CEL:FTX的SBF与Celsius破产内幕是什么？

全球交易量最二大的加密货币交易所FTX的老板萨姆-班克曼-弗里德今年以来成了币圈炙手可热的人物。

SBF的经历可谓传奇，1992年出生，今年年仅30岁，福布斯公布其身价达245亿美元。从一个前交易员变成了加密货币大亨，他同时拥有全球排名前三的加密货币交易所FTX，以及最大的加密货币交易公司之一的AlamedaResearch。在过去的几个月里，FTX花了数百万美元购买了NBA知名球队迈阿密热火队比赛场馆的犷告冠名权，进行了大规模的犷告宣传，并聘请美国橄榄球运动员汤姆-布雷迪作为加密交易所FTX的代言人。SBF自称已花费数百万美元游说美国政客制定支持加密货币的立法。

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SBF最近暗示，他可能会对已宣布破产的加密借贷公司CelsiusNetwork的剩余资产进行收购。

然而，任何感兴趣的人都应该多了解一下CelsiusNetwork和SBF之间的千丝万缕的联系。公共记录、媒体报道和区块链分析表明，Celsius和SBF有一个独特的多方面关系。

1、FTX使Celsius能够操纵CEL代币市场。2021年期间，Celsius似乎在FTX上购买了远超过4000万个CEL代币，以推高和维持CEL价格。这段时间正好是Celsius从Westcap和LaCDPQ筹集7.5亿美元股权的尽职调查和公告期。

2、Celsius利用FTX在冻结提款后清算了价值数亿美元的用户资产。除了用所得款项偿还DeFi贷款外，在此期间还清偿了FTX的1.04亿美元贷款。

FTX重组团队批评FTX无担保债权人中的交易员和做市商寻求对资产的控制权:8月10日消息，破产加密交易平台 FTX 的管理人员批评 FTX 无担保债权人中的交易员和做市商，指责他们不顾对其他利益相关者的影响，寻求对资产的控制权。

FTX 无担保债权人官方委员会呼吁 FTX 将近 26 亿美元现金储备的一部分投资于短期国债，以便带来更多净收入，有助于抵消前八个月高达 3.3 亿美元的专业费用。[2023/8/10 16:17:36]

3、Celsius通过FTX发送了数亿美元的稳定币，可能是利用FTX作为结算中心，向其机构借款人发放贷款。我们表明，Celsius对破产的加密货币对冲基金三箭资本的贷款似乎是通过FTX进行的。

4、AlamedaResearch是Celsius最大的无单保债权人之一，而Celsius最大的无单保债权人"PharosFund"是由AlamedaResearch的一位前联合创始人管理。

5、CelsiusNetwork和SBF与可疑的稳定币发行商Tether有着非常密切的联系。

CelsiusNetwork利用FTX操纵CEL代币，在2021年购买超过4000万个CEL

2021年1月1日，SamBankman-Fried在推特上说CelsiusNetwork的代币CEL正在FTX交易所上市。

我们以前曾讨论过CelsiusNetwork在CEL市场上扮演的角色。监管机构和一名前雇员都断言，Celsius通过在市场上购买CEL来人为地维持CEL代币的价格。由于Celsius没有产生足够的回报来支付客户的收益，据称他们欺诈性地使用客户存款和抵押品来购买CEL代币。

SBF：计划写一篇关于FTX的文章，将致力于明确事情的现状:金色财经报道，SBF发推文称，今天在美国提交了FTX、FTX US和Alameda的破产法第11章诉讼程序。这并不一定意味着这些公司或它们主要为客户提供价值和资金的能力的终结，并相信新的CEO Ray有能力做的最好。我将努力尽快明确用户恢复方面的情况。我很快就会写一篇关于FTX的文章。[2022/11/12 12:53:05]

根据佛蒙特州证券监管机构在Celsius破产案中提交的报告显示，Celsius在2021年5月至12月期间净增持CEL代币4170万。

在同一时期，FTX的主要交易所钱包中持有的CEL代币余额增加了非常相似的数量。奇怪的是，这种增长似乎遵循一个线性趋势；这几乎就像一些实体在这段时间内定期购买类似数量的代币......

