SBF:金色观察｜清算的艺术：SBF大手笔援助背后

自Luna崩盘引发系列清算之后，SBF（Sam Bankman-Fried）数周内两次大手笔出手援助深陷其中的加密企业，以阻止危机蔓延，提振行业信心。

6月21日，BlockFi 宣布已获得 FTX 交易平台的 2.5 亿美元循环信贷额度。BlockFi CEO Zac Prince?称，这进一步加强了我们的资产负债表和平台的流动性。

不仅如此，在此前一周，SBF的交易机构 Alameda Research 向加密货币经纪商 Voyager Digital提供了约5亿美元的贷款，其中包括2 亿美元 USDC 和 15,000 比特币的循环贷款。

SBF曾称自己是利他主义的践行者，但这背后还藏着他的扩张主义。

重演“Liquid 收购”事件？

金色午报 | 8月16日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词：以太坊、Nubank、沃尔玛、NFT

1.以太坊销毁ETH数量突破5万枚；

2.伊朗证券交易机构：央行应监管加密货币；

3.Solana(SOL)市值突破160亿美元，跻身市值排行榜第十位；

4.全球13家大银行已向加密和区块链领域投资30亿美元；

5.加密友好银行Nubank计划上市筹集20亿美元；

6.零售巨头沃尔玛寻求聘用数字、加密货币主管；

7.联合广场风投创始合伙人：NFT为加密行业的“下一件大事”指明方面；

8.市值排名前100名NFT代币总市值突破250亿美元。[2021/8/16 22:16:33]

在加密借贷机构BlockFi 获得 FTX 2.5亿美元循环信贷额度之后，有消息称FTX 正在就收购 BlockFi 股份进行谈判。华尔街日报援引知情人士的话报道称，BlockFi 和 FTX 之间的谈判仍在继续，尚未达成股权协议。

金色财经挖矿数据播报：ETH今日全网算力下跌0.87%:金色财经报道，据蜘蛛矿池数据显示：

BTC全网算力149.549 EH/s，挖矿难度25.05T，目前区块高度685729，理论收益0.00000627/T/天。

ETH全网算力599.435TH/s，挖矿难度7783.41T，目前区块高度12545832，理论收益0.00279723/100MH/天。

BSV全网算力0.741EH/s，挖矿难度0.11T，目前区块高度689693，理论收益0.00121387/T/天。

BCH全网算力2.768 EH/s，挖矿难度0.37T，目前区块高度690292，理论收益0.00032513/T/天。[2021/6/1 23:00:58]

贷款援助、收购……历史似乎正在重新上演。

金色相对论｜比特币减半特辑之资本篇:5月14日19:00，金色财经邀请到犇睿资本创始人褚康、海创链创始人CEO张弢、链兴资本创始人张明镜、The Blockchainer/JC Capital创始人朱高峰做客「金色相对论」。一起聊聊比特币减半后，资本界的新关注点和新动向。敬请锁定金色财经直播间！[2020/5/14]

2021年8月中旬，Liquid Global 的热钱包遭到黑客攻击，被窃取了超过 9000 万美元。随后，?Liquid Global 向 FTX 交易平台借款 1.2 亿美元，Liquid 表示从 FTX 获得的债务融资将改善 Liquid Global 的资金情况，加速推出项目并提供流动性。

Liquid Global 在当时表示：“此次贷款还将改善 Liquid 的资产负债表，进而改善其关键监管指标，这进一步证实了其在日本和新加坡主要司法管辖区的持续许可机会。”

金色晨讯 | 5月12日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词：减半、央行数字货币、ETH2.0、监管

1.BTC已完成第三次减半。

2.姚前：Libra与数字美元结合将是公私合作绝佳典范。

3.美国前财长：如果央行发行数字货币则是使匿名金融形式更难繁荣。

4.前CFTC主席：数字美元将使政府更准确地分配刺激资金。

5.CME比特币期货5月合约收跌12.31%。

6.V神：借助多客户端测试网Schlesi ETH2.0正在步入正轨。

7.Tether向波场网络增发1亿枚USDT（已授权未发行）。

8.美国OCC官员建议提供针对加密公司的联邦许可框架。

9.外媒：减半后或有30%的比特币矿工关闭矿机。

10.比特币夜间最低跌至8206.05美元，日内最高报8924.83美元。[2020/5/12]

然而数月后，也就是2022年2月，FTX宣布了收购日本合规交易所Liquid的计划。收购完成后，Liquid 的营运实体Quoine Corporation（Liquid Global 的母公司 Quoine 是首批根据日本支付服务法获得加密资产运营许可证的交易所之一）将会逐步整合FTX 的产品、服务至自身平台，而FTX 现有的日本用户将迁移至Quoine 平台。

金色晨讯 | 1月20日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词：NBA、Libra、中科院、银联

