比特币:金色观察 | 上周比特币暴跌到底发生了什么？超110万枚BTC流入交易所

3月18日，区块链情报公司Chainalysis发布上周尤其是3月12-13日比特币暴跌事件的研究报告，从链上数据的角度分析了比特币到底为何暴跌？是谁在抛售比特币？比特币抛售压力有没有缓解？

报告要点如下：

1.加密货币交易所发生了有史以来最大的比特币转入。自3月9日，交易所在八天内共收到110万枚比特币，在3月13日达到峰值，一日流入31.9万枚比特币。而自2020年以来，3月9日之前平均每天有52000枚比特币转入交易所。

2.3月12日至3月13日，转入交易所的比特币日均数量是平时的9倍。这种抛售压力导致比特币价格下跌约37％。

3.比特币价格压力现在已经缓解。至少三分之二（如果不是更多的话）的这种额外比特币已经从交易所中撤出，每天流入交易所的比特币仅是平均值的两倍。

分析 | 金色盘面：EOS期货合约持仓变化:金色盘面综合分析： 据OKEx数据显示，目前做多账户57%，做空账户43%，多头持仓比例30.17%，空头持仓比例24.06%，从数据看，目前做多账户优势并不明显，多空能量逐步转换。截至发稿，季度EOS0928合约价格为6.489美元，现货价格为6.48美元，升水0.009美元，请投资者注意做好风控。[2018/9/5]

4.大多数交易活动由专业交易员和投资者主导。自3月9日以来，通过小额转账（介于0.1到10比特币之间）进出交易所的比特币数量几乎翻了一番。这表明买卖双方都大量参与了小额“零售”业务。但是，在交易所之间进出的比特币中，10到1000比特币的转移占了70％。

5.大部分可用的比特币都没有卖出，这表明大多数比特币持有者都乐于持有。在过去八天里，发送给交易所的比特币数量比平均水平高出712000枚。但是这额外的71.2万只代表可用比特币的5％（所有开采出的比特币减去所有丢失的比特币）。 

金色财经独家分析 监管机构、媒体、业界提示风险 区块链科普道阻且长:新华社今日发文表示，近来“区块链”类案件频发，不法分子以“投资虚拟货币周期短、收益高、风险低”为借口，取用户信任并诱使其转账进行投资。无独有偶，同日消息，腾讯手机管家安全专家也提醒此类风险，并从技术上提出防建议。在美国，监管机构警示加密货币欺诈现象普遍承诺高收益而不披露潜在风险。金色财经独家分析，不法分子假借新技术之名进行，一方面是抓住民众趋利的心理，一方面反映出区块链科普的欠缺。区块链是新兴科技和底层技术并有改变社会生产关系的潜力，应该进行系统性的科普教育，当前，部分大学已经开始设置了区块链课程，但对于普通民众仍然有科普的需求，人们应该了解到系统和正确的知识，不仅要了解区块链的好，也要明确局限和弊端，以在高收益的诱惑下，保持清醒客观。[2018/4/11]

卖压空前增加，但可能正在缓解

金色财经现场报道 工信部电子五所高级工程师相里朋：区块链并不成熟:金色财经现场报道，在2018区块链技术及应用峰会上，工信部电子五所高级工程师相里朋表示，区块链确保价值可靠传递基础上，还满足多方不同层次知情权与监督权的需要。相里朋个人认为，区块链应分三步走，1.区块链（有通证）在政府、央国企可控领域探索应用，如精准扶贫、智能制造；2.区块链（有通证）在民生、商业领域探索应用，如健康医疗、数据服务；3.区块链（有通证）在金融、银行领域探索应用，如区块链票据、金融监管、供应链金融。[2018/4/1]

从3月9日开始，在交易所寻求出售比特币的人数前所未有的增加，在3月12日和3月13日达到顶峰。3月12日和3月13日，交易所收到的比特币比平时多出约47.5万枚，增长了9倍。目前，转入量已降至平时两倍。 

金色财经讯:近日，紫光旗下的新华三科技企业对外宣布加入超级账本项目，参与制定区块链标准和项目试点。[2017/11/6]

2020年1月1日到3月8日，交易所平均每天收到5.2万枚比特币。3月9日到3月16日，交易所在8天之内收到110万比特币，比平时多71.2万枚比特币。在这71.2万枚个比特币中，仍有4万至24万个在交易所，这意味着，只有6％至34％增加的比特币流入量尚未出售或已经换手，新的持币者可以轻易再次出售。换句话说，流入交易所的大部分新增的比特币已被出售，目前供过于求的最坏情况似乎已经结束。

随着比特币流入交易所，交易活动大幅跳升。但交易活动相对集中，因为七个现货交易所获得了近三分之二的新增流入量。根据Kaiko的说法，在3月9日之前，这七个交易所的平台上所有交易对每天的交易量为24.9万枚比特币。自3月9日以来，平均每日交易量跃升至79万枚比特币。但是由于随之而来的链上流量的增加，这些交易所链上收到的每笔比特币交易增加了0.9比特币，从今年初的7.6上升到最近几天的8.5。 

这七个交易所交易量的增加与流入量的增加基本吻合，这表明交易主要是由新的比特币进入交易所驱动的，而不是已经存在于交易所的比特币。如果近来已经在交易所交易的比特币交易更多，我们预计交易的比特币与在链上收到的比特币的比率将会更高。

此外，尽管市场一直在努力吸收要出售的多余比特币，但多余的数量仅占所有可用比特币的一小部分，这表明大多数比特币持有者仍然乐于持有。

交易所新增的71.2万比特币仅占1452万可用比特币的5％（通过从挖出的1827万比特币中减去375万丢失的比特币计算出可用比特币）。交易所持有1452万比特币中的大约400万（我们估计下限为200万，上限为550万）。如上文所述，尽管其中一些已经在近期进行了交易，但似乎并没有过度交易，并且交易所持有量有所增加。即使我们做出一个极端的、几乎不可能的假设，即交易所中持有的所有的400万比特币都已售出，至少有980万比特币（占所有可用比特币的67％）并没有“要被出售”。

谁在抛售比特币

我们对过去那几天谁卖的比特币最多做了更深入的研究。我们的初步调查结果表明，尽管交易活动大大增加，但专业交易员带动了大部分新增的比特币流入。自3月9日以来，通过小额转账（介于0.1到10比特币之间）进出交易所的比特币数量几乎翻了一番。这表明买卖双方都大量参与了小额“零售”交易。

但是，通常情况下，流入交易所的大多数比特币都来自大额的价值转移。特别是，那几天交易所交易发送和接收的所有比特币中，10-100和100-1000比特币的转移总计约占70％，这一比例与平时相似但略高。大约10％的比特币来自1000多个比特币的转移。

这些趋势表明，实力雄厚的专业交易员和投资者正在主导市场，但大量的散户也加入了买卖。

考虑到COVID-19大流行的不确定性，很难预测比特币市场下一步将走向何方。但是，事实证明，流入交易所的比特币的大量增加是波动性增加的一个很好指标。因此我们建议投资者留意转移到交易所的金额。我们还希望，与散户交易用户相反，专业交易员将继续主导比特币交易，很简单，因为他们进行着大额交易。

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