加密货币:盘点 | 9月发生较典型安全事件超29起，需注意交易所和资金盘跑路风险

又到了每月安全盘点时刻！链必安-区块链安全态势感知平台舆情监测显示，2021年9月，各类安全事件仍然频发，成都链安科技统计9月发生较典型安全事件超『29』起。

从总体上看，9月区块链安全事件较8月份略有下降，整体安全事件发生数量仍然处于高风险水平。近期国家相关部门已正式发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，成都链安在此提醒广大投资者用户，一部分交易所、资金盘等已经出现关停甚至跑路的情况，用户需注意自身资产安全防范。

交易所方面

共发生『1』起典型安全事件

No.1?去中心化交易所NowSwap遭到黑客攻击，损失金额超100万美元。

央行盘点2020：积极运用区块链等技术将金融服务融入实体经济“关键动脉”:央行发布《盘点央行的2020 | ⑦金融科技和金融基础设施》表示，积极运用大数据、人工智能、区块链等技术将金融服务融入实体经济“关键动脉”。首个由我国专家召集制定的ISO标准《银行产品服务描述规范》正式发布，同时牵头研制移动支付、区块链、绿色金融等多项国际标准。（中国人民银行公众号）[2021/1/11 15:53:08]

DeFi方面

共发生『8』起典型安全事件

No.1?DeRace因DAOMaker分发系统被攻击，导致部分代币被黑客盗取并抛售。

No.2?NFT市场OpenSea的一个漏洞导致至少42个NFT被发送至一个销毁地址，价值至少10万美元。

动态 | 2019年区块链十大事件盘点:1：中国拥抱区块链

2019年10月24日，中央局第十八次集体学习时强调，区块链技术的集成应用在新的技术革新和产业变革中起着重要作用。

2：央行数字货币试点

2014年中国央行开始研究法定数字货币（DCEP）。DCEP的完整字面意思就是数字货币电子支付。

3：Facebook发布Libra计划

2019年6月，Facebook发布Libra白皮书，Libra的使命是建立一套简单的、无国界的货币和为数十亿人服务的金融基础设施。

4：去中心化金融DeFi

去中心化金融（DeFi），解决传统金融行业中的痛点，被称作DeFi 是加密史上第二个突破。

5：IEO开始流行

IEO是ICO之后，币圈诞生的一种新筹集资金方式，项目方依托交易所进行资金筹集。

6：Bakkt 推出比特币期货

2019年9月23日， 号称币圈牛市的发动机的Bakkt上线。

7：嘉楠科技上市

美国东部时间11月21日嘉楠科技正式上市纳斯达克，IPO发行价最终锁定在每股9美元，总计募资9000万美元。

8：模式币走红币圈

模式币，使用类似模式的币种，通过拉人头、分红、合伙人等等推广营销模式，配合资金控盘，来吸引散户进场接盘。

9：以太坊伊斯坦布尔升级

以太坊网络在2019年12月8日， 9,069,000区块高度完成升级，代号：伊斯坦布尔（Istanbul）。

10：吴忌寒詹克团之争

吴忌寒夺权：10月29日全球最大的矿机生产商之一的比特大陆创始人吴忌寒以比特大陆集团董事会主席、北京比特大陆科技有限公司法定代表人、执行董事的身份，向全体员工发送邮件，宣布解除詹克团在比特大陆的一切职务，即刻生效。[2019/12/23]

No.3?Avalanche链上ZabuFinance官方表示，攻击者提取45亿ZABU代币，倾销获利约60万美元。

动态 | 澳媒盘点12国加密货币税制 日本税率最高:7月23日，澳大利亚加密货币媒体Mickey发文盘点各国加密货币税制，并指出日本加密货币税率非常高。根据2017年4月实行的资金结算法修订版，加密货币交易所产生的利益所得划分为杂项收入，所得税最高可达45%，作为伴随着损失的交易市场税率来说非常高。此外，该媒体列举了以下几个国家的加密货币税制：1、德国：加密货币交易免除附加税，持续保有加密货币一年以上可免除转让所得税。全部欧洲市民向德国转移资产时可免除转移税。2、新加坡：长期投资加密货币的企业和个人免除转让所得税。3、葡萄牙：不像加密货币征收附加税和所得税，但企业通过加密货币交易所得的收益需要课税。4、马耳他：加密货币的日交易作为法人税征收税金，但个人投资者购买和拥有加密货币不用缴纳税金。5、马来西亚：不需要缴纳转让所得税。6、白俄罗斯：对加密货币挖矿和对加密货币的投资不征收税金。7、瑞士：对专业投资者的加密货币交易征收法人税，挖矿被视为个人营业收入，但个人投资者的投资及交易不需缴纳转让所得税。8、加密货币被认为是资产，纳税方式和股票一样；如果购买加密货币并保留一年以上，根据收入水平征收0%至20%的税金。9、澳大利亚：当所有交易均被视为转让收入，并且兑换为澳元时要求保留所有准确的交易记录；如果进行加密货币投资获得的利润，就要交纳与个人所得税相同速率的税金。但如果持有1年以上的加密货币，将减免50%的税金。10、以色列和瑞典：如果纳税人不能证明他们购买的加密货币的购买额，将会征收百分之百的税金。[2019/7/23]

