FTX:FTX落幕：深扒SBF的“ZZ生意经”和监管上层的私密关系

11月11日晚，FTX宣布http://FTX.com、FTXUS、AlamedaResearch和其他130家关联公司启动破产程序，其中Alameda列出的资产和负债估值在100亿至500亿美元之间。谁能想到背靠华尔街资本的独角兽FTX会在短短数天内的火速崩盘，而其引发的多米诺骨牌效应仍在持续。除了多家机构均“栽了个大跟头”，其中不乏顶尖风投。不仅如此，11月11日，美国国会议员TomEmmer发推文称，SEC主席GaryGensler帮助SBF和FTX钻法律漏洞的消息，让FTX背后的“zz生意经”开始慢慢浮出水面。

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要想了解故事的全局，我们必须从他们的成长环境，家庭背景，以及所拥有的的社会和zz资源说起，根据公开xin息PANews发现Alameda和FTX“核心战队”及其父母与美国监管机构、华尔街上层、mz党派领袖千丝万缕的联系，SBF一直声称的所谓有效利他主义，只不过裙带关系和zz实用主义的“遮羞布”。他们在父母的蒙荫、美联储大放水中被“揠苗助长”下，风控和管理能力并没有跟上企业和资金体量的迅速增长，一路顺利蒙蔽了他们双眼，进而忘记风险控制和经营底线。

Voyager和其债权人与FTX/Alameda就一系列纠纷达成和解协议:2月23日消息，Voyager无担保债权人委员会（UCC）在推特上表示：“UCC与Voyager和FTX/Alameda达成了一项有效解决双方争端的和解协议，向前迈出了重要一步。该和解协议不仅保护了资源，还为Voyager的债权人提供了直接的实质性利益。Alameda已同意，它将(a)撤回对Voyager的7500万美元索赔，或将(b)这些索赔贡献给Voyager OpCo，这将有利于Voyager债权人。Alameda还同意(a) 将放弃任何因Alameda在Voyager中的股权而获得分配的权利，或(b)将此类股权贡献给Voyager OpCo。Voyager可能对FTX/Alameda提出的与失败的销售交易有关的所有索赔都被保留。FTX/Alameda不会反对Voyager的第11章计划。双方将参与有关Voyager对FTX的索赔、FTX对Voyager的主张优先权索赔和其他事项的快速调解。”[2023/2/23 12:24:11]

Alameda成FTX的“吸血虫”，揭秘核心战队背景

Alameda这个加密圈最大量化公司，实际上是几个发小组建的加密作战室，核心成员是创始人SBF、联合创始人SamTrabucco和现任CEOCarolineCaroline。

美国受托人对FTX聘请纽约律师事务所Sullivan and Cromwell提出异议:金色财经报道，一名美国受托人对FTX聘请纽约律师事务所Sullivan and Cromwell提出异议。

美国受托人安德鲁·瓦拉（Andrew Vara）于1月13日提交的文件称，由于Sullivan and Cromwell此前与破产的加密交易所有联系，可能存在利益冲突。它写道：“S&C提交的披露完全不足以评估S&C是否符合破产法的无冲突和无利益标准。”[2023/1/15 11:12:26]

颇有交易天赋的SBF因年仅29岁便拥有225亿美元的财富净值而被偶像化，有人称他为“没有信仰的天才交易员”，甚至认为他像加密世界的马克·祖克柏。故事结尾大家才恍然大悟，SBF竟然是个带着用户筹码梭哈的“徒”。

出生于美国加利福尼亚州的SBF，是在父母和西海岸学者谈论zz的环境下长大的，并深受他们功利主义哲学的熏陶。父亲JosephBankman是一位美国律师，目前是斯坦福法学院的拉尔夫M.帕森斯法学和商学教授，网上也晒出了他在2008年11月13日在美国众议院zf改革与监督委员会的对冲基金监管小组游说的视频。他还出现在了今年8月的“FTX播客”中，描述了他参与的慈善和监管相关项目。值得一提的是，他近些年来专注税务问题的研究，并在论文中删除去中心化经济中的税收的合规性，并在开发新的IRS报税系统。

