加密货币:盘点2021年币圈跑路事件

简介

当一个恶意的加密货币开发人员或领导者放弃一个项目，并带走该项目产生的所有资金时，就会发生所谓拉地毯局事件。拉地毯局是加密货币投资市场常见的局之一，项目开发商通过营销推广让投资者大量买入后，再借口放弃该项目直接卷款潜逃。虽然拉地毯是一种盗窃行为，但它们在加密货币领域屡见不鲜。

拉地毯行为最常发生在MEME币和DeFi项目中。这些恶意计划的数目正在上升，2021年拉地毯项目占所有局收入的37%，对比2020年这个数值只有1%。因此，用户必须学会发现潜在的拉地毯加密货币及避免受。

著名的地毯式

鱿鱼游戏代币

央行盘点2020：积极运用区块链等技术将金融服务融入实体经济“关键动脉”:央行发布《盘点央行的2020 | ⑦金融科技和金融基础设施》表示，积极运用大数据、人工智能、区块链等技术将金融服务融入实体经济“关键动脉”。首个由我国专家召集制定的ISO标准《银行产品服务描述规范》正式发布，同时牵头研制移动支付、区块链、绿色金融等多项国际标准。（中国人民银行公众号）[2021/1/11 15:53:08]

最近的一个地毯式发生在鱿鱼游戏代币上。鱿鱼游戏是韩国一个著名的电视剧集，在2021年成为全球热门的剧集及话题。它描述韩国各地经济破产的人被选中参加一系列的杀人游戏，例如拔河比赛、木头人等。这些游戏的赢家将会赢得一笔现金奖，而且数额巨大，足以偿还他们的所有债务，甚至致富。然而，如果用户在游戏中输了，他们就会被杀死。当然这只是一个虚构的电视剧集。

动态 | 2019年区块链十大事件盘点:1：中国拥抱区块链

2019年10月24日，中央局第十八次集体学习时强调，区块链技术的集成应用在新的技术革新和产业变革中起着重要作用。

2：央行数字货币试点

2014年中国央行开始研究法定数字货币（DCEP）。DCEP的完整字面意思就是数字货币电子支付。

3：Facebook发布Libra计划

2019年6月，Facebook发布Libra白皮书，Libra的使命是建立一套简单的、无国界的货币和为数十亿人服务的金融基础设施。

4：去中心化金融DeFi

去中心化金融（DeFi），解决传统金融行业中的痛点，被称作DeFi 是加密史上第二个突破。

5：IEO开始流行

IEO是ICO之后，币圈诞生的一种新筹集资金方式，项目方依托交易所进行资金筹集。

6：Bakkt 推出比特币期货

2019年9月23日， 号称币圈牛市的发动机的Bakkt上线。

7：嘉楠科技上市

美国东部时间11月21日嘉楠科技正式上市纳斯达克，IPO发行价最终锁定在每股9美元，总计募资9000万美元。

8：模式币走红币圈

模式币，使用类似模式的币种，通过拉人头、分红、合伙人等等推广营销模式，配合资金控盘，来吸引散户进场接盘。

9：以太坊伊斯坦布尔升级

以太坊网络在2019年12月8日， 9,069,000区块高度完成升级，代号：伊斯坦布尔（Istanbul）。

10：吴忌寒詹克团之争

吴忌寒夺权：10月29日全球最大的矿机生产商之一的比特大陆创始人吴忌寒以比特大陆集团董事会主席、北京比特大陆科技有限公司法定代表人、执行董事的身份，向全体员工发送邮件，宣布解除詹克团在比特大陆的一切职务，即刻生效。[2019/12/23]

全球各地的人们都为“鱿鱼游戏“着迷！

午间行情盘点:BTC全球均价8771美元，涨幅0.42%，火币Pro上交易价格为8761美元，币安交易价格为8766美元，OKEx上交易价格为8778美元。其它主流币种在火币Pro的行情为，BCH现价1270美元，涨幅3.98%；ETH现价861美元，涨幅3.17%；ETC现价34.52美元，涨幅11.13%；LTC现价182.2美元，涨幅16.89%；XRP现价1.02美元，涨幅3.87%。[2018/2/14]

