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OIN:巴西当局对一起加密欺诈计划执行 20 项搜查和扣押令,该团伙涉嫌非法转移 8 亿美元的交易

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时间:1900/1/1 0:00:00

ForesightNews消息,巴西联邦警察、美国国土安全调查局和多个执法合作伙伴共同对位于巴西库里提巴的跨国加密货币欺诈团伙进行调查,巴西联邦警察已对该团伙执行20项搜查和扣押令,后者违规行为包括国际、经营犯罪企业、欺诈和针对国家金融体系的犯罪。2022年1月,该跨国犯罪组织头目从美国迁往巴西后,派驻巴西巴西利亚美国大使馆的HSI特工请求巴西联邦警察协助协调两国的调查工作。巴西当局随后进行的一项调查发现,在巴西正在进行类似的犯罪活动,仅通过巴西银行系统就估计有40亿巴西雷亚尔转移。该组织涉嫌十多个国家的投资者,谎称他们已开发出功能齐全的加密货币相关金融产品,但实际上涉嫌宣传欺诈性合作伙伴关系和许可证,用于受害者将数百万美元。

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库币场外交易市场新增巴西雷亚尔(BRL)购买数字资产:据库币KuCoin交易所消息,库币已于9月15日新增巴西雷亚尔(BRL)场外交易市场。现已支持BRL/BTC和BRL/USDT交易对。

库币场外交易市场现已支持英镑(GBP)、加拿大元(CAD)、美元(USD)等13种法币购买数字资产。 库币数字货币交易所,为来自207个国家的600万用户提供币币、法币、合约、矿池、借贷等一站式服务。[2020/9/15]

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