UST:盘点Luna暴雷后遭受重创的机构

作者|秦晓峰

出品|Odaily星球日报

过去两周，Terra与UST史诗级崩盘，市值蒸发超500亿美元，受到市场瞩目。不仅散户投资者损失惨重，不少重仓的机构和加密名人也遭受重创。

5月8日，波场创始人孙宇晨给Terra创始人DoKwon留言称，自己正在抄底UST，并酝酿一个大新闻——用UST与波场稳定币USDD组成流动性池增加USDD交易场景。

一向精明的孙宇晨也没想到，UST的崩盘之势如此猛烈，仅仅两天后UST价格再次脱锚腰斩；按照5月8日买入价0.99美元来计算，其购买的UST目前已累计下跌超过90%。

当然，“抄底被埋”的故事近期已屡见不鲜了，在此之外，更多长期重仓支持Luna生态和UST的机构更是损失惨重，其中包括币安、量化机构JumpCrypto、韩国风投Hashed、三箭资本等数十个投资机构及加密项目。

一、机构浮亏，损失惨重

Terra暴雷后，币安创始人赵长鹏在Twitter上数次发言，对社区补偿方案等提出建议，对Terra不作为的态度表示愤怒。由于Terra团队并未立即提出有效解决方案，币安更是率先暂停了平台上UST和LUNA的交易，后又重新开放。

根据赵长鹏推文，币安旗下投资机构BinanceLabs在2018年向Terra投资了300万美元，获得了1500万个LUNA代币，并未参与之后的融资。这1500万代币此后一直处于该地址中，从未移动或出售，峰值时价值接近18亿美元；此外，币安还通过质押获得了1200万枚UST，这些UST也从未出售或移动。

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目前，币安地址中的LUNA以及UST总价值约为90万美元；按照最高价估算，币安此次未实现亏损超过18亿美元；按照2018年投入资金300万美元计算，四年累计浮亏210万美元，亏损率70%。

除了币安，被称为「Terra的四大护法」——Jump、三箭、Hashed以及Delphi四个知名机构也在这次的暴跌中损失惨重。

韩国老牌风投机构HashedVentures是Terra的早期支持者之一，曾公开多次吹捧Terra技术的先进性，并参与Terra的2021年风险投资，帮助筹集了2500万美元。

HashedVentures多次表示其“财务状况良好”，并未受到危机的影响。但链上数据显示，该公司在Columbus3主网上质押了超过2700万个LUNA，在Columbus4主网上质押了970万个LUNA，在当前的Columbus5主网上质押了1320万枚LUNA；按照LUNA高点价格来算，Hashed的账面损失总计超过35亿美元。

另外几个机构的亏损情况暂不明晰，但通过LFG也有迹可循。

今年2月，为了缓解高速增长带来的债务压力，TerraformLabs成立了LFG，以支持UST挂钩，成功融资十亿美元，由JumpCapital和三箭资本牵头，RepublicCapital、GSR、TribeCapital、DeFianceCapital等参投。

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LFG公开购买了价值近30亿美元的BTC，而在这次的暴跌中，LFG账户为了救市动用了比特币储备，目前该账户剩余资金约2亿美元，参投机构亏损率高达90%。

根据TheBlock数据，在UST脱锚时，JumpCrypto层试图稳定价格，并动用以太坊上的三个地址向Curve上的流动性池添加了超6.825亿美元的其他美元稳定币流动性，最终通过LP代币只撤回了近6亿枚UST的流动性，损失近亿美元。此后，JumpCrypto将UST铸造为LUNA试图稳定UST价格依然以失败收场。最终，JumpCrypto损失了数亿美元。

DelphiVentures则在官方博客中直接披露：在2022年2月参与了LFG融资，DelphiVentures投资了1000万美元，而在Terra危机期间中没有出售任何LUNA；根据目前的LUNA价格，这笔资金已完全亏损。

盘点：红杉资本曾投资火币、Filecoin、Orchid Protocol、IOSToken、Ontology等加密数字货币项目:今日币安赵长鹏在推特宣布，未来所有在币安上币的项目都需要披露是否与红杉资本有直接或间接的关联。消息一出，多个与红杉资本的项目在币安的价格大幅下跌，业内人士认为这是赵长鹏对红杉资本起诉币安的一次强力反击。早在2014年，红杉资本投资火币，是火币第一大机构股东，目前火币是全球排名前三的交易所。红杉资本还曾投资过Filecoin、Orchid Protocol、IOSToken、Ontology等加密数字货币。[2018/5/7]