“鱿鱼游戏”非常受欢迎，并打破了许多记录，例如成为Netflix有史以来最受欢迎的电视剧，在全球有超过一亿一千一百万的观众，因此吸引了试图从这热门剧集钱的鱿鱼游戏代币项目。

区块链概念股涨跌盘点:

赢时胜（300377）：现价13.15元，涨幅10.04%；

御银股份（002177）：现价5.26元，涨幅10.04%；

高伟达（300465）：现价9.98元，涨幅10.03%；

新晨科技（300542）：现价32.29元，涨幅10.2%；

易见股份（600093）：现价11.33元，涨幅10.00%；

四方精创（300468）：现价40.27元，涨幅10.00%；

飞天诚信（300386）：现价17.50元，涨幅9.99%；

博彦科技（002649）：现价13.5元，涨幅9.76%；

海联金汇（002537）：现价10.53元，涨幅5.30%；

信雅达（600571）：现价11.49元，涨幅4.93%。[2017/12/19]

鱿鱼游戏代币价格走势

最初，SQUID价格走势非常凌厉，成为整个市场上表现最好的加密货币之一。在短短的几天内，SQUID的价值从0.02美元增加到了2,816美元的历史最高点。早期买入的用户对于摆在他们面前能改变生活的获利感到欣喜若狂。然而，这些人遇到的问题之一是SQUID极难出售，这解释了为什么SQUID价值如此迅速飙升的原因。众多用户报告说，他们无法在PancakeSwap上出售他们的代币。

在2021年1月11日，SQUID的地毯局发生了。该代币的价值在短短5分钟内从2,861美元跌至0.0008美元，如下图所示。项目开发者显然带着用户投资在SQUID代币的钱跑了。

交易所，受到交易所的员工的地毯式。2021年4月，Thodex禁止了所有交易所用户提出加密货币资金。

资金明显丢失，交易所的CEO也在事件发生前一刻消失了。超过39万名投资者的资金被锁定，交易所用户的28亿美元被盗。

Thodex行政总裁带着投资者的资产逃离了土耳其

事件发生后，该公司内部的其他人也未能逃脱。2021年4月，83人被土耳其拘留及6人被捕，包括公司CEO的兄弟姐妹和前高级交易所管理层。目前，Ozer下落仍不明。

拉地毯有哪些迹象可寻？

虚假的网站资讯

恶意者经常在其公司网站上放置伪造的资讯，以吸引使用者加入他们的局。例如SquidGameToken称他们是Netflix的官方代言人，而且他们得到了ElonMusk的支持。此外，他们的团队页面显示了大量的员工资料，这些都是伪造的资料。

网站停运

如果网站在发生其他可疑活动的同时出现“停工”，可能是在进行地毯式的。例如Thorex曾出现了“网站中断”。在这次中断期间，网站的高级员工被发现正在停用他们的社交媒体帐户。

这对该交易所的用户来说，本来是一个重大的警号。然而，在这种情况下，用户能做的非常少，用户提币而局交易所可以拒绝提币申请。

缺少公开的Github活动

Github是一个代码托管平台，被大多数加密货币项目使用。它允许大规模合作和公开查看项目代码。缺乏Github活动往往是一个警号，可以被看作是可疑的项目，有可能会发生拉地毯式跑路。

分叉等资讯。

例如在下面的图片中，我们可以看到公共的CompoundPolkadot节点存储库有139个贡献者定期提交，而他们也有很多之前的提交。

Compound/Github资源库资料

结论

总而言之，有许多方法可以检测出一个加密货币项目是否拉地毯和欺诈，还是一个真正的项目，虽然这也不代表大家能100%确定一个项目是否会被拉地毯。然而，通过在投资前彻底研究一个项目，用户将有一个更准确的想法及判断。

关于AAX

AAX是一家国际性加密货币交易所，在全球拥有超过二百万用户。AAX利用伦敦证券交易所的LSEG技术，为用户提供一站式加密货币服务，包括合约交易、120＋现货交易对、P2P现金交易、理财产品及专业级API交易等。

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