2021年8月，FTX上的CEL余额首次达到了6000万左右的代币上限。随后，Celsius提取了1400万个代币；其中1000万个进入了Celsius的OTC地址，该公司用来直接向客户出售CEL代币。随后，FTX上的CEL余额继续增长，尽管速度较慢，直到2021年12月底，它再次达到约6000万个代币。然后，在12月和2022年2月之间的一系列转移中，Celsius又从交易所提取了大约5500万个CEL代币到这个钱包。这些代币至今仍在该地址中。

2021年5月，区块链分析公司Nansen的首席执行官注意到FTX交易所的CEL代币有奇怪的增长。SBF没有直接回答为什么FTX的钱包持有这么多代币的问题，而是回复了关于CEL在交易所被用作抵押品的机制。

Multicoin Capital：直接投资于FTX，敞口包括在FTX上持有的资产和FTT持仓等:11月10日消息，三箭债权人Soldman Gachs在推特上分享了一封Multicoin Capital致有限合伙人（LP）的信，信中除了阐明FTX事件的起因和经过，还表示“为了透明度和沟通，我们希望提供更新。与LUNA/UST的情况不同，本基金直接投资于FTX。基金对直接和间接受到这种情况影响的资产和实体都有敞口：直接投资包括在FTX上持有的资产和FTT持仓，间接投资有SOL持仓和SRM持仓。”

此前昨日消息，Multicoin公布其已以17.79美元的均价出售了全部FTT头寸，仍有10%总资产在FTX上等待提款。[2022/11/10 12:43:19]

值得注意的是，CEL代币的价格变动时间线。首先，在3月下旬首次大量转让CEL后，代币的价格很快飙升。在3月至8月的第一个CEL积累期，价格继续在这个较高的范围内波动。随着8月后积累的步伐似乎放缓，CEL的价格开始下滑。而在12月停止增长后，CEL的价格迅速暴跌。几乎就像Celsius在市场上购买大量的代币是保持价格稳定的唯一原因。

显而易见，Celsius在FTX上对CEL市场的参与在时间上与Celsius在2021年的主要股权融资相吻合。Celsius宣布他们在2021年10月与Westcap和LaCDPQ进行了7.5亿美元的融资，Celsius的估值为30亿美元。届时Celsius将拥有超过3亿个CEL代币，按市场价格计算，其价值为15亿美元。根据佛蒙特州的文件和其他分析，如果不把CEL代币列入资产负债表，该公司就会破产。投资者开始怀疑，该公司是否有动力将CEL的价格保持足够长的时间来吸引这些机构投资者。CEL的价格一直保持在5美元以上，直到2021年10月，价格开始下跌。

FTX宣布收购交易平台Liquid母公司Quoine:2月2日消息，FTX 宣布收购在金融厅注册的加密资产交易平台 Liquid 的母公司 Quoine，以便为日本客户提供产品和服务。根据惯例成交条件，此次收购预计将于 2022 年 3 月完成。该交易的财务条款尚未披露。Quoine 成立于 2014 年，是 2017 年在日本金融厅注册的首批加密资产交易平台之一。2021 年 10 月，Quoine 被金融服务局注册为一级金融工具业务，并继续为其客户提供衍生品交易平台。在 FTX 收购之后，Quoine 将逐步将 FTX 的产品和服务整合到其服务中，FTX 现有的日本客户将转移到 Quoine 的平台。[2022/2/2 9:27:54]

Celsius在冻结客户提款后通过FTX清算了用户资产

我们最近报道，在申请破产保护之前的六个星期，Celsius将数亿美元的加密货币转移到FTX。这些资产中的大部分从未回到Celsius的钱包里。相反，Celsius从FTX收到了超过10亿美元的USDC，这些钱被用来偿还去中心化金融协议的贷款和释放抵押品。

换句话说，Celsius似乎不得不清算用户资产来偿还他们的其他债务。Celsius选择使用FTX来达到这个目的。在此期间，根据Celsius的破产文件，FTX的1.04亿美元贷款也被解除了。这些付款似乎符合优先付款的标准，人们必须想知道为什么Celsius选择偿还SBF而不是他们自己的客户。

FTX完成第109次FTT回购销毁，销毁约450万美金的FTT:据官方消息，数字资产衍生品交易所FTX今日完成对其平台币FTT的第109次回购销毁，共销毁94,530 FTT（约450万美金）。FTT的部分销毁来自于FTX所收得手续费的33%，已销毁FTT总数达13,051,891 FTT（约6.21亿美金)。

FTT暂报47.60美金，总流通市值约为77.6亿美金。此外，质押FTT将尊享：更高的邀请返佣比例、挂单手续费奖励、上币投票额外权益、空投额外奖励、免提币手续费以及通证预售额外认购券以及抽取FTX周边套装NFT。详情请见官方公告。[2021/8/25 22:36:26]

这段时间的转移恰好是加密货币价格大规模崩盘的时候，有人猜测Celsius的抛售可能是这次崩盘的一个诱因。

FTX和Celsius网络之间发生了数十亿美元的资产转移

在Celsius倒闭之前，FTX是该借贷公司最大的稳定币接收方之一。例如，在2021年6月至10月期间，Celsius从DeFi协议Aave和Compound借了大约12亿美元的USDC。FTX是这些资金的最大接收者，在这段时间内收到了这些USDC中的约7.5亿美元。

