BSV:关于币安风控，这几件事你必须知道……

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近期，一则关于“币安对用户账户进行风控”的消息在各个群内传的沸沸扬扬，很多人看到后都担心币安是不是把自己的信息也交出去了。

但实际上，之所以会出现这种情况主要原因有以下两点：

1、你撸的毛太多了

仔细看一下图，可以发现这里面的核心一句话是：“违反我们的合规计划或我们的使用条款政策。”

而将这句翻译成通俗易懂的话则是——你撸的毛太多了。

比如你在平台使用套利机器人100万赚20万，平台会睁一只眼闭一只眼，而如果你用100万赚了100万，那就是你的错了，平台的态度是你可以撸钱，但你不要撸得太狠了。

币赢关于警惕不法分子冒充、滥用官方人员名字的风险提示:据币赢CoinW官方公告，近期市场上出现某犯罪团伙冒用币赢名义建立DeFi策略微信群，进行拉人头等活动。此类行为给币赢用户及币赢品牌形象造成了不同程度的影响，币赢从未上线任何名为“Defi”的项目，也未授权任何其他主体上线任何名为“Defi”的项目。上述所谓“币赢DeFi策略微信群”所发布一切行为均为信息，与币赢无关。币赢CoinW真诚提醒广大用户以及投资者提高警惕，注意防范，谨防受。 如有发现冒充币赢进行的社群、项目方或者冒充或滥用币赢名义进行的不法行为可通过官网反馈至官方客服举报投诉联络核实。对于冒用币赢名义进行行为的单位或个人币赢将保留追究法律责任的权利。[2020/11/19 21:18:15]

这就是第一类的风控原因。

动态 | “科技先驱在描述AI和区块链时面临困难”成11月关于AI的最受欢迎推文之一:数据和分析公司GlobalData根据其影响力平台的数据，列出了2019年11月关于人工智能最受欢迎的10条推文。其中包括Salesforce首席数字布道师Vala Afshar在推特上解释人工智能和区块链所面临的困难。Afshar在推特上分享了比尔?盖茨1995年在David Letterman主持的一个脱口秀节目上接受采访的视频，谈到了科技先锋在描述人工智能和区块链时目前面临的困难。2019年11月19日，Afshar在推特上写道：“1995年，就在万维网诞生两年后，比尔?盖茨试图向Letterman解释‘互联网’。如今，科技先驱们在试图描述人工智能和区块链时，也面临着同样的困难和嘲笑。”此条推文获得了969个赞和467条转发。（GlobalData）[2019/12/23]

相对应的解决办法就是，你把撸到的这些血全部给吐出来，然后你的账号就可以解封了。

动态 | 慢雾关于 BSV 区块异常的进一步说明:此前慢雾安全团队披露“昨晚 BSV 区块连续出现多次回滚（高度 578640-578645），异常区块的交易数超多，通过慢雾安全团队的持续监测与分析，虽然 BSV 主网之后恢复正常且这次回滚行为和之前慢雾安全团队披露的 ETC 51% 双花盗币攻击行为不一样，出于谨慎目的，建议对接了 BSV 的交易所暂停 BSV 充提或提高确认数。”之后，通过与 BSV 社区的沟通，BSV 社区指出这是一位开发者在主网进行的一次短时生成大量交易的压力测试，该测试导致了本次区块深度重组事件，这种事件不会导致双花攻击，不会造成交易损失。通过慢雾安全团队的进一步分析来看，慢雾安全团队倾向认同这种“区块重组”说法。[2019/4/19]

因为他针对的可能就是有人利用机器人，抓住一些插针的行情或者平台的漏洞错误实现的大额盈利。

2、币安接受了相应的审查

币安从2020年开始就想要做合法合规化。

作为一个大交易所，它是十分想要找到一个靠山的，毕竟已经做到这么大，最底层的安全需求还不能保障，实际上是会很焦虑的。

因此，在很多方面币安都接受了相应的审查。

那这对我们个人账户又有什么影响呢？

想要搞清楚这一点，首先我们要明白风控和没收两个概念。

风控指的是钱还是你的只是说交易所冻结了你的账户，而没收就指的是交易所划转了你账户的资产，钱已经不是你的了。

包括我们的银行卡也有这种情况。

1、关于风控

对于风控来说，虽然钱还是你自己的，但大家第一状态肯定是焦虑，觉得好像自己做了什么见不得光的事，其实我们解决的时候，态度应该是不卑不亢的，因为对个人来说，币是属于你的资产。

有了这样一个心态后，你要做的就是找到风控你的平台，是交易所就找交易所，是银行就找银行，如果是撸毛撸太多了认错就好了。

如果是银行风控，那可能就是触发了银行的智能预警系统，没有大问题的话是会自己解开的。

2、关于经侦封冻

经侦封冻的原因有以下几点，一个是触碰到了黑钱，另一个是碰到了黑U。

风控一般又分为七级，如果你是一个OTC商人，你可能就会处于一级或者二级，由黑钱的源头直接和你买卖，二级以内管的很严，去处理的时候就有可能变成投案自首了。

而一般人是和OTC商人买卖，基本都是处于二级以外的这种情况。

你只要去当地处理提供自证清白的证据就是没问题的，不过，去的过程中一定要保护好自己的链上钱包，防止碰到打粮草的情况。

一般人碰到风控可以去银行询问看看是什么原因，看看办案地在什么地方，如果能联系到办案民警是最好的，接着去打印一年以内的流水清单，准备好交易所里的交易凭证。

如果是交易所就可以直接去找他们的人工客服或者工单，工单的业务会比较熟练一些，最好可以提前把交易的证据都准备好，方便对方处理的同时也能大大加快你解冻的速度。

总得来说，我们对于风控不要太过担心，只要自己的操作都是正常的，那么遇到问题解决问题就好了。

希望这篇文章对大家有一定的帮助。

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