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ETH:挪用22,000ETH、4年推10个垃圾项目 麻吉大割黄立成加密往事

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时间:1900/1/1 0:00:00

6 月 16 日晚间,国际币圈 KOL 黄立成(Jeffrey Huang)遭到知名 KOL ZachXBT 长文分析爆料,其怀疑麻吉大哥与超过 10 个割韭菜项目有关联,并提出其所搜集到的证据。

麻吉大哥随后于推特发表了评论,并澄清 ZachXBT 的爆料为不正确资讯:

「这是错误资讯。如果他不是匿名的,我会告他毁谤!」

以下为 ZachXBT 的调查报告的完整中文版。

黄立成(Jeffrey Huang),网路绰号麻吉大哥(Machi Big Brother),前台裔美籍音乐人、科技创业家,2018 年从宝岛金融(Formosa Financial)挪用了 22,000 ETH。在宝岛金融倒闭后的四年里,Jeff 接续推出了十余个拉高出货(pump and dump)的 Token 和 NFT 项目。以下内容将会讲述麻吉大哥在加密货币领域的事迹概述、Formosa 的简短概要、他的后续项目、这些项目的其他参与者,以及一如既往的——证明这些事的证据。

在过去的一年里,「麻吉大哥」(又名 Jeff Huang)作为最大的无聊猿(BAYC)持有者之一,他在 NFT 领域声名鹊起。然而,却很少有人知道他在加密货币领域的黑历史……

黄立成,又名「麻吉大哥」,是位来自的台裔美籍饶舌歌手和科技企业家。1991 年,黄立成成立了流行/饶舌三人团体 LA Boyz 的创始成员,因而名声大噪。LA Boyz 活跃于 90 年代初至后期,发行了 13 张专辑并在亚洲红起来,最终于 1997 年解散。

在 LA Boyz 取得成功后,黄立成再于 2003 年成立嘻哈团体「麻吉(Machi)」且再获成功。麻吉娱乐(MACHI Entertainment)是亚洲最大的嘻哈/饶舌唱片公司之一,也是由黄立成与其伙伴创立的「华纳音乐 Warner Music Taiwan」的子公司。最终,随着 17 直播的母公司 17 Media (M17) 的创立,黄立成从音乐产业转战到了科技产业。M17 成立于 2015 年,现已发展成为亚洲最受欢迎的直播 APP 之一。

2017 年,黄立成与秘银(Mithril)开始涉足加密货币领域,这是他一系列令人怀疑的项目的第一个,这些项目团队成员模糊不清、道德问题令人怀疑,以及一致、机械式的拉高出货手法。接下来,让我们深入其中。

? 图片来源:Binance Research

? 秘银(Mithril)团队

股权分配比例

宝岛金融团队(Formosa Team)

FTX前律师事务所被指控成立影子实体挪用FTX客户资金:金色财经报道,一群FTX客户向加州地方法院提交的一份文件称,FTX的前律师事务所Fenwick & West LLP设立了多个“影子实体”,允许FTX联合创始SBF和其他高管采取创造性但非法的策略来延续欺诈行为。

该诉讼称,该律师事务所向 FTX 提供的服务“远远超出了律师事务所应提供且通常确实提供的服务”,例如以规避监管审查的方式安排 FTX US 的收购结构,以及提供员工执行律师事务所提出的战略。

这些“影子实体”被命名为North Dimension 和 North Wireless Dimension,诉讼称它们挪用了 FTX 客户资金。[2023/8/9 21:34:08]

已删除的 Medium 文章节录

暗示将会上架 Binance

麻吉大哥事后否认

与此同时,17 Media 原订计划于 2018 年 6 月 7 日在美国纽交所(NYSE)上市,但由于为与投资者的未指明结算问题,该次 IPO 的启动在 1.15 亿美元的募资计划落空后被推迟了。ZachXBT 联系到了一位不具姓名的消息人士以揭开其原因:

「M17 暂停交易及其目前的私营实体地位(Private Entity),与监管或花旗银行的失误无关。

M17 最终无法满足审计和报告要求,也无法克服其帐面上的出价门槛,因为人们无法适应这种商业模式」

在失败的上市之后,黄立成在 Facebook 上表达了他的挫折,并对花旗银行和德意志银行进行了抨击,这两家银行都参与了 IPO。

在 FMF IC0 的三周后,宝岛金融项目的状况急转直下,2018 年 6 月 22 日,Formosa Financial 的项目金库钱包被两次提取了各 11,000 ETH。投资者不知道的是,共同创办人谢国梁以该公司的唯一董事的身份,自行推动了双边股票回购行为。

