TOR:金色观察｜美国政府制裁混币器Tornado 其多个网址404

美国政府正在打击加密货币混币器。

2022年8月9日，美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 宣布制裁混币器Tornado Cash，将Tornado Cash及38个以太坊地址添加到特别指定国民 (Specially Designated Nationals, SDN) 名单。所有美国个人和实体都被禁止与Tornado Cash和那38个以太坊钱包地址进行交互。

这是美国政府继5月份制裁中心化混币服务Blender.io之后，OFAC批准的第二个加密货币混币器。

美国财政部表示，Tornado是一种虚拟货币混币器，在以太坊区块链上运行，通过混淆其来源、目的地和交易对手，不加选择地促进匿名交易，而不试图确定其来源。Tornado接收各种交易并将它们混合在一起，然后将它们传输给各自的接收者。虽然据称目的是增加隐私，但像 Tornado这样的混币器通常被非法行为者用来，尤其是那些在重大抢劫中被盗的资金。

美国财政部OFAC特别指出Tornado在中所扮演的角色，Tornado混币器自2019年创建以来已用于清洗价值超过70亿美元的虚拟货币，其中包括朝鲜民主主义人民共和国国家支持的黑客组织 Lazarus Group从Axie Infinity的Ronin Bridge中窃取的超过4.55亿美元的加密货币。美国财政部还提到Tornado Cash收到了6 月份从Harmony Bridge被盗的资金以及上周从Nomad Bridge被盗的资金。

金色热搜榜：ETP居于榜首:根据金色财经排行榜数据显示，过去24小时内，ETP搜索量高居榜首。具体前五名单如下：ETP、KCASH、LBA、DASH、XRP。[2020/11/15 20:53:15]

Tornado Cash建立在以太坊区块链上，是智能合约混币器的主要用例。Tornado Cash是非托管的，用户只需将他们想要混合的资金发送到Tornado Cash智能合约，然后将混合资金提取到新地址。Tornado Cash甚至有一个机制，可以向用户的提款地址提供“干净”的以太坊。

据Chainanlysis数据，自2019年8月以来，Tornado Cash已收到价值超过76亿美元的以太坊，一半来自DeFi协议，18%来自受制裁的实体，而只有不到11%的资金来自盗取自加密货币服务和协议的资金。

作为基于智能合约的混币器，制裁Tornado Cash并不能像制裁 Blender.io或Hydra Market这样的中心化服务那么简单，因为它不能简单地被关闭。智能合约代码可以在没有开发人员维护的情况下永久运行。Tornado Cash联合创始人Roman Semenov在3月份声称，正因为如此，混币器无法停止运行。

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1.概论：尺有所短，寸有所长；

2.K线：唯有源头活水来；

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BiKi永续合约现已开放BTC、ETH、EOS、XRP、BCH永续合约交易，其他币种交易即将开放。[2020/3/18]

但在美国政府宣布制裁Tornado Cash后，TornadoCash联合创始人Roman Semenov的GitHub帐户已被暂停。Tornado Cash代码存储库也已被从GitHub中删除。Tornado Cash托管在在Github的官网GitHub Pages（https://tornado.cash/）已经404。

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7.去年四季度公募基金亏损1412亿元 货币基金盈利608亿元。[2019/1/23]

Tornado Cash官方曾在7月宣布将Tornado Cash前端UI开源、去中心化，从而允许任何人通过UI与Tornado Cash智能合约交互。官方还提供了几个UI IPFS镜像：

tornadocash.eth.limo

tornadocash.eth.link

cloudflare-ipfs.com/ipns/tornadocash.eth

tornadocash.app.runonflux.io

其中eth.limo、eth.link、runonflux.io等提供去中心化网关服务的网址也无法访问，仅cloudflare-ipfs.com/ipns/tornadocash.eth可以通过UI访问。科学家或许可以通过合约代码和Tornado Cash交互。

分析 | 金色盘面：USDT/CNY维持高位震荡:金色盘面综合分析：USDT/CNY持续在高位震荡，资金继续表现出避险需求，市场恐慌并未消除，多数投资者对于市场整体看空。[2018/8/12]