另外，DelphiVentures表示曾在2021年第一季度在二级市场上购买了少量的LUNA代币；而后继续加仓，按照LUNA价格高点计算，LUNA和其他Terra资产一度占DelphiVentures资产净值的13%左右。当然，目前这些资产都处于巨额浮亏状态。

以上机构基本都是Terra的长期生态支持者，虽说相较高点账面损失惨重，但毕竟作为早期投资者持仓成本较低，另有不少机构死于“逆市抄底”。

5月10日，UST一度暴跌至0.6美元，一个名为Arca的数字基金开始了抄底。该机构由WisdomTree联合创始人RyanSteinberg创建，资管规模达到5亿美元。当日暴跌后，Arca向其LP发出了一封信，明确表示该公司将加倍投资UST。“我们相信UST最终将保持挂钩现在我们可以以折扣买入UST然后存入FTX，获得100%APY。”

午间行情盘点:BTC全球均价8771美元，涨幅0.42%，火币Pro上交易价格为8761美元，币安交易价格为8766美元，OKEx上交易价格为8778美元。其它主流币种在火币Pro的行情为，BCH现价1270美元，涨幅3.98%；ETH现价861美元，涨幅3.17%；ETC现价34.52美元，涨幅11.13%；LTC现价182.2美元，涨幅16.89%；XRP现价1.02美元，涨幅3.87%。[2018/2/14]

然而，UST此后价格继续暴跌，最低跌至0.03美元，外界一度盛传Arca资不抵债面临破产。而后，该公司发言人称，公司虽然亏损严重，但仍然完全有偿付能力并继续运营。

二、城门失火，殃及池鱼

随着UST脱锚，LUNA暴跌的连锁反应，一众关联项目也被波及，遭受重大损失。

5月13日，KavaNetwork的原生去中心化稳定币USDX脱锚，价格一度暴跌至0.65美元。主要原因是，USDX的部分抵押品为UST。后续Kava也将UST从抵押品中剔除，并计划将UST和LUNA流动性池从KavaSwap中移除。

同一天，借贷协议VenusProtocol发表声明称，LUNA价格发生极端波动后Chainlink暂停了LUNA价格的更新，进而导致Venus借贷市场上LUNA的价格保持在了0.107美元，而彼时市场价格彼时已降至0.01美元，有用户乘机套利，最终导致协议亏损约1120万美元。后续结果是，Venus风险基金承担了该笔损失，并计划投票下架LUNA和UST市场。

区块链概念股涨跌盘点:

四方精创（300468）：现价42.80元，涨幅6.28%，成交额3.52亿，流通市值28.62亿；

飞天诚信（300386）：现价17.81元，涨幅1.77%；成交额4.60亿，流通市值35.28亿；

赢时胜（300377）：现价13.37元，涨幅1.67%；成交额7.64亿，流通市值68.15亿；

第一创业（002797）：现价9.87元，涨幅0.82%；成交额8.99亿，流通市值189.35亿；

广电运通（002152）：现价7.52元，涨幅0.82%，成交额3.56亿，流通市值146.99亿；

北大荒（600598）：现价11.30元，涨幅0.53%；成交额1.54亿，流通市值20.88亿；

新国都（300130）：现价25.61元，跌幅0.27%；成交额1.08亿，流通市值40.25亿；[2017/12/20]

为了防止VenusProtocol事件重蹈覆辙，Curve社区近期提议将UST池移除出Gauges，不再向其提供流动性激励，此举旨在防止添加流动性时产生的高滑点，以及部分用户通过流动性池不均匀的分布获利等情况。

此外，据外媒报道，一款名为Stablegains的收益生成应用程序，曾向用户承诺15%的年利率。但在没有告知用户的情况下，Stablegains把这些钱全部放入Anchor，试图以此赚取差价。随着UST价格暴跌，Stablegains来不起撤出全部资金，最终导致4878个客户亏损了超过4000万美元。此后，Stablegains将其应用程序中的面额从USD更改为UST，并且删除旧条款试图蒙混过关，但最终被用户揭发，目前正面临集体诉讼。

随着UST价格暴跌，DeFi保险项目InsurAceProtocol则发挥了自身作用。

InsurAce从2021年7月份开始，对Terra生态提供保险支持；针对此次UST脱锚，保险理赔触发点为UST的10日均价跌破0.88USD。5月13日，该保险理赔正式触发，InsurAce提出了详细理赔方案，并发布在社交媒体和博客上；凡购买了该保险产品的用户，若保单还在有效期内，均可通过平台提出理赔申请，InsurAce将在受理完成后，提出社区投票议案，并统一处理后续理赔事宜。

