北京时间2021年8月19日10:05,日本加密交易平台Liquid称其热钱包遭到攻击。从官方发布的报告来看,Liquid交易平台上被盗币种涉及BTC、ETH、ERC20代币、TRX、TRC20代币、XRP等超70种,币种之多,数额之高,令人惊叹。
慢雾AML团队利用旗下MistTrack反追踪系统分析统计,Liquid共计损失约9,135万美元,包括约462万美元的BTC、3,216万美元的ETH、4,290万美元的ERC20代币、23万美元的TRX、160万美元的TRC20、1,093万美元的XRP。
慢雾AML团队全面追踪了各币种的资金流向情况,也还原了攻击者的洗币手法,接下来分几个部分向大家介绍。
BTC部分
攻击者相关地址
慢雾AML团队对被盗的BTC进行全盘追踪后发现,攻击者主要使用了“二分法”的洗币手法。所谓“二分法”,是指地址A将资金转到地址B和C,而转移到地址B的数额多数情况下是极小的,转移到地址C的数额占大部分,地址C又将资金转到D和E,依次类推,直至形成以很小的数额转移到很多地址的情况。而这些地址上的数额,要么以二分法的方式继续转移,要么转到交易平台,要么停留在地址,要么通过Wasabi等混币平台混币后转出。
慢雾:6月24日至28日Web3生态因安全问题损失近1.5亿美元:7月3日消息,慢雾发推称,自6月24日至6月28日,Web3生态因安全问题遭遇攻击损失149,658,500美元,包括Shido、Ichioka Ventures、Blockchain for dog nose wrinkles、Chibi Finance、Biswap、Themis等。[2023/7/3 22:14:33]
以攻击者地址为例:
据MistTrack反追踪系统显示,共107.5BTC从Liquid交易平台转出到攻击者地址,再以8~21不等的BTC转移到下表7个地址。
为了更直观的展示,我们只截取了地址资金流向的一部分,让大家更理解“二分法”洗币。
以图中红框的小额转入地址为例继续追踪,结果如下:
可以看到,攻击者对该地址继续使用了二分法,0.0027BTC停留在地址,而0.0143BTC转移到Kraken交易平台。
慢雾:Transit Swap黑客攻击交易被抢跑,套利机器人获利超100万美元:10月1日消息,据慢雾安全团队情报,Transit Swap 黑客转移用户 BSC 链 BUSD 资产时被套利机器人抢跑,区块高度为21816885,获利107万BUSD。套利机器人相关地址列表如下:0xa957...70d2、0x90b5...8ff4、0xcfb0...7ac7、
截止到目前,在各方的共同努力下,黑客已将 70% 左右的被盗资产退还到Transit Swap开发者地址,建议套利机器人所属人同样通过service@transit.finance或链上地址与Transit Swap取得联系,共同将此次被盗事件的受害用户损失降低到最小。[2022/10/2 18:37:44]
攻击者对其他BTC地址也使用了类似的方法,这里就不再重复讲解。慢雾AML团队将对资金停留地址进行持续监控及标记,帮助客户做出有效的事前防范,规避风险。
慢雾:PREMINT攻击者共窃取约300枚NFT,总计获利约280枚ETH:7月18日消息,慢雾监测数据显示,攻击PREMINT的两个黑客地址一共窃取了大约300枚NFT,卖出后总计获利约280枚ETH。此前报道,黑客在PREMINT网站植入恶意JS文件实施钓鱼攻击,从而盗取用户的NFT等资产。[2022/7/18 2:19:58]
ETH与ERC20代币部分
攻击者相关地址
经过慢雾AML团队对上图几个地址的深度分析,总结了攻击者对ETH/ERC20代币的几个处理方式。
1.部分ERC20代币通过Uniswap、Balancer、SushiSwap、1inch等平台将代币兑换为ETH后最终都转到地址1。
2.部分ERC20代币直接转到交易平台,部分ERC20代币直接转到地址1并停留。
慢雾:iCloud 用戶的MetaMask钱包遭遇钓鱼攻击是由于自身的安全意识不足:据官方消息,慢雾发布iCloud 用戶的MetaMask钱包遭遇钓鱼攻击简析,首先用户遭遇了钓鱼攻击,是由于自身的安全意识不足,泄露了iCloud账号密码,用户应当承担大部分的责任。但是从钱包产品设计的角度上分析,MetaMask iOS App 端本身就存在有安全缺陷。
MetaMask安卓端在AndroidManifest.xml中有android:allowBackup=\"false\" 来禁止应用程序被用户和系统进行备份,从而避免备份的数据在其他设备上被恢复。
MetaMask iOS端代码中没有发现存在这类禁止钱包数据(如 KeyStore 文件)被系统备份的机制。默认情况下iCloud会自动备份应用数据,当iCloud账号密码等权限信息被恶意攻击者获取,攻击者可以从目标 iCloud 里恢复 MetaMask iOS App 钱包的相关数据。
慢雾安全团队经过实测通过 iCloud 恢复数据后再打开 MetaMask 钱包,还需要输入验证钱包的密码,如果密码的复杂度较低就会存在被破解的可能。[2022/4/18 14:31:38]
3.攻击者将地址1上的ETH不等额分散到多个地址,其中16,660ETH通过Tornado.Cash转出。
地址2的538.27ETH仍握在攻击者手里,没有异动。
4.攻击者分三次将部分资金从Tornado.cash转出,分别将5,600ETH转入6个地址。
其中5,430ETH转到不同的3个地址。
另外170ETH转到不同的3个交易平台。
攻击者接着将3个地址的ETH换成renBTC,以跨链的方式跨到BTC链,再通过前文提及的类似的“二分法”将跨链后的BTC转移。
以地址为例:
以跨链后的其中一个BTC地址为例。根据MistTrack反追踪系统如下图的显示结果,该地址通过renBTC转入的87.7BTC均通过混币平台Wasabi转出。
TRX/TRC20部分
攻击者地址
TSpcue3bDfZNTP1CutrRrDxRPeEvWhuXbp
资金流向分析
据MistTrack反追踪系统分析显示,攻击者地址上的TRC20兑换为TRX。再将所有的TRX分别转移到Huobi、Binance交易平台。
XRP部分
攻击者相关地址
rfapBqj7rUkGju7oHTwBwhEyXgwkEM4yby
资金流向分析
攻击者将11,508,495XRP转出到3个地址。
接着,攻击者将3个地址的XRP分别转到Binance、Huobi、Poloniex交易所。
总结
本次Liquid交易平台被盗安全事件中,攻击者以迅雷不及掩耳之速就将一个交易平台内超70种货币全部转移,之后再通过换币平台、混币平台以及其他交易平台将资金顺利洗出。
截止目前,大部分被盗资产还控制在攻击者手中。21,244,326.3枚TRX转入交易平台,11,508,516枚XRP转入交易平台,攻击者以太坊地址2存有538.27ETH,以太坊地址1仍有8.9ETH以及价值近540万美元的多种ERC20代币,慢雾AML团队将持续对异常资金地址进行实时监控与拉黑。
攻击事件事关用户的数字资产安全,随着被盗数额越来越大,资产流动越来越频繁,加速合规化成了迫在眉睫的事情。慢雾AML团队建议各大交易平台接入慢雾AML系统,在收到相关“脏币”时会收到提醒,可以更好地识别高风险账户,避免平台陷入涉及的境况,拥抱监管与合规的大势。
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