《经济学人》最新一期关注FTX 封面文章为“加密货币的陨落”:金色财经报道，《经济学人》杂志最新一期关注FTX，发布封面文章为“加密货币的陨落”。文章表示，就在两周前SBF的加密货币交易所FTX还是当时的第三大交易所，价值320亿美元，SBF的财富估计为160亿美元。对于硅谷风头正劲的风险投资家来说，他是可以一边玩电子游戏一边让投资者惊叹不已的金融天才，也许注定要成为世界上第一个万亿富翁。在华盛顿，他是加密货币的代言人，与立法者交流并资助影响其监管的努力。

如今，除了100万愤怒的债权人、数十家摇摇欲坠的加密公司以及大量的监管和刑事调查之外，什么都没有了。FTX的高速内爆对这个有着失败和丑闻历史的行业造成了灾难性的打击。加密货币从未像现在这样犯罪、浪费和无用。[2022/11/18 13:18:59]

相比之下他的母亲，同是斯坦福法学教授的BarbaraH.Fried履历则更丰富。她是zz筹款组织MindtheGap和投票(GOTV)组织的联合创始人。MTG是在拜登宣布参与mz党选举后于推出的机构，致力于帮助mz党zz候选人赢得选举，帮助mz党筹集捐款，很多企业家和政要都为这个机构捐款，如谷歌、埃森哲等公司的高管，SVAngel创始人RonConway是众多支持MindtheGap的硅谷巨头之一。

数据：Crypto.com曾向FTX转入约10亿枚USDC:11月14日消息，推特用户@TraderWize表示，链上数据显示Crypto.com曾向FTX转入约10亿枚USDC，并称今晨自己的一笔提现暂未到账，疑似被冻结，此外还披露Crypto.com首席执行官Kris曾在已倒闭并给客户造成重大损失的社交商务网站Ensogo工作。[2022/11/14 13:00:44]

而SBF的哥哥GabeBankman-Fried则是“GuardingAgainstPandemics”的创始人，他是美国众议院的立法通讯员，也是mz党大型zz捐助者的顾问。

在这样的家庭氛围和资源下，也不难理解，SBF为何会在创办FTX后对mz党奉上大量zz献金。SBF的职业生涯转机是在大学毕业后入职华尔街知名证券交易公司JaneStreet，他在研究加密市场时发现其中存在巨大的套利机会。2017年10月，SBF选择离开华尔街并与其他几位好友一起创办了Alameda。

除了SBF，Alameda其他几位核心成员均有着传统金融交易领域经验，包括前谷歌工程师GaryWang、前量化交易公司SIG债券交易员和固定收益部门交易员的Trabucco和TroyTsui、曾在安永会计师事务所工作的RyanSalame、前担任UCBerkeleyRISELab工程师NateParke及同为前JaneStreet交易员的Caroline。

数据：Alameda约3小时前将超460万枚的BIT转移至FTX:11月8日消息，据Look onchain检测显示，Alameda大约3小时前将4,637,839枚的BIT(约160万美元)转移至FTX交易所。[2022/11/8 12:31:57]

而同为校友的Caroline则成为了该公司唯一的首席执行官，她的父亲GlennEllison是麻省理工经济学教授和主任。在加入Alameda前仅在JaneStreet担任了19个月的初级交易员，且这是她从事的第一份工作，也就是说这位CEO在传统金融和加密领域均无资深从业经验的情况下就掌控着Alameda百亿美元的资金体量。对此，有知情人士向PANews表示，Caroline和SBF是发小，也是情侣关系。两人也曾因共住在一间公寓被外界质疑Alameda和FTX作为交易所和做市商关系过于密切，对市场公平并无帮助。而有意思的是，Caroline曾在博客中提到，在受邀加入Alameda后发现自己“比许多Alameda交易员有更多的交易经验”，且她需要做一堆决定，但其中存在很多“不确定性”。不仅如此，Caroline在一次采访中还声称，“适应风险非常重要，我们倾向于不设置止损，我认为这些不一定是很好的风险管理工具。”这句话也引起了社区的热议。

众望所归到众矢之的的转变往往只需一步之遥，11月11日，Alameda被爆出已全员离职，欠下百亿美元且宣告破产。其实，一路狂奔的Alameda早已因其风险意识预判的不足，为其崩溃结局埋下了伏笔。

