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FTX:FTX暴雷复盘,危机中的“机遇”

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时间:1900/1/1 0:00:00

过去一周,加密市场再次上演了加密雷曼时刻,曾与币安同台对擂的FTX一夜之间暴雷,曾登上财富杂志的“加密之王”SBF突然成为这场危机的男主角。这期间发生了太多故事,试探、博弈、背刺、惶恐、希望、绝望、真真假假、虚虚实实......充斥其中,从Coindesk扔的“烟雾弹”开始,让我们一起盘点下整个事件。

事件起因

11月3日,Coindesk扔出烟雾弹:

外媒:SBF旗下AlamedaResearch持有146亿美元的资产,其中大部分为FTT代B

11月4日,Alameda财务问题开始发酵:

FTX为何引发市场担忧?简单梳理Alameda的资产负债表及大V观点

11月6日,Alameda澄清:

AlamedaResearch联席CEO回应网传财务文件:仅展示部分资产,已归还大部分贷款

与CZ的博弈开始

11月6日,赵长鹏:将卖出账上所有FTT,去年退出FTX股权获得21亿美元资金,于次日将价值约5.85亿美元的FTT从未知钱包转移至币安

Bitcoin.com将对FTX、BlockFi、Celsius、Voyager受害者进行补偿:金色财经报道,据 financefeeds 消息,Bitcoin.com 已经启动一项名为“The CEX Education Program”的计划,旨投入 Verse 总供应量的 5% 来筹集资金(Verse 是 Bitcoin.com 生态系统的一种奖励和实用 Token),旨在对 FTX、BlockFi、Celsius、Voyager 受害者进行补偿。Bitcoin.com 表示,这些平台和其他受到损失的中心化实体的受害者有资格通过在 getverse.com 上注册来获得补偿激励。[2022/11/22 7:54:50]

不久之后,Alameda联席CEO:愿意从赵长鹏处买下FTT

随后SBF出面回应:网传的财务文件为谣言,FTX的财务经过审计

本轮博弈总结:

CZ打出“四条A”,SBF的底牌接得住吗?

FTX用户正通过购买FTX巴哈马用户ID和贿赂FTX员工提币:金色财经报道,专门研究SBF故事的推特用户Autism Capital发文表示,很多人正在购买FTX巴哈马用户ID和贿赂FTX员工以从FTX巴哈马提走自己的资金。金色财经发现,用户AlgodTrading花费10万美元进行KYC认证后成功提币210万枚USDT;Austerity Sucks发推表示愿意出100万美元和不设限法律费用让FTX员工把KYC认证改成巴哈马;加密KOL Cobie也发现一个0x26地址从FTX提现2100万USDT。[2022/11/11 12:50:54]

币安成FTT最大空头?一文梳理币安与FTX的新一轮较量及原因

SBF辟谣并不管用,FTX挤兑潮爆发

忧心忡忡的FTX用户在CZ的“火上浇油”后,恐慌情绪彻底爆发,FTX产生大量提B需求:FTX热钱包内资产总价值已跌至18亿美元,且现货ETH和稳定币已清空。

FTX关联地址开始往FTX补充资金:

Alameda Research向FTX转入 40,000 ETH,总价值9433万美元:据KingData数据监控,被Nansen标记为Alameda Research的地址(0xc5ed2333f8a2C351fCA35E5EBAdb2A82F5d254C3)经由中转地址(0x0F35dcAfa346f227402e0F2a3Ad44349Ea4D5B0)于3小时25分钟前向FTX交易所转入40,000 ETH,总价值9433万美元。[2022/5/11 3:07:36]

FTX称提款延迟系重新填充热钱包,数据显示热钱包资金填充并非来自冷钱包数据:自11月3日以来Alameda已累计从Circle提取超4.8亿USDC至FTX数据:过去24小时Alameda地址向FTX转入超3.78亿稳定币资产

11月7日,事情开始失控,SBF出来稳定用户情绪:FTX有超10亿美元的现金,足够覆盖所有用户资产

但事与愿违,并未起作用,FTX用户仍在恐慌性提币,巨鲸也纷纷失去信心,派盾:0xbe38开头的巨鲸地址从FTX提取的加密货币已超2.84亿美元

SBF:FTX对迈阿密热火队体育场的赞助长达19年:据Decrypt推特消息,在Ethereal峰会上,FTX联合创始人SBF证实,FTX对迈阿密热火队体育场的赞助是一项为期19年的交易。此前消息,FTX将用1.35亿美元的价格获得迈阿密热火篮球馆冠名权。[2021/5/8 21:36:03]

为了不让事情往更坏的方向发展,OKX创始人徐明星公开劝和:希望赵长鹏考虑停止出售FTT,与SBF达成新协议

但言语上的安抚效果收效甚微,事情往最坏的方向发展:

数据:FTX24小时净流出价值6.53亿美元的ETH和ERC-20代B数据:0xbe38巨鲸地址仍持续从FTX中提现,提现额度或被限制为单笔1000美元

FTX资不抵债,SBF“皇帝的新装”被戳穿

随着越来越多的用户提币,FTX的资产持续减少,短时间内,FTX无法满足如此巨大的需求,链上数据显示,FTX似乎已停止处理提款

FTX内客户存款已见底,SBF:过去72小时内FTX的资金净流出约为60亿美元

FTX现已上线DAWN、HUM和AXS现货及永续合约:官方消息,FTX到达上线Dawn协议(DAWN),人景(嗡嗡声),轴心无穷(AXS)现货及永续合约,堆栈(STX),NEM(XEM)永续合约。[2021/4/6 19:51:26]

SBF向CZ寻求帮助,达成口头收购协议

尽管FTX已经处理了约60亿美元的提款,但仍有资金缺口无法短时间内填充,SBF选择了向对手CZ出售FTX,

CZ:拟完全收购FTX,已签署意向书

市场对此收购并不看好,FTT上演“天地针”行情

数据:FTT跌破10美元,24小时暴跌超50%

初步审查后,B安强烈倾向于取消FTX收购计划

危情48小时:加密雷曼时刻:反转再反转,过去48小时市场发生了什么?

币安对FTX的审查结果出炉:币安决定放弃收购FTX

除了资金缺口过大外,仍有其他法律问题:币安放弃收购FTX是因为资金窟窿过大?不完全是,还有这些严重的法律问题

与此同时,FTX事件引发加密市场崩盘,大饼跌破16000美元

11月10日早7点:大饼跌破16000美元,姨太跌破1100美元

一雷引万雷,处在风暴旋涡中的各方

1.SBF

作为危机男主,除了自身财富急剧缩水外:

数据:SBF净资产在1天内下跌93.8%至9.91亿美元加密大V:彭博数据显示SBF的净资产已降至1美元

SBF还可能面临牢狱之灾:挪用用户资金涉嫌违法,SBF或面临牢狱之灾

2.FTX员工

FTX员工的职业生涯不仅岌岌可危,甚至全部身家都要化作土:

FTX慈善基金FTXFutureFund团队集体辞职,并谴责管理层行为

媒体:AlamedaResearch已全员离职

知情人士:SBF曾在今年春季以50%的折扣向员工出售FTX股权

FTX员工自述:我们十分相信SBF,却因此失去了一切

3.机构们

FTX灾火烧至传统VC圈,红杉资本、贝莱德、软银均踩雷

持续更新|哪些机构会被FTX拖下水?

4.加密市场

CZ:FTX几近崩溃“严重”削弱了人们对加密行业的信心

FTX事件影响几何?从链上数据解读

实际影响面更广更多:盘点与FTX有关联的53家公司:谁处在风暴旋涡中?

孙宇晨切入,欲拯救FTX于水火

11月9日晚9点,孙宇晨在PANews举办的TS活动“入职满月,孙哥述职报告”中表示:愿意向FTX伸出援手,希望各方能以更体面的方式解决问题

11月10日上午10点,孙宇晨:正在与FTX一起制定解决流动性危机的方案

11月10日下午2点,孙宇晨:FTX上TRX交易已恢复,正处理提款功能

11月11日下午5点,孙宇晨:已准备好为FTX提供数十亿美元的援助

SBF全力自救,寻求“软着陆”

11月10日下午4点,SBF致员工信:FTX下周将尝试进行一轮融资,已就此与孙宇晨对话

当日晚上10点,SBF发文:对不起,我搞砸了,应该做得更好

SBF需求多方帮助:

Axios:FTX向Kraken寻求潜在救援的交易

知情人士:SBF正寻求94亿美元的救助融资,拒绝申请破产

链上数据:FTX断断续续支持用户提B

SBF放弃“软着陆”,选择辞职、清算FTX

在四处寻求多方帮助和资金无果后,SBF投降了,选择辞任CEO,FTX进入破产程序:FTX公告:开启破产程序,SBF辞去CEO由JohnRay担任

FTX事件内目、反思和建议

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路透社披露FTX倒台细节:为Alameda提供40亿美元支持,高管却并不知情

FTX千钧一发之际,给加密行业哪些警示?

总结:中心化交易所频频出现问题去中心化进程势在必行。

在加密行业你想抓住下一波牛市机会你得有一个优质圈子,大家就能抱团取暖,保持洞察力。如果只是你一个人,四顾茫然,发现一个人都没有,想在这个行业里面坚持下来其实是很难的。

想抱团取暖,或者有疑惑的,公众号:币然之路

感谢阅读,我们下期再见!

标签:FTXSBFMEDAEDARINGER Vault (NFTX)SBF币MEDAI币MVEDA

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