我们可以看到，其最近一笔存款来自7个小时之前。

此外，Tornado Cash治理代币TORN在美国政府宣布制裁后价格从30美元跌至约21美元，跌幅近30%。

2022年3月，Lazarus Group黑客从Ronin Bridge协议中窃取了价值超过6.2 亿美元的加密货币，这是有史以来最大的加密货币黑客攻击。

2021年以来，加密行业主要的黑客盗窃来自DeFi协议，尤其是来自跨链桥。Lazarus Group是这些DeFi黑客攻击的最大肇事者之一。Ronin Bridge盗窃案发生后不久，黑客将其中大部分资金发送到 Tornado Cash以进行。

金色财经现场报道 著名经济学家、北京大学经济学院金融系教授何小峰：新时代科技金融的融合发展模式:金色财经现场报道，在西部中小企业发展论坛上，著名经济学家、北京大学经济学院金融系教授何小峰以《新时代科技金融的融合发展模式》为题发表演讲，他指出：在四重奏中，人力资本是指挥。资本四重奏协同的力量很大，资本合成运作的协同效应构成了不同的经济发展水平。可以形象的描绘成：四种资本是推动经济发展的“驱动四轮”。企业的资本运作应该追求：无形资产的丰富和优化，以此推动有形资产的绿化和经济的可持续的、健康的发展。[2018/4/28]

这只是Tornado Cash被用于的几个例子之一，类似的黑客攻击包括与Lazarus Group明确相关或被认为与 Lazarus Group相关的其他黑客攻击。

以太坊地址：

0x8589427373D6D84E98730D7795D8f6f8731FDA16

0x722122dF12D4e14e13Ac3b6895a86e84145b6967

0xDD4c48C0B24039969fC16D1cdF626eaB821d3384

0xd90e2f925DA726b50C4Ed8D0Fb90Ad053324F31b

0xd96f2B1c14Db8458374d9Aca76E26c3D18364307

0x4736dCf1b7A3d580672CcE6E7c65cd5cc9cFBa9D

0xD4B88Df4D29F5CedD6857912842cff3b20C8Cfa3

0x910Cbd523D972eb0a6f4cAe4618aD62622b39DbF

0xA160cdAB225685dA1d56aa342Ad8841c3b53f291

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0xF60dD140cFf0706bAE9Cd734Ac3ae76AD9eBC32A

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0xBA214C1c1928a32Bffe790263E38B4Af9bFCD659

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0x58E8dCC13BE9780fC42E8723D8EaD4CF46943dF2

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0x1356c899D8C9467C7f71C195612F8A395aBf2f0a

0xA60C772958a3eD56c1F15dD055bA37AC8e523a0D

0x169AD27A470D064DEDE56a2D3ff727986b15D52B

0x0836222F2B2B24A3F36f98668Ed8F0B38D1a872f

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0x9AD122c22B14202B4490eDAf288FDb3C7cb3ff5E

0x905b63Fff465B9fFBF41DeA908CEb12478ec7601

0x07687e702b410Fa43f4cB4Af7FA097918ffD2730

0x94A1B5CdB22c43faab4AbEb5c74999895464Ddaf

0xb541fc07bC7619fD4062A54d96268525cBC6FfEF

0x12D66f87A04A9E220743712cE6d9bB1B5616B8Fc

0x47CE0C6eD5B0Ce3d3A51fdb1C52DC66a7c3c2936

0x23773E65ed146A459791799d01336DB287f25334

0xD21be7248e0197Ee08E0c20D4a96DEBdaC3D20Af

0x610B717796ad172B316836AC95a2ffad065CeaB4

0x178169B423a011fff22B9e3F3abeA13414dDD0F1

0xbB93e510BbCD0B7beb5A853875f9eC60275CF498

0x2717c5e28cf931547B621a5dddb772Ab6A35B701

0x03893a7c7463AE47D46bc7f091665f1893656003

0xCa0840578f57fE71599D29375e16783424023357

上述部分地址中的USDC已被Circle封禁：

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