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CHA:美国财政部将加密交易所 Chatex 以及附属实体加入制裁名单,因其涉嫌参与勒索软件支付

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时间:1900/1/1 0:00:00

链闻消息,美国财政部外国资产控制办公室已将加密货币交易所Chatex以及附属实体IZIBITSOU、ChatextechSIA和HightradeFinanceLtd加入制裁名单。美国财政部发现Chatex涉嫌参与勒索软件支付,「Chatex声称在多个国家开展业务,为多个勒索软件变体的交易提供了便利。对Chatex已知交易的分析表明,超过一半的交易直接追溯到非法或高风险活动,例如暗网市场、高风险交易所、和勒索软件。Chatex与SUEXOTC、SRO有直接联系,利用Suex作为嵌套交易所的功能进行交易。Suex于2021年9月21日因促进勒索软件参与者的金融交易而受到制裁。」据TheBlock援引Chainalysis报道,Chatex的地址于2018年9月开始运营以来,Chatex已收到了价值7750万美元的比特币,其中超过1700万美元来自非法来源,包括暗网市场、和各种勒索软件。此外,财政部还宣布制裁与Sodinokibi/REvil勒索软件事件相关的个人YaroslavVasinskyi和YevgeniyPolyanin,美国司法部长MerrickGarland表示,Vasinskyi已在波兰被捕并等待引渡到美国。

美国财政部召集金融稳定监督委员会评估加密货币的稳定风险:3月9日消息,美国财政部召集金融稳定监督委员会(FSOC)评估加密货币的稳定风险。(金十)[2022/3/9 13:45:53]

动态 | 美国财政部官员呼吁各国采取措施防止加密技术用于非法目的:据coindesk报道,美国财政部负责恐怖主义和金融情报的副秘书长Sigal Mandelker周一在美国银行家协会、美国律师协会金融犯罪执法会议上发言,呼吁加密行业和广泛的全球金融领域采取措施,防止恶意行为者将该技术用于非法目的。Mandelker表示,加密相关公司必须采取措施确保“恶意行为者”无法使用其服务。此外,Mandelker呼吁其他国家制定或实施反和打击恐怖主义融资(AML / CFT)规定。同时表示,在美国监管、监督和实施与虚拟货币和其他数字资产金融活动相关的执法行动时,更多国家必须效仿。美国已将此作为国际外联活动的优先事项。除了有针对性的行动外,美国还通过金融犯罪执法网络(FinCEN)管理加密交易所和其他业务。[2018/12/5]

美国财政部和司法部正协同应对数字加密货币:美国财政部次长Mandelker:财政部和司法部正协同应对数字加密货币。财政部已经高度关注数字加密货币,从的角度监督数字加密货币。[2018/1/18]

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