LIC:【通知】关于klickl对合约异常交易行为的判定及处理办法

尊敬的Klickl用户：

伴随着平台用户数量的稳健、高速增长，合约交易机制日趋完善，Klickl交易团队发现部分用户存在异常交易行为，如：恶意刷单、高频交易以及程序量化等，这种行为严重损害了平台及其他正常交易用户的合法权益。

为加强合约市场管理，规范合约交易行为，保障合约市场参与者合法权益，营造公正、公平的合约交易环境，Klickl制定“合约异常交易行为的判定及处理方法”。

现将合约异常交易行为的判定及处理方法公布如下，本“方法”自今日起开始施行。

一、异常交易行为判定及处理方法

1、异常交易行为的判定

巴克莱：如果美联储6月继续加息将对风险资产不利:金色财经报道，巴克莱周五的一份报告表示，美联储在6月份加息将颠覆风险资产，并且使已收紧的融资环境恶化。以Bradley Rogoff为首的策略师表示，美联储下次会议加息将是一个“意外”，尽管市场预计的加息几率从一周前的3%攀升至40%。[2023/5/20 15:14:33]

1.1、市场过度交易行为，如日内开仓交易量较大；

1.2、自成交行为，即以自己为交易对象进行自买自卖的行为；

1.3、实际控制的关联账户合并持仓超过交易所持仓限额；

1.4、实际关联账户，利用对倒、对敲等手段交易，操控市场价格，违规获利：

美国反垄断监管机构 FTC 起诉 Meta 以阻止其垄断元宇宙市场:7月28日消息，美国反垄断监管机构联邦贸易委员会 (FTC) 于7月27日对 Meta 提起诉讼，以阻止 Facebook 收购 Unlimited 及其虚拟现实健身应用 Supernatural。FTC 声称：Meta 和扎克伯格正计划扩大 Meta 的虚拟现实帝国，企图非法收购一款向用户证明虚拟现实价值的专用健身应用程序。该机构详细说明了Facebook收购虚拟现实公司的情况，最早可以追溯到2014年收购Oculus。

FTC 表示，Facebook 的母公司正在寻求垄断整个行业，Meta将更接近其拥有整个元宇宙市场的最终目标。[2022/7/28 2:42:29]

1.5、盗码交易行为，如客户违规盗取他人账户及密码，或者利用关联账户违法违规交易并转移资金；

比特币矿工收入一年来首次超过以太坊:金色财经报道，近一年来，比特币矿工的收入在6月份首次超过了以太坊（ETH）。但即便如此，由于加密货币寒冬，这两种数字资产的利润率都在下降。根据7月5日的报告，6月，比特币矿工创造了 6.5647 亿美元。而以太坊矿工在同一时期的收入为 5.4858 亿美元，比BTC少 1 亿多美元。[2022/7/5 1:53:04]

1.6、利用账户和关联账户，刷单交易；

1.7、违规量化交易、套利交易；

1.8、利用自己的账户，或者多账户进行AB仓交易行为；

1.9、高频交易或者利用程序进行高频违规交易；

Jewel Bank获得百慕大金融管理局颁发的银行和数字资产业务许可证:6月7日消息，百慕大数字资产银行JewelBank宣布已获得百慕大金融管理局（BMA）颁发的完整的银行和数字资产业务许可证。JewelBank将发行稳定币，以及为全球数字资产机构提供与银行存款直接绑定的实时结算服务。（prnewswire.com）[2022/6/7 4:09:04]

1.10、实际关联账户，发生非正常趋同交易行为；

1.11、代替他人操作账户交易；

1.12、使用超短线交易，如超短线频繁开仓平仓；

1.13、参与价格操纵或任何其他恶意的市场行为；

1.14、可能通过利用本服务的漏洞或其他不合理的手段损害其他用户或平台；

1.15、参与认为对市场有害的任何其他活动；

1.16、使用多个设备及账号刷取手续费、返佣、赠金、对冲等行为。

2、异常交易行为处理办法

2.1、立即终止其帐户和对我们服务器的访问，并扣除非法所得。

2.2、将所有构成超短线交易活动的交易判定无效，即将回流交易数据。

二、对敲交易及刷单、AB仓、高频违规交易的类型及处理办法

1.对敲交易的类型及特征

1.1.盗码交易

盗码交易是指利用盗取他人交易密码与本人控制账户之间进行互为对手方的交易，扰乱交易管理秩序，达到转移资金目的；

1.2.关联账户对敲交易

在两个或者多个相关联的账户内，通过事先预谋或者与他人事先约定，在同一时间内以相同的价格申报，一个账户高买低卖，明显亏损或者低买高卖，明显盈利，从而将委托人账户资金转移至其自由账户的行为；

1.3.被委托人采取对敲交易方式转移委托人账户资金

被委托人利用委托人的账户，与其自有账户之间进行互为对手方的交易，从而将被委托人账户资金转移至其自有账户的行为；

1.4.关联账户的认定：相近注册时间、相同注册IP、相同充币提币地址等信息。

2.刷单、AB仓、高频违规交易的类型及特征

2.1.多个关联账户，在同一时间段，相同品种、相同方向、相近比例手数、相近开仓价格，相近平仓价格进行下单交易；

2.2.利用同一账户，或者多个关联账户，在同一时间段相同品种、不同方向、相近比例手数，利用手动或者挂单交易，进行开仓平仓操作；

2.3.在极短时间内，3分钟以内快速的开仓平仓交易。

3.对敲、刷单等违规交易的处理办法

依据交易所相关制度规定，交易所将对违规交易的投资者给予一定的处罚，如责令改正，没收违法所得。

涉嫌情节较轻的，给予警告，强行平仓，暂停开仓交易等处罚；

l情节严重的，将给予通报批评、强行平仓、暂停开仓交易、冻结账户、宣布为“市场禁入者”等处罚措施；

l如涉嫌违反所在国法律行为，交易所将依法移交司法机关和通过法院起诉等措施。

平台的风控系统会基于交易行为数据做自动化识别，一旦发现违规交易，Klickl将依照上述“方法”进行相应的处理。健康、良好的交易体验环境，需要平台和广大用户共同维护。也感谢您对Klickl的理解与支持！

Klickl团队

2022年7月7日

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