与SEC主席Gensler的深度联系

或是从小受父母对zz和商业的讨论的影响，SBF一心想成为“zz家”，并因与美国监管层的“交好”中走了捷径。

11月11日，美国会议员TomEmmer发推文表示：“我办公室收到的举报称，SEC主席GaryGensler正在帮助SBF和FTX钻法律漏洞，以获得监管垄断地位。我们正在调查这件事。”而PANews在调查后发现，SBF与美国监管关系颇深。

与SBF一样，Gensler也是犹太人，出生在美国马里兰州巴尔的摩的一个犹太家庭。GaryGensler职业生涯从高盛开始一直做到财务联席主管。高盛首席执行官RobertRubin于1993年加入克lin顿zf，并在1995年出任美国财政部部长，随后Gensler于1997年追随前老板加入美国财政部出任金融市场助理部长，开启了自己的zz生涯。随后他在2008年希拉里克lin顿竞选总统期间便担任其高级顾问，并为奥巴马的竞选活动提供建议。奥巴马担任总统期间，Gensler于2009年至2014年担任美国商品期货交易委员会主席。

刚担任CFTC主席，Gensler面对的是与当前的加密市场类似的，场外衍生品市场的狂野西部局面，推动了对美国400万亿美元规模的掉期衍生品监管的规则落地。随后他还担任希拉里克lin顿2016年总统竞选的首席财务官。但在mz党落选特朗普任期内，Gensler一时落寞便去了麻省理工大学经济学院教书，还担任马里兰州金融消费者保护委员会主席。不过A，随着拜登的上台，Gensler被再次召回且被任命为SEC主席。

而在Gensler回归zz舞台后，他在CFTC任职时期的旧部纷纷去了http://FTX.US就职，例如CFTC前代理负责人MarkWetjen在2021年被聘为FTXUS政策与法规主管；FTXUS的法律总顾问RyneMiller也曾是Gensler在CFTC时的个人法律顾问。这点也引发了大众对于FTX和Gensler深度关系的猜想。

由此来看，SBF与美国监管层的关系匪浅，这或也成为他嘲讽CZ的底气。此前，SBF曾发推文趾高气昂的暗讽道，我可以free进出华盛顿，但有的人行吗？

不过，SBF多次的大手笔的zz献金及与监管层的种种关系并未为他换得庇护，对于FTX的暴雷事件，白宫新闻秘书KarineJean-Pierre在新闻发布会上表示，白宫已经了解FTX暴雷事件，将“继续监测事态发展”。美国zf一直坚持认为，如果没有适当的监管，加密货币可能会伤害普通美国人。本次事件进一步强调了为什么需要对加密货币进行审慎监管。

向mz党献金：为加密政策还是个人全势铺路

为了扩大自身的加密zz影响力，SBF过去一直不遗余力。一方面，SBF旗下的交易平台FTX不断砸钱赞助各类顶级体育赛事，在打响名气的同时也确实带来了用户量的激增，但暴雷事件后是否会让外界进一步对加密行业挂上欺诈的标签？另外，此前的赞助承诺FTX还能否继续兑现吗？例如迈阿密戴德县和迈阿密热火队就已将立即采取行动宣布终止与FTX以1.35亿美元拿下的19年的冠名权合作。

除了SBF个人，旗下公司成员也积极参与zz行动。例如FTX工程总监NishadSingh最近向美国国会议员BeccaBalint在佛蒙特州的zz活动捐赠了110万美元，并向俄勒冈州mz党捐赠了50万美元，还在亲mz党的竞选捐款上花费了约800万美元。

或许，属于SBF的传奇人生也在FTX破产申请中暂时落幕，而其背后公司所暴露出的风控、挪用用户资金、关联交易等问题值得行业反思。在近期福布斯的采访中，当被问及如果他找到了更好的赚钱方式，比如交易橙汁期货，他是否会离开这个行业时，SBF毫不犹豫，“是的，我会的。”

正如SBF所言，他从来不是一个真正的区块链和加密信徒，加密货币只是一个轻松赚取巨额财富的途径。

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