SinoGlobalCapital对FTX的直接敞口仅限于数百万美元

加密货币风险投资公司SinoGlobalCapital在周二发表声明称，「其对FTX的直接敞口仅限于被托管的七位数，不过没有向FTX投资任何LP资本。另外，SinoGlobalCapital目前运营正常，将继续作为基金去投资。」

稳定币

Circle与FTX互为小股东，对FTX的投资为1060万美元

Circle首席执行官JeremyAllaire在11月9日称，从未向FTX或Alameda贷款，与FTX互为小股东。根据Decrypt表示，JeremyAllaire上周称与FTX互为小股东指的是该公司对FTX集团的1060万美元投资。

此外，Circle表示，FTX的崩盘和USDC在币安上自动转换为BUSD将导致Circle的业绩大大低于2月份的预测，其估计从2022年6月30日到2022年9月30日，USDC的流通量减少了83亿美元，其中30亿美元是由币安的自动转换推动的。

值得一提的事，Genesis在Circle的定期收益率产品CircleYield中还充当Circle的交易对手方。截至2022年11月16日，CircleYield客户的未偿贷款总额为260万美元，并受到抵押协议保护。

USDD抛锚持续

USDD也是受到FTX事件负面影响的稳定币之一，AlamedaResearch是TRONDAOReserve可以铸造和赎回USDD的9个白名单机构之一。

CoinGecko数据显示，USDD在10月9日开始轻度抛锚，10月11日一度跌至0.9765美元，目前略微回升至0.9873美元。在CurveUSDD/3CRV池中，当前USDD占比超过80%，充分显示出了USDD的下行压力。孙宇晨此前也指出，Alameda可能已经售出其持有的USDD。

根据USDD透明度网站，截止撰稿时，USDD总供应量有逾7.25亿枚，其中，USDC储备有4.42亿枚，此前，据Lookonchain监测显示，11月10日USDD仍有9.9亿枚USDC储备，之后减少了5.48亿美元，其中孙宇晨用3.5亿枚USDC偿还了JustLend中的贷款。

尽管官方披露USDD当前抵押率超200%，但值得注意的是，TRONDAOReserve储备细节中，除了4.42亿枚USDC外，有14040枚BTC和超19亿枚TRX，剩余近90亿枚TRX存放在由TRONDAOReserve管理的TRX销毁合约中。

其中，持有逾9.5亿TRX的一个储备地址中，在TRX治理合约中锁定了99%以上的TRX；持有逾9.6亿TRX的储备地址中，也在TRX治理合约中锁定了99%以上的TRX，几乎所有的USDC储备也用来在JustLend借贷产品中赚取收益。

公链或项目

Solana基金会对FTX现金敞口约100万美元

Solana基金会公布声明称，截至2022年11月6日，当FTX停止处理提现时，Solana基金会资产负债表在FTX.com上持有约100万美元的现金或现金等价物，这还不到总现金或现金等价物的1%，因此对Solana基金会运营的影响可以忽略不计，此外Solana基金会没有在FTX.com上托管SOL。

截至2022年11月14日，Solana基金会在FTX.com账户中持有324万股FTX普通股、343万枚FTT代币、1.34亿枚SRM代币。

Klaytn：Alameda地址有逾478万枚未质押KLAY，在共识节点中质押逾500万KLAY

韩国公链Klaytn在昨晚发布公告称，FTX与Alameda破产对Klaytn生态没有直接影响，在其破产后已第一时间与治理委员会合作将Alameda移出治理委员会。目前Alameda仍在共识节点中质押了5,000,100枚KLAY，并在0x3786开头的钱包地址中持有4,785,401枚KLAY。此外，2022年第一季度，Klaytn基金会与Alameda进行了一笔2000万枚KLAY代币的大宗交易，目前已根据协议收到了全额支付的USDT。

Klaytn团队表示，Klaytn从未接触过FTT，Klaytn团队已尝试与Alameda取得联系，但未能得到回应，未来将继续监控Alameda的钱包，并将根据需要全力配合FTX的破产程序。

Aptos生态上的去中心化交易和预测市场，其早已抛售IDO所筹资金。MojitoMarkets在昨日发布公告称，在IDO之后将筹集到的APT在FTX上兑换为USDC以降低金库价格波动，同时还与AlamedaResearch签署了做市商协议，导致项目目前无法从FTX撤回资金，也没有用来做市商的代币。目前，MojitoMarkets已移除LiquidSwap上的APT/MOJO流动性，计划在12月发放空投。

MojitoMarkets的IDO后的表现也被用户诟病，10月23日晚，其代币MOJO在刚上线Liquidswap交易协议后，几乎没有流动性，代币价格远低于IDO价格。

StarAtlas对FTX有重大现金风险敞口，运营资金减少一半

StarAtlas是基于Solana的游戏元宇宙，其CEOStarAtlas表示，StarAtlas开发工作室ATMTA在FTX有重大现金风险敞口，称目前运营资金已经减少了大约一半，但该公司仍保持强劲的资产负债表。

Nestcoin因将投资款存放在FTX而遭受损失

据TechCrunch于本周报道，曾接受AlamedaResearch投资的非洲Web3初创公司Nestcoin因将投资款存放在FTX而遭受损失。知情人士称，Nestcoin将至少裁员30人，并将剩余员工的薪资降低40%。Nestcoin表示，其产品本质上是DeFi协议和非托管产品，所以客户资金并未受到影响。

其他

SignatureBank是美国一家加密货币友好型银行，其在近期表示，只与FTX有存款关系，且其与FTX及其相关公司的存款关系是截至2022年11月14日，不到银行存款总额的0.1%，在数字资产领域的存款余额保持稳定。

SilvergateCapital是一家为数字资产提供金融基础设施解决方案提供商，其此前发布声明称，客户在FTX的存款占比不到存款总额的10%，未投资FTX。

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