2019年至2021年期间，FTX还从Celsius收到了至少4.37亿美元的USDT稳定币。在同一时期，我们认为由AlamedaResearch控制的一个地址收到8300万美元。

作为回报，在此期间，有数亿美元的资产从FTX转回Celsius网络。总体而言，这里的转移非常复杂，仍在调查之中。可以说，就我们发现的情况而言，在Celsius的历史上，没有其他交易所收到或转回类似数量的稳定币。

FTX可能是Celsius向机构借款人提供贷款的结算中心

这些大量的美元等价物转移到FTX后去了哪里？至少在一个例子中，USDC似乎是通过FTX转给了一个机构借款人。根据破产文件，破产的加密货币"对冲基金"三箭资本从CelsiusNetwork借了约7500万美元的USDC。

2022年1月25日，Celsius通过几笔交易向FTX转移了约2.4亿美元的USDC。其中一笔是5000万美元的转账，另一笔是2500万美元。几小时后，3AC从FTX提取了约1亿美元，存入LunaReserveGuard地址。

这表明Celsius公司可能一直在利用FTX作为向机构借款人发送贷款的分销中心。我们无法确定其他以类似于3AC的方式接收资金的地址，但其模式是相同的，资金流向也强烈地表明了这一情况。

AlamedaResearch是CelsiusNetwork破产案中的一个主要债权人，Celsius最大的无单保债权人是由Alameda的一个联合创始人管理

在Celsius最大的无单保债权人中，非AlamedaResearch莫属，目前被欠款1280万美元。这提供了额外的证据，证明Celsius和Alameda在一起做经营，使我们基于区块链数据的分析更加可信，即这两家公司在彼此之间转移资金。

根据他们的文件，Celsius最大的无单保债权人是一个神秘的开曼群岛的基金，名为"PharosFundSP"。据我们所知，在Celsius提交文件之前，这个基金并不为公众所知。它由一家名为LanternVentures的公司管理，该公司在其存在期间也基本上不为人所注意。根据彭博社的报道，Lantern的CEOTaraMacAuley曾声称她是AlamedaResearch的联合创始人。MacAuley也是一个名为"有效利他主义中心"的慈善机构的CEO。萨姆-班克曼-弗里德是该慈善机构的附属组织"尽力而为"的成员。

Celsius和SamBankman-Fried与Tether有着密切的关系

CelsiusNetwork和SBF都与世界上最大的稳定币USDT发行商Tether有多种密切联系。多年来，Tether一直受到欺诈指控的困扰，特别是对其发行的超过600亿美元的USDT的储备金进行“撒谎”。2021年，纽约州总检察长的一份报告显示，自2017年以来，Tether多次对其储备和整体财务状况撒谎。一个特别恶劣的例子发生在2018年，他们的"银行合作伙伴"，一家名为CryptoCapitalCorp的不受监管的公司，因向贩读集团提供服务而被没收资产。Tether目前是多启诉讼的被告，并有可能受到美国司法部的调查。

Tether是Celsius第一次股权融资的主要投资者，于2020年6月投资1000万美元。这将使Tether获得Celsius8%的股份。Tether后来成为Celsius最大的债权人之一，在2021年借给Celsius接近10亿美元的USDT。2022年5月，Celsius无法支付款项或发送更多抵押品，为防止8.41亿美元的未偿债务被追加保证金，Celsius"同意对其贷款进行有序的清算和结算......导致了9700万美元的损失"。换句话说，Tether在这笔交易中最终赚了9700万美元。

SBF与Tether的关系已经确立，因为他的公司是他们最大的客户。正如Protos在2021年所报道的，AlamedaResearch是USDT的最大接收者，已经收到了价值367亿美元的USDT。其中约300亿美元被直接发送到SBF的FTX交易所。

在SBF于2018年创立FTX之后，Tetherkuang机才呈指数级增长。

SBF一直是Tether的捍卫者，在2021年1月在Twitter上支持该公司。

这是在纽约州总检察长的报告证明Tether有欺诈行为后发布的。

一个复杂而独特的关系，需要进一步调查

从以上内容可以看出，CelsiusNetwork和SBF有着长期的、令人难以置信的密切关系，触及Celsius业务的多个方面。这种关系需要进行详细的调查。Celsius最终在其资产负债表上出现了24亿美元的缺口，而这些资金中有很大一部分似乎是通过FTX交易所进行的。FTX是CEL代币交易的主要交易所，Celsius几乎没有掩饰他们利用FTX购买了数千万的代币以维持其"价值"的事实。而FTX似乎为Celsius在宣布破产前大量资产的清算提供了便利。

而且，Tether和FTX这两方似乎在CelsiusNetwork所欠的贷款上获得了优先付款权。令人浮想联翩。

接下来，这一切就交给监管机构了。

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