1. NBA国王队将在以太坊区块链上拍卖篮球明星球衣；

2. 风投、金融服务和数字资产行业的多数受访者认为Libra今年不会启动；

3. 中科院王小云：我国亟待抢先制定区块链等密码协议标准与技术规范；

4. 银联在2019年申请涵盖区块链等方面的国内专利近1500项；

5. 郑州市政府：到2022年区块链等带动跨界融合新业态新模式快速发展；

6. 田世宏：2019年我国筹建、成立区块链等41个专业标准化技术组织；

7. BTC现报8655美元，近24小时下跌3.02%，市值为1574.22亿美元。[2020/1/20]

事实上，不仅是对BlockFi，对于Voyager的贷款援助同样值得深究。

在援助Voyager之前，Alameda收购了1490万股 Voyager Digital 。也就是说，Alameda 现在拥有 Voyager Digital 11.56% 的股份，使其成为该公司的最大股东。这些股份于 6 月 17 日以 2.34 美元的平均价格购买。

此次收购触发了预警文件，当单个买家获得足够的股份以获得对公司的重大控制权时，需要提交预警文件。相关文件还强调，收购方由SBF直接或间接控制。

Blockworks研究员Ryan Swanson分析称，SBF的下一步很可能是收购 Voyager 。鉴于 Voyager 极低的股价和其他投资者潜在的出售意愿，这可能是他们最便宜的收购之一。

此外，SBF在今年股价持续下跌之际购买了Robinhood 7.6%的股份，成为了Robinhood第三大股东。同时，他还拥有加密资管机构Bitwise Crypto Index Funds的约8.4%的所有权。

显然，SBF正在寻求收购更多的股份，收购更多的加密交易平台。

SBF VS 摩根大通

Terra研究院Fatman称：“许多人将 SBF 最近的加密货币救助比作 1907 年摩根大通（ JP Morgan） 的银行救助。我认为回顾历史的韵律会很有趣，也许可以预测 FTX 此举背后的原因以及加密市场接下来可能发生的事情。”

1907 年，Otto Heinz（奥托海因茨）上演了一出相当堕落的戏剧。他决定做空他家族公司的股票，希望借此抬高股价。他看错了市场——做空者有足够的火力，股价暴跌，直到联合铜业公司破产。

2022 年，Zhu Su同样上演了一部相当堕落的戏。他决定从各种加密公司获得无担保贷款，并将其投入 UST & LUNA ，同时保证金寻找几种不稳定的加密资产。他误读了市场—— 3AC 也破产了。

一些持有联合铜业股票作为贷款抵押品的银行被迫宣布破产，危机开始蔓延。恐慌蔓延至整个银行系统，存款人开始从与Otto Heinz有一丁点关系的银行和信托机构提款。

一些曾借钱给 3AC 的 CeFi 服务不得不关闭提款，于是传染开始蔓延。恐慌在 CeFi 的收益平台蔓延，投资者开始撤出借贷平台，甚至有传言称这些平台有 3AC 的敞口。

股票市场开始狂跌不止——许多用作抵押品的股票，如联合太平洋，被强制出售以弥补债务。银行挤兑仍在继续，人们不确定“暴跌”何时才能停止。整个银行系统面临系统性风险。

随着链上分析师追踪大型钱包的强制清算点，加密货币市场开始下跌得更厉害。无论是链上还是机构的清算都很多，人们都不确定何时会出现谷底。信心动摇了。

J. P. Morgan，一家大银行的总裁，决定适可而止。摩根连同召集对几位银行家和金融家，决定向全国各大银行和经纪公司发放存款和贷款，以遏制现金流问题，阻止银行挤兑。

SBF ，一家大型加密交易所的所有者，决定适可而止。SBF 决定向主要的 CeFi 平台提供信贷，以阻止现金流问题，并防止被迫出售或破产的风险进一步蔓延。

历史有着惊人的相似之处。人类的循环天性和历史的内在诗意总是令人着迷。 SBF 在想什么，我们只能推测——但我们当然可以看看摩根大通传奇中接下来发生的事情。

对摩根来说，银行体系的崩溃显然对他（作为最大的银行家之一）不利。支撑体系并让一切都能顺利运行，无论付出什么代价，都符合他的利益。

公众的信任是关键，而摩根无疑恢复了它。他鼓励小型投资者将资金重新存入银行，宣布广泛支持银行的资产负债表，并安排大规模担保承诺以恢复公众对银行业的信心。在随后的五年里，摩根坚持加强监管。他迫使政府组建美联储：作为最后贷款人，它将继续作为整个银行系统和货币供应的监管和稳定力量。美国中央银行的成立和随之而来的监管为银行业开创了一个新时代，在接下来的一个世纪里，该行业成长为我们所知道的现代庞然大物。直到今天，美联储仍然控制着基准利率。

我们无法确定 SBF 到底在想什么，或者他的下一步行动是什么。但无论它是什么，它肯定会是一个值得一看的景象。

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