No.4?以太坊扩容网络Arbitrum因漏洞导致停机，已定位问题并修复。

动态 | 信通院盘点2018金融科技十大热词 区块链在多个领域均有应用:据中国信通院官网消息，3月21日，中国信通院盘点2018金融科技十大热词。区块链在保险科技、供应链金融、监管科技、数字金融反欺诈和支付科技等金融科技热点均有应用。比如供应链金融方面，区块链通过加密数据的交易确权、基于存证的交易真实证明、基于共享账本的信用拆解和基于智能合约的执行等，能有效解决上述痛点，助力供应链金融的落地；支付科技方面，区块链技术带来支付变革，港版支付宝AlipayHK用户通过区块链技术向菲律宾钱包Gcash汇款也能像境内转账一样实时到账，7×24小时不间断、省钱省事、安全透明，可谓重新定义了“跨境汇款”。[2019/3/21]

No.5?SushiSwap平台MISO上的DONA代币拍卖遭到攻击，损失超300万美元。

No.6?跨链协议pNetwork因代码漏洞遭攻击，损失约1308万美元。

No.7?借贷协议Vee.Finance官方确认：超3500万美元资产被盗，稳定币未受影响。

No.8?比特币基金会网站http://bitcoin.org遭到黑客攻击，首页出现了“双倍返还比特币”局，攻击者窃取了1.7万多美元。

跑路/加密局方面

共发生『14』起典型安全事件

No.1?加密旁氏局Bitconnect发起人GlennArcaro已认罪，被勒令赔偿2400万美元。

No.2?内蒙古自治区包头市局破获一起利用虚拟货币跑分案，涉案流水高达8000余万元。

No.3?俄罗斯庞氏局项目Finiko累计资金规模超10亿美元，预计受损用户几十万人。

No.4?塞舌尔调查与涉嫌OneCoin庞氏局有关的23万比特币转移的案件。

No.5?一名英格兰男子因YouTube上发布的比特币交易局而损失超过70万美元的BTC。

No.6?韩国一虚拟货币犯被判处有期徒刑2年6个月。

No.7?中国逮捕了14名涉嫌开展投资局的犯罪嫌疑人，涉案金额达541万美元。

No.8?浙江东阳市审理宣判一起数字货币系列案，涉案金额3.8亿余元，171人获刑，被害人达上千名。

No.9?前纽约证券交易所经纪承认策划了3300万美元的加密货币投资局。

No.10?比特币者16.5万人观看假的苹果发布会。

No.11?加密对冲基金VirgilCapital创始人因经营庞氏局被判7.5年监禁。

No.12?陕西省汉中市城固县局依法查处一起虚拟货币交易的非法活动。

No.13?山东省东营市局成功侦破一起虚拟币投资案，抓获犯罪嫌疑人6名。

No.14?一名加州居民因被者盗取Coinbase账户凭证而损失了超过1100万美元。

勒索软件/挖矿木马方面

共发生『4』起典型安全事件

No.1?苏州一男子为降低“挖矿”的耗电成本，私自改装电表，被以盗窃罪判刑。

No.2?一名来自俄罗斯秋明市的46岁垃圾收集人员在窃取其雇主的比特币挖矿设备后面临10年监禁。

No.3?纽约一名资深政府雇员因使用工作设备非法从事加密货币挖矿而被捕。

No.4?内蒙古巴彦淖尔市查获虚拟货币矿机10100台。

其它方面

共发生『2』起典型安全事件

No.1?OpenZeppelin的TimelockController合约修复了一个可重入漏洞，这是OpenZeppelin在其开源智能合约库中唯一存在的严重漏洞。

No.2?英国莱斯特郡一名男子使用比特币为IS提供资金，被判入狱12年。

注意?

鉴于当前区块链安全领域的新形势，『成都链安』在此总结：

从总体上看，9月区块链安全事件数量仍然处于高风险水平。黑客主要攻击方式还是利用各种漏洞。建议大家一定要做好相应的安全防护建设，对存在异常操作进行实时监控，完成安全检测、安全加固等基础设施建设，多多排查，以避免造成不必要的损失。

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