CASH:史上最严厉监管即将到来，以太坊能扛过去吗？

最近在加密货币世界一场史上最严厉的监管正在来临，相信大家也在很多新闻里面听到tornadocash这个词，这个tornadocash到底发生了什么，以及它是如何影响到整个以太坊生态，还有在这场危机当中蕴藏着什么样的机遇？

首先来看一下这个背景，在今年的8月8号，美国财政部海外资产控制办公室

据官网显示，ofac将部分与tornadocash协议进行交互的，以太坊地址放入到sdn名单里面。

不要小看SDA名单，一旦进入这个名单，这个后果是非常严重的。

Sdn名单简单介绍一下，翻译过来就是我国特别指定国民名单，如果被加入到这个名单里面，就会受到ofac的各种制裁，个人或者相关实体的财产和财产权益将会全部被冻结。

被列入sdn名单的后果有以下这几点：

Nansen分析师：黄立成两天抛售逾千枚NFT，或系史上最大规模NFT抛售:2月25日消息，根据Nansen的数据，NFT大户黄立成在48小时内抛售了1010枚NFT，总计获得11680 ETH（约1860万美元）。Nansen分析师Andrew Thurman强调了过去两天的交易活动，并指出这可能是有史以来最大的NFT抛售。主要的出售活动包括90枚BAYC NFT（5707 ETH）、191枚MAYC NFT（3091 ETH）、112枚Azuki NFT（1644 ETH）和308枚Otherdeed NFT（582 ETH）。

然而，值得注意的是，黄立成在抛售后迅速又回购了991枚NFT，Thurman认为这可能是一场游戏，既可以获得一些利润，也可以进行一次大规模的清洗交易，以产生巨大的Blur空投利润，或者是相当赤裸裸的市场操纵。（Cointelegraph）[2023/2/25 12:29:07]

.不得交易

隐私保护协议Manta Network拟启动Web3史上最大可信设置仪式:10月28日消息，波卡生态隐私保护协议 Manta Network 开发团队 P0xeidon Labs 公布了全新的可信设置仪式（Trusted Setup Ceremony），将用于启动 Manta 的私人支付 App「MantaPay」。该仪式预计持续两周，将有来自多达 133 个国家/地区的约 5,000 名参与者，使其成为 Web3 历史上规模最大、分布最广的可信设置仪式。[2022/10/29 11:54:09]

.冻结财产和财产权益

.不得接入美国的金融系统

.与非美国人的交易也会受到不利影响

.声誉损失

Ofoc它到底是一个什么样的机构

币安链遭受史上最大攻击，涉及金额7.18亿美金:据官方消息，10月7日，BSC链遭受黑客攻击，攻击金额达7.18亿美金，成为历史最高的黑客攻击。BSCFA认为，ETHW具有更高的安全性，低Gas费的服务，有可能成为BSC的替代品。[2022/10/7 18:41:50]

它其实是美国财政部的海外资产控制办公室，英文叫theofficeofforeignaccesscontroloftheUSDepartmentofthetreasury。这个名字真的是很长，那么它的使命是在于管理和执行所有基于美国和对外政策的经济和贸易制裁，包括对一切、跨国和麻醉品交易，大规模杀伤性武器扩散行为进行金融领域的制裁。

目前的ofac仍然是美国最重要的针对特定国家地区和人员进行的经济和贸易制裁的部门。

比特币飙涨叠加美联储加息 投机客以史上最大力度抛售黄金:CFTC数据显示，截至12月12日当周，黄金期货投机性多头减少49322手，空仓增加16939手，导致净多仓大减超6万手。而若计算数据时加上期权，则投机性净多仓下降了73481手，为史上最大跌幅。事实上，金价的大幅下挫不仅仅是由于美联储加息预期和税改进展顺利，比特币的暴涨也是投机客减持黄金的一大重要因素。伴随着比特币热潮，Cboe比特币期货于上周一正式上线交易，上市首日大涨，两度触发熔断机制。有分析认为，在“羊群效应”的推动下，市场参与者倾向于追随高涨的资产，这就导致投资者将投入黄金市场的资金撤出，转向比特币。[2017/12/19]

