TOR:Web3.0的匿名战争结束了吗？超 70 亿美元的Tornado Cash为何被美国财政部制裁？

2022年8月8日，美国财政部的海外资产控制办公室（The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury，简称OFAC）的官网显示，将部分与Tornado Cash协议或与之相关的以太坊地址进行交互的地址，放入SDN List(美国特别制定国民名单）。

据悉，如果被加到了这个名单，名单中的人员会根据OFAC管理的各种制裁计划，个人或者相关实体的财产和财产权益会被冻结。

Tornado Cash，如果你经常阅读成都链安公众号的文章，肯定对这个全球最大的混币器平台“略有耳闻”，因为在众多黑客盗窃事件中，我们总可以看到这个名字的身影，比如

Beanstalk Farms 被盗的 8000 万美元已通过 Tornado Cash 完成；

Web3操作协议dappOS发布V2路线图，包括统一账户等新功能:7月8日消息，Web3 操作协议 dappOS 发布 V2 版本路线图，包括统一账户、任务关联订单执行、全新竞价系统等新功能，此外 dappOS V2 首批支持项目包括 Benqi、Cheems、Curve、DeFi Kingdom、Frax Finance、GMX、KyberSwap、Lido、Perpetual、QuickSwap、StarryNift、SyncSwap 和 SynFutures。

此前报道，2023 年 6 月，dappOS 获得 Binance Labs 投资。[2023/7/8 22:25:36]

OpenSea 邮件钓鱼事件黑客将攻击所得部分 NFT 出售后，使用以太坊隐私交易平台 Tornado cash 1,100 $ETH；

区块链桥Ronin Network ，在 3 月份被盗超6 亿美元中，黑客通过Tornado Cash转移了价值数千万美元以太币；

阿里云Web3解决方案部负责人：阿里云可为Web3企业提供可定制的云服务解决方案:4月12日消息，在2023香港Web3嘉年华分会场二的的“阿里云如何支持你的Web3之旅？”活动上，阿里云香港架构总监兼Web3解决方案部负责人潘家和表示，阿里云可为Web3企业提供可定制的云服务解决方案，目前已有虚拟资产企业使用了阿里云的公有云、私有云等服务，并且阿里云有扎实的Web2建设经验，有信心支撑Web3领域不同平台，不仅能帮助Web3行业完善基础设施，还将为Web3企业提供咨询服务，帮助Web3企业构建安全的云架构，指导开发智能合约。同时，阿里云有完善的存储和监管网络可为Web3企业提供更安全的服务。[2023/4/12 13:59:07]

还有不久前发生的Nomad安全事件，黑客同样使用Tornado Cash进行混币。根据成都链安区块链安全报告数据，2022年上半年，约有11亿4070万美元的被盗资金被黑客转进了Tornado Cash，约占总损失金额的60%。

Web3内容分发与版权NFT交易平台Read2N宣布将使用Greenfield作为存储基础设施:2月17日消息，版权治理NFT交易平台Read2N宣布将使用BNB Greenfield作为存储作者作品、用户阅读数据及评论、作品版权治理DAO讨论区内容的基础设施。

Read2N是一个文学作品分发平台+内容资产交易所，帮助文学创作者发行版权治理NFT，并提供NFT交易/租赁服务的交易平台。目前日交易额超过10万美元。[2023/2/17 12:13:54]

Tornado Cash到底是什么，本次制裁将对Web3.0的匿名战争造成什么影响，今天我们就来讨论一下。

ONE?

加密货币的匿名战争，什么是混币服务和？

Web3风投机构Coinsilium 2022年部署57.5万美元的加密货币、元宇宙和DeFi投资:2月2日消息，英国上市Web3风投机构Coinsilium Group Ltd于2022年向DeFi、元宇宙、交易、玩赚和时尚领域几家Pre-Seed和种子阶段Web3项目注资57.5万美元，投资项目包括Yellow Network（20万美元）、Silta Finance（7.5万美元）、GGs.io（10万美元）、Metalinq Labs（20万美元）。

Coinsilium还宣布，它已被任命为时尚品牌Blvck Paris的顾问，负责其“Blvck Genesis”NFT系列的发布。（Proactive Investors）[2023/2/2 11:43:37]

在回答这些问题之前，我们先来了解下混币服务和。

虚拟货币的交易信息在链上是公开可查的，只要知道一个人的虚拟货币地址，他在链上的所有操作都是清晰可视且可追踪的，在这种情况下，为了解决隐私性和匿名性问题，混币技术诞生了。

Coinbase Cloud推出Web3开发者平台Node:9月21日消息，区块链基础设施平台Coinbase Cloud宣已正式推出其Web3开发者平台Node，允许用户免费构建新的去中心化应用程序。Node允许用户在访问以太坊区块链和索引器的同时创建和监控Web3应用程序，提供分层级订阅收费模式，以面向不同程度的开发者。

