加密货币:币安协助执法机构风波之下，需要关注哪些信息？

原文作者：ColinWu

近期一些中文社区币安用户发现，显示由于一些执法机关要求，他们的账号遭到暂时封停。截图在社区传播后，造成较大的恐慌。为此，币安罕见地连续发布两次声明。

8月19日的第一次声明：

针对近期多起因协助调查账户被封锁事件，币安中文频道回应称：币安绝不会出于私利做任何损害用户利益的事情，尤其是近期捕风捉影的谣言。全球范围内，当各国执法机构提出合理的协查需求时，作为平台方有义务进行必要协助。但近期个别事件纯属被恶意歪曲和解读，请各位用户理性看待谣言，我们也会持续关注。

币安：不会对监管调查的具体细节发表评论，用户信息是安全的:6月16日消息，币安发推称，要澄清的是：在法国，监管机构和检查人员的现场访问，是所有金融机构必须遵守的监管义务的一部分。我们上周接受了有关当局的现场访问。币安一如既往地充分合作，我们也相应地履行了我们的义务。我们继续与监管机构和执法机构就所有持续的合规要求密切合作，以维护高标准。币安在与全球执法机构合作方面投入了大量时间和资源。我们遵守法国的所有法律，就像我们在其他每个市场所做的一样。我们不会对执法或监管调查的具体细节发表评论，只是说有关我们用户的信息是安全的，只有在收到有文件证明的适当理由时才提供给政府官员。[2023/6/16 21:42:35]

8月24日的第二次的声明释放了更多的信息：

数据：BUSD 占币安代币持有总量的 21.78%:金色财经报道，Nansen 数据显示，目前 BUSD 占币安持有代币总资产的 21.78%。[2023/2/13 12:04:03]

针对近期再次出现的账号封停，8月24日币安再次发布声明表示，币安作为全球最大的交易所，保护用户一直是我们的最高原则，对于涉及调查案件的帐户与资金，币安有责任与义务协助执法单位进行调查，同时币安内部也有严格的标准作业流程，这是币安在全球范围内一致的态度与作法。关于近期在社群内对币安安全性的谣传与言论，请您切勿轻信。用户在币安的资金是有安全保障的，如若没有执法机关进一步的有效判决，资产和帐户将在有限时间内解锁。若发现帐户受到风控，请您及时联系客服寻求协助，我们会视个案情形向用户说明状况。同时也再次提醒用户，请谨慎通过场外交易收受来路不明的资产，一旦涉及黑产，您的帐户就有被协查风控的可能，建议用户进行交易时，请务必选择正规平台与商户，规避风险，千万不要因小失大。

币安为乌克兰难民推出Binance Visa卡:4月26日消息，加密交易所币安推出了一种加密卡，允许来自乌克兰的难民通过BinanceVisa卡进行加密交易并接收资金。币安宣布与多家实体合作，包括欧洲银行即服务平台Contis和非营利组织Rotary和Palianytsia，为受乌克兰难民提供一种在欧洲经济区内发送和接收资金以及进行购买的方式。除了可以进行加密交易，经当地非营利组织认证的卡的接收者将获得BUSD形式的财政支持。这些用户将在三个月内每月获得75BUSD。（Cointelegraph）[2022/4/26 5:12:39]

与第一次相比，声明增加了对封停时间以及原因的解释：“如若没有执法机关进一步的有效判决，资产和帐户将在有限时间内解锁”；以及“请谨慎通过场外交易收受来路不明的资产，一旦涉及黑产，您的帐户就有被协查风控的可能，建议用户进行交易时，请务必选择正规平台与商户”。

动态 | BNB链上大额转账 币安回应称是内部转账:刚刚BNB链上出现约9900万枚BNB转账，币安随后回应称是内部转账。[2018/11/29]

从后一句话来看，似乎在暗示此次事件是有用户在场外交易后，用法币购买到了“黑的加密货币/USDT”，转入币安账户。追查后联系币安，币安协助封锁账户。此外，文章强调“尤其是入金交易”，比较罕见。因为过去大多是出金产生问题。此次强调“入金交易”，是指使用法币购买加密货币，加密货币是黑钱所以账户遭到封锁，也印证了上述暗示。

执法机关的有效判决也引发关注。例如另一家衍生品交易所就表示，它们需要法院的书面要求，才会封停账号，似乎有意抢夺客户。但对于币安来说，由于第一体量更大，受到关注更多，因此合规上恐怕需要更加严格；其次是在中国的法律体系中，或是在不同国家的法律体系中，并不一定都需要法院的书面文件才可以调查。而在具体的事件中，如果等待速度较慢的法院文件，又可能导致黑客/犯罪分子的资金再度逃跑。但如果像出金银行一样彻底配合，东莞那样一次性冻结成千上万个账号犹在眼前，对于用户来说又是不可接受的。因此交易所的边界把握与及时澄清格外重要。

此外，币安政府和执法机构信息查询协助系统也引发关注。事实上，这并非突然近期才发布的系统。早在今年3月的新闻稿中，就表示“实施了执法请求系统，政府和执法机构可以使用该系统提交信息请求”，该系统应在2021年就已经上线。该系统提交信息中交易哈希的距离时间为2021年4月6日，网页插件判断发布时间是2021年6月23日。

该系统指南表示，币安根据使用条款和隐私政策，收集、使用和存储用户信息。用户信息包括用户为开立币安账户而提供的信息、币安为提供服务而收集的用户信息以及其他合规信息，了解客户义务等）。币安为协助政府和执法机构的执法官员提供正在进行的刑事调查中币安用户的信息，我们将要求您提供具有合法管辖权且有效的法院令状、调查令、执行令或其他司法令状。在收到与刑事调查有关的司法保全令状后，币安将采取相应措施保存相关信息和记录九十天。若需要延长信息和记录的保存时间，政府和执法机构的执法官员必须通过LERS提出额外请求。

总而言之，中心化交易所在面对政府的要求，历史以来一直都是积极配合的。近期FTX甚至在第三方工具支持下主动封停与审查与混币工具有互动的账户。目前此类事件频发只是反映了执法机关对于加密货币更多的关注，以及有了更多技术合作伙伴的协助，可以追查加密货币的流向。但对于普通用户来说难免恐慌，加密货币交易与流向更加难以判断，是否收到黑钱比较难以预防。对此，币安FTX等大机构应更多释疑解惑，承担起与执法机关沟通的责任，也对普通用户进行更多的预防指导工作。

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