2018/06/22 的股权回购行为

? 2018/06/22 的股权回购行为

NFT游戏开发商Ragnarok因挪用公司资金投资加密货币而亏损约182万美元:8月30日消息,NFT游戏开发商Ragnarok首席执行官Fanfaron发声明称,其挪用项目金库的资金多次购买以太坊而亏损了约182万美元。Fanfaron声称其最初这样做的目的是为了使其资产多样化,当时以太坊价格下跌,他想乘这个机会通过多次交易购入更多的以太坊。

Fanfaron还对其行为辩解道,由于Ragnarok是一家初创公司,而不是DAO(去中心化自治组织),本不计划披露其财务状况,但认识到社区反馈和顾问指导需要透明度和信任,因此公布其投资亏损并道歉。Fanfaron承诺他将偿还其在与Ragnarok金库的所有损失。

Fanfaron称在与公司投资人商讨后,他将继续担任CEO,并将完善资金管理流程。他还表示,目前剩余的项目资金超过1000万美元,这笔资金将用于开发和纳税,以推进未来的计划。(Coinpost)[2022/8/30 12:57:16]

交易记录

谢国梁、黄立成和林亚潞(Yalu Lin)皆辞去了正式职务,留下剩余的共同创办人 Ryan Terribilini 担任 CEO,Lorne Lantz CTO。??

Breadcrumbs 图,由 ZachXBT 制作

这张图表显示了在 2018 年 6 月 22 日,黄立成和谢国梁两次提取 11,000 ETH 之前,天使/私募轮资金流入多重签名钱包的 ETH。

a)如果我们在 OpenSea 上查找 littlebang.eth 的所有者,我们会看到他们的用户名是「Bun919tw」。

节录自 Cream Finance Medium 文章

b)从 Google 快速搜寻显示的结果:「bun919tw」实际上是 Cream Finance 核心工程师 Bun Hsu(Cream 是黄立成的另一个项目。)??

c)Bun Hsu 的 Twitter 头像是无聊猿 BAYC #7066,这是 machibigbrother.eth(Jeff 的公开钱包)赠送给他的。

动态 | 日本教育机构Meijo Gakuin 前董事长被指控挪用资金购买加密货币:1月20日消息,日本教育机构Meijo Gakuin 将对该公司的前任董事长和其他相关个人提起刑事诉讼,理由是他们怀疑该机构的运营资金已被其挪用来投资加密货币。据Meijo Gakuin称,前任董事长大桥美惠子(Mieko Ohashi)、前董事会成员以及其他相关个人据称在2018年动用了公司价值1亿日元(约92.6万美元)的货币来购买加密货币。Meijo Gakuin不久将公开发布由第三方小组对该事件进行调查的结果。(bravenewcoin)[2020/1/20]

无聊猿 BAYC #7066

d) Bun Hsu 又恰好交易了多个 Jeff 项目,例如 FMF、SWAG、CREAM、SQUID、PHOON、MCX 和 MIS/MIC。

2、2018 年 7 月 11 日流出 2,000 ETH??: 区块链链上纪录显示,该笔交易已被 czhang.eth (Czhang Lin) 收到。林先生在宝岛金融担任顾问一职,直至 6 月 22 日。

a)在 Czhang 收到 2,000 ETH 三周后,Czhang 于 2018 年 7 月 22 日将 150 ETH 发送给了他的兄弟林亚潞(宝岛金融的 COO)。?

又一次,为什么宝岛金融的顾问兼 COO,要收钱来建设项目?