Coinbase Cloud表示，Node可以更快地创建Web3应用程序，同时降低复杂性和成本。这为平台提供更广泛的服务提供了支持，其中包括对支付、身份、交易和数据基础设施的一站式访问。[2022/9/21 7:11:51]

混币（Coin Shuffle）?是一个去中心化的隐私功能，它可以让用户快速高效地与其他用户的资金进行混合，在现有的用户账户和混币后的新账户之间创建随机的映射关系，从而实现完全匿名。

混币的作用就是将若干相互没有关系的人和相互没有关系的交易整合放到一个交易中，此时，从外界看来就不知道哪个输入的交易应该对应哪个输出交易，通过这种方式起到混淆交易的作用，从而达到真正的匿名交易。

举一个简单的例子，假设有很多人在募捐箱中投钱献爱心，并且规定只能投入同一个年份的一元硬币，那么在人们投钱时，我们虽然可以知道什么时间什么人捐赠了多少钱，但是在打开募捐箱进行核算时，是没有办法知道哪枚硬币是由哪个好心人投入的了。

TWO?

黑客、网络犯罪分子为何钟爱Tornado Cash混币

Tornado Cash 是基于 ZK-SNARK（也称零知识简洁非交互式知识论证）技术的以太坊和其他支持智能合约的区块链的去中心化、非托管隐私解决方案。它可以通过打破源地址（存款人）和目标地址（取款人）之间的链上连接来提高交易隐私。

Tornado Cash 使用智能合约从一个地址接受代币存款，然后用一个全新的地址将资金提取出来。

Tornado Cash的用户想要将一笔资产进行匿名转移或者混币，先需要将资产转移至Tornado Cash的智能合约上，Tornado Cash给用户一个随机生成的密钥作为凭据，此凭据可以证明你已经执行了存款，但未透露原始地址；取出时只需向Tornado Cash提交之前系统给予的随机密钥，同时用户提交一个新地址后，智能合约会将资产转到新地址中并完成资产的“混币”，这样就无法追溯到该笔交易了。这也是大多数黑客选择Tornado Cash的原因。

THREE?

超过 70 亿美元的Tornado Cash为何突然被禁？

据报道，自 2019 年创建以来，Tornado Cash 已经了价值超过 70 亿美元的虚拟货币。

美国一位高级部门官员说：“Tornado Cash 一直是网络犯罪分子的首选混合器，这个平台帮助黑客（包括目前受到美国制裁的黑客）通过掩盖犯罪所得的来源来清洗他们的非法资金来源。”

2021 年 8 月，比特币混合器 Helix的首席执行官拉里·哈蒙 (Larry Harmon)对涉嫌 345,468 比特币（当时相当于 3 亿美元）的指控认罪。同时，经营 Coin Ninja 混合服务的 Harmon 被罚款 6000 万美元。

今年 4 月，美国司法部（DOJ）与德国当局合作，没收了俄罗斯暗网网站 Hydra的服务器， 并对该网站进行了制裁。

可见，美国财政部一直致力于揭露虚拟货币生态系统的犯罪组成部分，例如 Tornado Cash 和 Blender.io，网络犯罪分子使用这些工具来进行非法网络活动和犯罪，他们通过混合器、点对点交换器、暗网市场和交易所逃避法律制裁。

FOUR?

Web3.0的匿名战争结束了吗？使用混币后资金如何追踪？

虽然该禁令影响 Tornado Cash 的使用，但目前仅限于美国及其公民，使用地址隐藏的用户也可以正常使用 Tornado Cash。

最后要提的是，区块链领域还处于一个探索发展的阶段，当和主权国家政策监管发生碰撞时，必然会受到政策监管层面的诸多影响。而借助区块链技术引发的、、盗窃、挖矿犯罪等案件频发，对全球的监管系统的风险预判能力提出了更高的要求。

作为一家致力于区块链安全生态建设的公司，成都链安同时致力于全链条打击虚拟货币犯罪能力建设体系，提供全链条打击虚拟货币犯罪的服务+产品。

依托协助执法部门破获数百起区块链犯罪案件的经验积累（包括数起进入Tornado?的案件），以案件研判过程为场景切入打造的契合执法机构办案流程的虚拟货币案件智能研判平台——链必追。能为执法机构提供链上线索发现、链上行为刻画、资金追踪溯源、混币穿透、调查取证、判例库等一站式虚拟货币犯罪分析研判技战术能力，解决执法机构面对新型虚拟货币犯罪案件侦破难的痛点问题。如果您在案件侦办过程中，遇到资金追踪、活动技术协助需求，可直接联系我们（仅限执法人员）。

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