FTX:FTX、Alameda使用BNB作为他们寄生关系的中介

?链上数据的深入分析揭示了FTX和Alameda之间的关系，以及两家公司如何利用Binance作为毫无戒心的中介从对方身上吸走资金。

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在FTX的影响之后，比特币的价格跌至15,000美元的两年低点，该交易所的原生代币正在变得一文不值，整个市场的稳定币一直在努力保持其锚定。

然而，山姆·班克曼-弗里德帝国的衰落远未结束。传染性和二阶效应尚未显现，可能会将市场推向更深的亏损。

币安在FTX事件中的作用已受到美国国会审查:金色财经报道，美国资深众议院共和党人Patrick McHenry向The Block证实，币安在FTX突然崩盘中所扮演的角色已经受到美国国会的审查，因为FTX事件在加密货币市场引起剧震，他说，“这很严重。我认为这是一件大事”。McHenry可能成为众议院金融服务委员会的下一任主席，他还表示，币安在此次事件中的角色将成为12月FTX听证会的焦点之一。[2022/11/17 13:14:01]

但是，是什么导致了可能使加密行业倒退几年的后果？

CryptoSlate对链上数据的深入分析揭示了FTX和Alameda之间的关系，以及两家公司如何利用Binance作为毫无戒心的中介从对方身上吸走资金。

Multicoin Capital旗下风投基金对FTX的敞口超过2500万美元:11月14日消息，加密风险投资公司Multicoin Capital的第三支总金额为4.3亿美元的风投基金（Venture Fund III）披露其在FTX US的2500多万美元股权，它占该基金的5.8%。

Multicoin于7月宣布了4.3亿美元的基金，其创始人Kyle Samani和Tushar Jain以及其他未透露姓名的机构支持者是该基金中最大的LP。除了对FTX US的2500万美元投资外，该风险基金还在FTX International上持有约200万美元。[2022/11/15 13:05:20]

Alameda和FTX——同一枚硬币的两个面

澳大利亚加密货币交易所Swyftx开放新西兰版本:8月31日消息，澳大利亚加密货币交易所Swyftx开放了其平台的新西兰版本，提供新西兰元的本地银行存取款服务。据介绍，该公司已经拥有约5000个本地客户，目前正在扩大规模。新西兰金融服务委员会最近的一份报告指出，在未来12个月内，有80万人将投资或计划投资于这一资产类别。（RNZ）[2021/8/31 22:48:36]

要了解Alameda与FTX的关系范围，我们必须深入挖掘两家公司的代币流。

由于他们持有的大部分资产是各种稳定币和山寨币，因此从数据中释放比特币和以太坊可以更清楚地了解两者的交易方式。

FTX CEO：FTX正在六到七个司法管辖区申请加密货币许可:加密货币交易所FTX的首席执行官Sam Bankman-Fried在接受采访时表示，监管机构确实正在为加密货币构建框架，现在比以前更多。已经看到了全球监管机构多管齐下的推动，其中之一是为合法企业可以申请的加密货币许可建立许可框架，并且他们正在监管不合规的行为。有时这意味着申请许可，有时这意味着收购，有时这是与监管机构的对话。但是其中很大一部分实际上只是申请，FTX现在正在六到七个司法管辖区申请许可。目前FTX在许多司法管辖区被动拥有用户，但没有任何运营，因此希望在这些司法管辖区建立运营、营销、办公室，获得劳动力和支持，而另一部分的司法管辖区有即将上线的监管框架。FTX的目标是与监管机构进行合作对话，以便能够以许可的方式在那里开展业务。（福布斯）[2021/8/31 22:48:06]

CryptoSlate分析的数据显示，在过去一年中，与Alameda相关的钱包中超过90%的代币最终都在FTX。A拉米达大约9%的资金流出最终流向了币安。

查看流入FTX的资金揭示了Alameda的统治范围。在2021年11月至2022年11月期间，价值490亿美元的各种代币从A拉米达转移到FTX。流入量逐月增加，并在2022年9月末垂直跃升，当时向FTX发送了价值超过42亿美元的代币。

加密货币分析公司ArkhamIntelligence在自己的报告中证实了资金流入。该公司的扫描仪显示价值约40亿美元的FTT流入交易所。

虽然从Alameda流出的大部分资金最终都流向了FTX，但看起来回到交易公司的大部分资金都来自Binance。自去年11月以来，价值约250亿美元的各种山寨币和稳定币进入A拉米达。在250亿美元中，71亿美元来自FTX钱包，超过155亿美元来自币安钱包。

来自Binance和FTX的流入量远远超过其他交易所的流入量，如下图所示。

从FTX的资金流出来看，Alameda、FTX和Binance的三重奏更加明显。自去年11月以来，Binance和Alameda之间的资金流出几乎相等。CryptoSlate分析的Glassnode数据显示，从FTX流出的代币中约有38%流向了Alameda，而36%流向了Binance钱包。退出FTX的资金中只有26%流向了与其他公司和交易所相关的钱包。

手指指向中间人

深入了解与Alameda相关的钱包表明，该公司在2021年全年保持一篮子各种代币的健康平衡。平均而言，该公司持有价值约2亿美元的USDT、USDT、DAI、HUSD、ETH和WBTC——全部被认为是高质量的抵押品。

11月的牛市将A拉米达的余额推到了顶峰，最终在2022年1月达到12亿美元。

今年5月Luna的倒闭导致Alameda的余额大幅下降。凹痕出现大约需要两个月，其中最大的跌幅出现在8月份。自那以后，该公司一直没有设法恢复，并且随着进入第四季度，其余额不断下降。

目前尚不清楚是什么导致了A拉米达的余额下降。该行业已经成熟，有关该公司恐慌性出售其储备以弥补其在Luna崩盘后遭受的损失的传言已经成熟。

那些不相信这是恐慌性抛售的人指出，A拉米达本可以出售其储备金以将资金返还给FTX。该公司目前的资产负债表问题也使得出售获利的可能性极小。

需要对Alameda和FTX的交易进行进一步调查，以了解他们造成的危机的全部范围。然而，迄今为止分析的数据显示了A拉米达和FTX之间不可否认的联系。两人通过币安加深了他们的联系，他们可能在他们长达一年的冒险中将其用作毫无戒心的中间人。

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