近年来随着世界性的反贪腐反运动的深入，ofoc的政策和指令，已经成为世界金融业，尤其是美国和美国金融业有密切联系的金融机构无法忽略的经营原则。那问题来了，Ofac为什么要去制裁tornadocash呢？

其实美国财政部在202年5月的时候，就对另外一个混壁服务blender进行过制裁，理由是他涉嫌帮助某国官方黑客组织，这里某国指的就是北朝鲜，不知道大家有没有记得之前是有新闻，爆出来说北朝鲜正在通过加密货币绕开美国等西方国家的经济制裁。

官方黑客组织指的就是拉扎鲁斯group，他们之前是从SCinfinity里面窃取了部分的资金，之后就利用blame的混淆服务协议进行。那么在202年3月23号的时，候fba对入侵的黑客组织进行了，认定确定这个黑客组织就是叫做

鲁斯group，而这个组织也经常利用同类都cash进行。截止至2022年5月，这个拉扎鲁斯group已经向tornadocash转移了37,000个以太坊，按照当时的价格计算大约是达到了1亿美元。

有专家认为Torontocash目前有172,000个以太坊的余额，那在5月左右这个黑客组织的黑钱占了同类都cash智能合约所持余额的20%，但是问题是没有任何的可行办法能够阻止黑客组织往这个同类都cash的协议里面添加黑钱。

尽管tomatocash运营方案也尝试过很多努力，但是并不能限制，也不能阻止部分不法分子的存款和提款。因为tornadocash它是一个去中心化的协议，这个合约代码一旦部署到区块链上面之后，它就会自动的运行，所以这也给了黑客组织可乘之机，利用混闭器鞋业进行匿名的。

根据法律专家的观点，2022年4月19号鲁斯group的钱包中得到了18,256个，以太坊当时的价值大约是5,000万美金。

4月28号到29号之间，这些以太坊被转移到了tornadocash，而ofac发布制裁的12天后统那头cash协议仍然接受了来自这些被黑来的以太坊，因此ofac开始考虑对同类都cash的制裁，特别是提出同类都cash钱包啊，本身就应该被列为受制裁的实体，认为所有的参与这个资金池的其他人都是在帮助隐藏这些黑钱以及帮助，而且史上最严厉的对去中心化的链上协议的监管，一切才刚刚开始。

之前听到的监管都是对这些中心化的机构和组织，例如可以贝斯必安这些有实体的中心化交易所，但是现在监管的手已经伸向了加密货币领域这些去中心化的链上协议。

这些去中心或者协议的背后的开发团队很多都是匿名的，不过在这场监管风暴里面这个Torontocash的背后的开发团队的很多成员都已经是被捕，这也引起了整个以太坊生态里面其他项目一致的担忧，大家都在瑟瑟的发抖，例如unitswap、苏西swap这些所谓去中心化的协议，他们其实跟Tony都开始也没有什么本质上的不同，大家都是一串合约代码，那也极其容易的被这些所谓的国家的黑客组织所利用进行。

在区块链上面部署一个合约，然后被这些黑客进行的话，就受到法律的制裁甚至被捕。那问题是这些区域中心化的协议，它是不用进行kyc的，

也很难侦测到哪些钱包，它就是黑客组织的，但是如果进行kyc的话，它又失去这个去中心化的意义了。

所以最近以太坊的社区对这个问题的讨论也非常的激烈，甚至是引起了很多人的不满。

整个以太坊社区正在想办法又跟监管机构进行抗争，不管怎么样，这场对去中心化协议的监管以及即将到来，以太坊的POS升级，都将是以太坊面临的历史上最大的挑战，很多币圈的大佬以及有经验的投资者都在这场危机当中看到了机遇。

希望这篇文章对大家有一定的帮助。

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