3、?1,997 ETH 于 2018 年 7 月 28 日流出:唯一流入该 Binance 帐户的资金来自 harrisonhuang.eth,该帐户与 w9g.eth(Wilson Huang)频繁互动,密银(Mithril)工程副总裁,现任 XY Finance 和 GalaXY Kats 的创办人。

Wilson 送 NFT 给 Harrison

a)针对对 harrisonhuang.eth 的快速 Twitter 搜索,我们可以推测为这个就是他的 Twitter 帐号,因为他在 Twitter 上发布了他的 ENS 地址作为对 Wilson 的回复。

Twitte 的连结关系

分析 | “Bitfinex被控挪用Tether资金”一事或将对比特币ETF审批造成负面影响:LongHash发文称,“Bitfinex被指控使用Tether资金秘密弥补8.5亿美元的损失”一事或将对美国SEC审批比特币ETF造成负面影响。若真如NY AG(纽约总检察长办公室)所指出的那样,那就意味着Bitfinex和Tether在没有通知投资者的情况下进行了后门交易。此前Tether在没有发布公开声明的前提下悄悄地修改了服务条款;Bitfinex亦保持沉默,而后因取款延迟和与银行不稳定的关系而陷入困境。令人担忧的是,Bitfinex目前是比特币第二大现货交易所,其数据由Bitwise提供。作为在SEC闭门研讨会上被称为可靠的比特币交易所,Bitwise这次并没有向其客户适时传达有关Bitfinex资金的信息。这可能会再次给予SEC质疑比特币市场的理由。但文章同时也表示,长期来看,比特币ETF还是有望被批准的。[2019/4/28]

Harrison 并未在 Formosa Financial 白皮书或网站上列为团队成员。再一次出现了一种与宝岛没有公开联系的个人接受项目资金的模式。

社群币投票功能是这样的:1 BNB 等于 1 票,每个帐号最多允许拥有 500 BNB/票,因此一个投票者最多可以透过持有 500 BNB 拥有 500 票。然而,在规则中,Binance 表示,若创建假帐户并大量分散 BNB,将会被自动取消比赛资格。

在当时的秘银行动中,黄立成使用了那个与宝岛金融 IC0 密切相关的同个地址,该地址持有价值 860 万美元的 MITH。下图显示了批量转移 BNB 的钱包,从当时秘银最大鲸鱼的钱包中收到了 ETH 作为 gas。

秘银(Mithril)的 Breadcrumbs 地址流向图,由 ZachXBT 制作

2a) 7 月 28 日上午 7:08,向 Harrison Huang Binance 存入 1994 ETH

又一次,这些地址与黄立成/密银相关联。但很遗憾,这正是宝岛金融的大部分资金最有可能流向的地方。

秘银(Mithril)赢得该次投票的胜利,

声音 | 赵东:只要Tether没有挪用储备金就不存在“超发”:DGroup创始人赵东发微博表示,市场上的USDT怎么来的?你给Tether一美元,从Tether购买1USDT,Tether收0.1% 手续费,就是这么来的。那么如何判断USDT有没有“超发”?有两种定义: 1 USDT发行量超过了Tether的USD储备。 2 USDT发行量超过了市场需求。第一种情况,只要Tether没有挪用储备金就不存在。 第二种情况定义,现在USDT正溢价表明,市场供应是供不应求的,不存在“超发” 。[2019/4/25]

在 Binance 过滤掉所谓的异常票数,

又一次,这就是宝岛金融资金的用途。

这就是他们流向的地方:

在 IDCM 上的 Wash Trading 机器人

价格表现。图源:Coingecko

直到推出一年多后,宝岛金融的投资者才最终了解他们的投资发生了什么。2019 年 8 月 12 日,宝岛金融投资者收到一封匿名电子邮件,称在 2018 年 IC0 后仅三周,宝岛金融 IC0 私募钱包中就有 22,000 / 44,000 ETH 已经被偷走。能证明这一点的各类内部文件,被附在该电子邮件中。

在这段2019 年泄露的录音中,宝岛金融前 CEO Ryan Terribilini 揭露了他对 Jeff 和 George 挪用资金的故事的看法。

我联系了多个投资该项目的 VC 和天使,以更好地了解他们为什么不对黄立成和谢国梁采取法律行动。这主要归结于黄立成和谢国梁在被视为有权势的人物,与我交谈的投资者担心,如果他们站出来会发生什么。其他人根本不想处理这个烂摊子,因为发生的事情发生在多个司法管辖区。所有人都同意,他们只是想忘记这甚至一开始就发生过。

2020 年,加密货币市场再次开始升温。黄立成于 2020 年 7 月上旬分叉了去中心化借贷平台 Compound Finance,与 Leo Cheng 创建了 Cream Finance。Bun Hsu、Jeremy Yang 和 Stanley Yang 都在 Cream 的开发团队中。截至今天,由于技术上的疏忽,Cream Finance 已被三度盗走超过 1.92 亿美元。

