金色财经报道，Terra研究员FatMan发推称，此前其在Twitter上推销的投资计划其实只是一个实验。他表示，创造这个假的投资计划给了人们一个教训，不要盲目听从有影响力的人们的投资建议。在9月5日的一条推文中，FatMan表示，他已经“获得了一个不知名基金的高收益BTC项目”，并表示如果人们想加入，可以给他留言。尽管该帖子收到了很多人的负面回应，但FatMan表示，他仍然在两个小时内从Twitter和Discord中筹集了超过价值100,000美元的BTC。在9月6日的推文中，FatMan透露该投资计划一直是假的，将其描述为“宣传活动”，以展示通过使用简单的流行语和承诺巨额投资回报来人们是多么容易。FatMan声称现在已退还所有款项，并重申“不存在免费午餐”。
历史上的今天丨韩国FIU：交易所需遵守FATF加密货币监管指南:2019年6月23日，上海市局闵行分局抓捕一个以虚拟货币、期货投资进行网络的团伙。该团伙通过建立炒币交流群，其每个群中只有一个受害者，其他群成员均为该团伙的成员，该团伙通过扮演不同的角色来诱导受害人在其自建的交易平台进行交易，该团伙通过后台操作币价暴涨暴跌，将受害人的资金进行爆仓，实现资金。
2019年6月23日，据韩国金融委员会金融信息分析院（FIU）分析，虚拟货币交易所需遵守FATF加密货币监管指南；若未能遵守，则会取消营业许可；并且此法案正系留在国会，预计明年下半年开始实施。[2020/6/23]
动态 | 区块链分析公司：FATF对于增加加密行业的透明度的建议是“有害的”:据coindesk消息，区块链分析公司chainanalysis本周在对“金融行动特别工作组(FATF)建议草案”一封公众评论信回应称，期望交易所在每次交易时都向接收方平台发送“了解您的客户”(KYC)信息，这是不现实的，对加密行业来说也是有害的。这些措施可能导致交易所，或FATF所称的“虚拟资产服务提供商”(VASPs)关闭，并降低潜在非法活动的能见度。在今年2月发布的文件草案中，FATF概述了各国政府可以采取的一些措施，以更有效地监督加密交易，从而预防或减轻风险。[2019/4/12]
动态 | 反组织FATF敦促其成员国监管加密货币交易所:国际组织反金融行动特别工作组在2月22日的会议上讨论了加密货币交易所的监管标准。FATF敦促其35个成员国的金融当局像监管商业银行一样监管加密货币交易所。[2019/2/28]
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木星链