在博文中，InsurAceProtocol项目称，“如果UST归零，我们预计会支付大约2200万美元。在与一些保单持有人交谈后，我们的最新估计显示，这一较低的总额约为1500万美元。我们TVL约为5000万美元，收入超过200万，外加储备资本。因此，我们有足够的资金，即使UST是0美元。”

三、成功逃顶，稳定军心

当然，也有一些机构早早地嗅到了危险的气息，提前减仓，成功逃顶。Terra暴雷后，机构为了稳定军心，给LP一个交代，也纷纷发布通知，撇清关系。

5月8日，LUNA价格跌至65USDT、UST价格首次出现短暂脱钩，触发欧易OKX风控系统，随后启动自动赎回机制，将用户的资产全部从链上赎回进行发放，并通过APP、邮件、推特做出风险提示。根据官方数据，本次共涉及用户数万人，赎回到账时，UST价格为0.996USDT，成功避免用户产生损失。

比特币矿企ArgoBlockchain首席执行官PeterWall也在第一季度财报电话会议上表示：“我们确实有一些UST，但我们对Terra生态系统的投资并不大。在UST完全崩盘之前，Argo以每枚0.93美元的价格出售了它。总的来说，考虑到我们通过持有所产生的收益后，在Terra生态系统中我们的头寸几乎实现了收支平衡。”

另外，曾对TerraformLabs进行了两次投资的PanteraCapital，也表示其早已套现。其首席投资官JoeyKrug表示，该公司早在UST上周崩盘之前就将近80%的LUNA投资变现，不过并未披露具体数据。

5月12日，DragonflyCapital、MulticoinCapital、FrameworkVentures等公司的首席执行官、联合创始人和投资者纷纷在推特上，向市场保证他们没有持有UST和LUNA或进行相关投资。此外，6thManVentures投资人MikeDAOdas、加密薪资支付项目OnJuno、NFT项目ByWassies、收藏家组织FingerprintsDAO也在推特上宣布其未持有相关资产。加密投资公司ArringtonCapital也从其网站上删除与其1亿美元Anchor收益基金有关的内容。

长期高调支持Luna的GalaxyDigital近期也是备受关注，该公司公开了流动性、资本和运营业绩，其中显示储备金中没有使用任何算法稳定币。要知道GalaxyDigital创始人兼首席执行官MikeNovogratz一直是LUNA头号狂热粉丝，甚至还在胳膊上纹身而被全网调侃。

在最新的公开信中，Novogratz表示现在这个纹身将不断提醒他加密风险投资需要保持谦逊，同时他也对UST的愿景表示肯定。

四、后续进展

5月14日，Terra创始人DoKwon在媒体发声称，在崩盘中没有出售任何LUNA和UST，同时对此次事件受害者道歉，并表示正在寻找重建之路。

但这样的说辞，显然不能让蒙受重大损失的投资者满意，再加上有关Terra的相关负面消息接连被爆出：DoKwon在LUNA和UST崩盘前解散了TerraformLabs；TerraformLabs内部法律团队均已辞职；LFG自救疑点重重，8万枚BTC花在了刀背上……种种问题，让DoKwon失信于社区。受害者们陆续开始在新加坡与韩国等地起诉Terra及其创始人。

根据Reddit网友爆料，有新加坡居民已经向新加坡警察报案，报案内容上称，据其所知至少有1000新加坡人购买了UST和LUNA而蒙受损失，并指控Terra是局，要求调查其创始人DoKwon。

韩国《文化日报》报道称，韩国投资者们决定以嫌疑等罪名，向首尔警察厅起诉DoKwon。律师事务所LKB&Partners也正计划申请临时扣押DoKwon财产，并以指控对提起DoKwon诉讼。据悉，该律师事务所资本市场法律团队和知识产权团队的六名律师正在撰写和审查临时扣押财产的申请和对权首席执行官的投诉。

另外，韩国金融证券犯罪联合调查组正式对Terra启动调查，调查对象包括DoKwon等团队核心成员。韩国金融证券犯罪联合调查组由来自不同金融监管机构的成员组成，旨在起诉证券欺诈和不公平交易，Terra是该调查组重组后启动的第一例案件调查。

最新的消息是，DoKwon所提出的Terra分叉提案1623，已有49.1%的LUNA持有者进行了投票，超过了法定LUNA投票数量，但没有达到50%；已经投票的用户，80%表示支持；本次投票将在5月25日结束，如果该提案获得足够的支持，Terra将会被分叉成两条区块链，一个是不包含算法StablecoinUST的Terra新链，以及被称为TerraClassic的原始链。

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