8 月,一个「匿名团队」创建了 Yearn Finance 的分叉项目 Wifey Finance,?麻吉大哥、Leo Cheng 和 Wilson Huang 都恰好是 Wifey Discord 频道的第一批成员。TTransaction 记录显示,Wifey 的部署者多次向 Wilson Huang 汇款。四天后,Wifey Finance 被抛弃。

2020/8/8 创建的智能合约

麻吉大哥地址是最早交易的地址之一

麻吉大哥(Machi)是 Discord 中最早加入的人之一

Wilson Huang 收到 Wifey Deployer 寄来的资金

然后 Leo Cheng (Lumberg) 就出现了。

自 2020 年 8 月 7 日以来,Discord 中没有任何贴文或活动。Wifey 的寿命为 5 天。

项目 6:Swag Finance

Swag 争议

挖卖砸

在秘银现金(Mith Cash)崩溃和烧毁后不久,麻吉大哥再次带着 Tornado Cash 分叉项目 Typhoon Cash 回来了。Typhoon 团队声称拥有一支匿名团队,但众所周知,黄立成及其朋友们是 Typhoon 的幕后黑手。在发布时,很明显开发方面草率。任何人都可以在匿名池中质押并保持匿名,但是为了获得奖励,必须在池中进行质押。这意味着为了获得奖励,您的奖励存款将被人盯上(doxxed),从而使匿名硬币的概念一文不值。在挖矿开始后的几周内,该项目又被放弃,离开 Telegram 和 Discord 频道的成员毁了它。

Rewkang 是 Telegram 群组的前五个成员之一。

由 Avner 揭露、Nick 验证过的 Typhoon Cash 漏洞。

范例:

在接收人(recipient)之下的提款地址(withdraw address),

从第二个地址取消质押并撤出。

自 2021 年 2 月以来,没有在 Discord、Telegram 或 Twitter 上发布任何更新,人们再次被搞了。

随着 Loot for Adventurers(存储在链上的随机游戏内资产)在 2021 年 8 月底突然流行起来,麻吉大哥很快就分叉了他自己的版本,名为 Heroes of Evermore,很快为匿名团队获得了 533.92 ETH 的获利。与 Loot 不同的是,Evermore 的英雄不是随机的,匿名团队成员悄悄地铸造了该系列中所有最稀有的 NFT,而 Evermore 持有者并不知道。??

团队成员 Jeff 和企鹅皆铸造了 #2 and #3 的稀有 NFT 收藏集

又一次,一个「匿名团队」支持由于游戏 Squid DAO 的推出,这是一个 OHM/Nouns DAO 分支,于 2021 年 10 月出现。早期持有者中有 MachiBigBrother.eth。到 2022 年 1 月,该项目在 Machi 的建议下关闭了。

麻吉大哥(Machi)强硬通关治理提案投票

如今,麻吉大哥已经转移到 X、XY Finance 以及最近他的最新分叉:Ape Finance。

XY Finance 的团队和顾问

X 顾问们

Ape Finance

在黄立成的许多项目中,我们看到相同的反复出现的主题:匿名团队、分叉项目、通过 FTX 资助的新钱包以及较短的生命周期。我们在每个项目中都看到相同的球员,Wilson 和/或 Leo 总是和大哥混在一起。像 Andrew Kang 这样的 VC 甚至视而不见。我在 2021 年 10 月联系了 Andrew,他是这样说的:

YFI 创办人 Andrew Kang

然后在二月,Andrew 再次向黄立成表示支持,尽管在这时,Cream 几乎已经死亡了。令人遗憾的是,当涉及金钱时,人们对明显的地毯视而不见,尤其是当相关方以高昂的代价在经济上伤害他人时,无论是通过 10 多个低努力项目,还是通过帮助挪用 22,000 ETH。??

图片来自 PleasrDAO Telegram 群组

为表现礼貌,我在本文发布之前联系了黄立成。他强调说,他只是因为在宝岛金融担任顾问而获得了补偿,声称他不知道向 Bun 或 Harrison 支付了 4980 ETH,并且他坚称从未在社群币竞赛中作弊。我相信所有这些项目之间的巧合太多了,不可能是这样。

来源:Advac L.

标签:ETHNANANCFINKTETH币Revest FinanceMonster Slayer Financekatanafinance

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