FTX:巴哈马证券监管机构冻结FTX子公司资产并任命临时清算人

本文来自彭博社，原文作者：LydiaBeyoud,AnnieMassa&YueqiYang

Odaily星球日报译者|念银思唐

FTX.com总部所在的巴哈马当局表示，他们冻结了FTX.com在当地的交易子公司和“相关方”的资产。有更多迹象表明，加密货币大亨SamBankman-Fried的帝国正摇摇欲坠。

巴哈马证券委员会在周四的一份声明中表示，冻结FTXDigitalMarkets的决定是保存资产和稳定公司的“谨慎做法”。一名律师被任命为临时清算人——这是评估一家公司是否稳健或是否应该清算的第一步。

FTX美国领导层与巴哈马清算方已经达成合作协议:金色财经报道，根据一份新闻稿，FTX的美国领导层和FTX巴哈马分公司的法院指定清算方已达成合作协议，解决资产清点和处置等问题。过去几周，巴哈马联合临时清算人和FTX Trading的美国领导层发生争执，指控其各自的调查程序受到干扰。

在声明中，FTX首席执行官John Ray III表示，联合临时清算人本周在迈阿密与其团队进行了建设性会议，有些问题我们还没有达成共识，但我们解决了许多悬而未决的问题，并有解决其余问题的途径。清算方之一Brian Simms同样表示，他期待与美国破产管理人合作。[2023/1/7 10:59:24]

“清算就是你们在美国所说的破产，”巴哈马的商业律师JohnKFDelaney说。如果所谓的清算呈请书生效，临时清算人日后可成为永久性清算人。

巴哈马最高法院已批准两名普华永道清算人监督FTX资产清算:金色财经报道，巴哈马证券委员会在FTX数字市场表示，法院已批准普华永道的两名合伙人作为联合临时清算人。对包括FTX数字、FTX交易、Alameda和其他位于巴哈马的实体在内的各方进行调查。[2022/11/15 13:08:24]

此举是在SBF的数字资产帝国面临越来越大压力的迹象之际，有关部门首次锁定FTX旗下子公司。在美国，独立的国内交易所FTXUS的员工花了一天的时间试图筹集资金，并被警告称，他们可能不会再收到工资了。与此同时，SBF宣布，他将关闭旗下交易机构AlamedaResearch，这是他庞大业务集合的核心。

FTX已开始处理巴哈马客户提款，取款金额仅占FTX资产的一小部分:11月11日消息，FTX 官方在社交媒体上发文表示：根据巴哈马总部和监管机构的规定，FTX 已经开始为巴哈马资金的提款提供便利。因此，用户可能已经看到 FTX 最近处理了一些提款，该行为遵守了监管机构的规定。提取的金额仅占 FTX 目前手头资产的一小部分，FTX 正在积极开发其他途径，以便为其余用户群提供提款服务。[2022/11/11 12:47:20]

“FTXUS似乎准备好了至少在下一个周期发放工资，”FTXUS的总法律顾问RyneMiller在发给员工的一封内部邮件中写道，BloombergNews证实了该邮件的一份副本。“人们应该做好准备，在下一步的行动中根据自己的情况做出适当的选择。”

分析 | 比特币全球搜索量创新高，这可能和巴哈马飓风有关:据最新的谷歌趋势数据显示，比特币价格指数“BTC”在互联网上的搜索量飙升至前所未有的高点。从8月29日到8月31日，BTC在全球范围内的搜索量从2猛增至64(8月30日)，并达到了搜索兴趣的最高水平，其搜索值曾达到100。截至9月3日，比特币的搜索值已回落至74——然而，考虑到“比特币”的搜索兴趣几乎保持在8左右的水平，比特币搜索量的突然飙升似乎更加不寻常。福布斯于9月5日刊登了一篇文章，声称：“看来谷歌搜索bitcoin和BTC，交易商用于比特币数字代币的名称，可能会被操纵 - 可能是为了提高比特币的价格。”不过这或许还有一个更简单、更自然的解释。目前肆虐巴哈马群岛的热带气旋多里安(Dorian)于8月28日成为飓风，8月31日迅速升级为四级飓风，9月1日升级为五级飓风。“BTC”不仅是加密货币比特币的代码，也是巴哈马主要电信供应商巴哈马电信公司(BTC)的名称。随着飓风继续摧毁这些岛屿，当地媒体广泛报道了电信网络(尤其是BTC)的损失，以及飓风受害者在没有移动服务的情况下面临的困难。（cointelegraph）[2019/9/6]

Miller表示，他没有从创始人那里得到太多明确的信息，他正在努力“保留FTXUS可以保存的任何东西”。

FTX.com和SBF的代表没有立即回复记者就巴哈马子公司相关事态发展置评的请求。

创始人的保证

SBF周四在推特上表示，FTXUS具有“100%的流动性”，“没有受到FTXInternational问题的财务影响”。根据FTXUS网站的通知，FTXUS的交易可能在几天内停止，用户应平仓。该交易所表示，提款将保持开放。

据一位知情人士透露，Miller的邮件通过Slack频道发给了员工，后来被创始团队的一名成员删除了。

对于FTX来说，这是疯狂的一周，因为SBF——曾经是数字资产世界最富有、最受欢迎的人士之一——努力填补数十亿美元的资金缺口，这引发了政府的调查，并在加密市场引发恐慌。FTX.com已与竞争对手达成收购协议的公告被证明是短暂的，使该公司的未来处于不确定状态。

大批交易员表示担心在金融危机中损失自己的持仓，投资者对SBF旗下企业利益之间的模糊界限越来越感到焦虑。

“委员会知道有公开声明表明，客户的资产被不当处理、管理不当或转移给了AlamedaResearch。”巴哈马监管机构在声明中写道，“根据委员会的信息，任何此类行为都违反了正常的治理，没有客户的同意而且可能是非法的。”

商业律师Delaney表示，任命清算人是该机构取得对FTX控制的一种方式。他在接受采访时说，这一任命需要法官的批准，本质上是替换公司董事会的一种手段。

FTXDigitalMarkets是FTXTrading的巴哈马子公司，以FTX.com的形式运营。根据去年的一份声明，该部门帮助子公司向客户提供衍生品、期权和其他产品和服务。该交易所总部位于巴哈马群岛，是独立于FTXUS的一个法律实体。

据两名知情人士透露，在FTXUS，员工正在讨论出售部分业务，包括SBF在整个行业的大规模收购中积累的一些资产。由于谈判是私下进行的，这两名知情人士要求匿名。

其中一名知情人士称，这些员工正在推介资产，包括股票结算平台Embed和迈阿密一个球馆的冠名权，在某些情况下，SBF没有参与其中。

FTXUS周四表示，客户应平仓任何他们想平仓的头寸，交易可能在几天后暂停。

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