区块链:“一夜暴富”梦破碎 谨防虚拟货币投资局

近年来，区块链技术受到了人们的狂热追捧，虚拟货币成为不少人投资的对象。在这波“炒币”热潮中，一些虚拟货币交易“黑平台”应运而生，“杀猪盘”、“割韭菜局”等套路屡见不鲜。

目前，我国有关管理部门正在严厉打击整治虚拟货币非法交易等行为，虚拟货币交易领域的整治工作基本完成，已转入常态化监管。

案情回顾

案例一

“我一直觉得我在交易的时候有人在后面看我，我买涨了，马上就跌，我买跌了，马上就涨。”家住杭州的李先生(化名)遭遇了虚拟货币平台局。

2019年3月，李先生接到某交易所“欧阳”的来电，虽然知道这是推销电话，但想到自己手头有些闲钱，听说虚拟货币前景很不错，便和“欧阳”聊了起来，随后李先生下载了“欧阳”发来的网址并注册了账户。

第一天，李先生根据平台“老师”的建议进行操作赚了4万元。之后输多赢少，三五天时间，在平台充值的20万人民币就只剩3000元不到了。抱着回本的心态，李先生不仅抵押了房子，还向亲朋好友借了不少外债。共计100多万人民币，全部血本无归。

硅谷银行开曼群岛支行的储户被FDIC视为“一般无担保债权人”:5月17日消息，硅谷银行开曼群岛支行的储户被FDIC视为“一般无担保债权人”，其存款已被没收。在硅谷银行倒闭之初，美国联邦存款保险公司（FDIC）等监管机构信誓旦旦地承诺“保护所有储户的存款”，“美国银行系统非常强大”。但FDIC食言了。华尔街日报近日报道称，3月31日，硅谷银行开曼群岛分行储户接到了FDIC的通知，称国外存款不受FDIC保障，他们将被视为“一般无担保债权人”。硅谷银行开曼群岛支行的大部分存款来自亚洲，其中包含许多中国等国家的投资机构存款。现在，这部分存款已一夜归零。（华尔街见闻）[2023/5/17 15:08:30]

案例二

去年3月，王先生(化名)接到一通陌生电话，对方自称“火币网”的客服，邀请其添加微信参与投资。随后王先生被拉入一个微信群，通过群里“老师”介绍知道了一个名为“百慕大”的虚拟货币投资平台。

聚合交易协议OpenOcean推出“一键式”跨链交易平台:12月22日消息，去中心化聚合交易协议OpenOcean宣布推出“一键式”跨链交易平台，允许用户在以太坊、BNBChain、Polygon、Arbitrum、Avalanche和Fantom主要网络间交互。OpenOcean表示已将Celer Bridge和Multichain Bridge整合其平台中，为用户提供具有竞争力的价格，并实施了CelerIM框架，将一次性批准功能引入OpenOcean和社区。（cointelegraph）[2022/12/22 22:00:07]

根据“老师”的“指导”，他下载了“百慕大”APP，并从“火币”平台内转账2万USDT至“百慕大”平台用于虚拟货币的投资理财，总价14万余元人民币。

但转完钱之后，王先生便发现自己被踢出了群并被拉黑。

动态 | 评级机构惠誉：“一篮子”法定资产储备金让Libra比其他虚拟货币更安全:据Coin Speaker消息，全球三大国际评级机构之一惠誉国际（Fitch Rating）近期表示，与市场上现有的虚拟货币相比，Facebook加密货币Libra的安全性更高。该机构在一份声明中表示，Libra与其他加密货币相比，潜在的优势在于它拥有一篮子法定货币资产储备金支持，该储备金很像货币委员会，其规模将根据交易需求调整，而不是任意限制供应量，或是按照其他算法来实施。此外，惠誉认为Libra将像法定货币一样广泛运作，因此相比于比特币，Libra具有更好的功能。据此前报道，惠誉表示Facebook旗下加密货币Libra是银行支付机制最新的挑战。[2019/7/8]

案例三

去年10月，市民刘先生(化名)在微信朋友圈看到朋友发的关于虚拟货币投资的内容，很是心动，便联系了对方。对方发给他了一个二维码，刘先生根据对方提供的教程，扫码下载完成安装，发现是一款号称全球领先区块链项目的虚拟货币投资平台。

动态 | 杭州市“一窗受理、四端协同”平台应用区块链等新技术:据钱江晚报消息，4月15日，杭州市“一窗受理、四端协同”平台推广应用新闻发布会在江干举行。杭州从去年开始，就在江干区一试点探索该服务，该服务应用了云计算、区块链等新技术。[2019/4/16]

根据提示，刘先生转款20万元至平台账户内购买平台币，没想到短短几个小时内便盈利了价值300万元的平台币。在申请提现时却被告知需缴纳30万税金，交完钱后再次被告知因备注错误，还需重新缴纳，最后刘先生连续缴纳多笔税费之后还是无法提现，共计被60万余元。

案情解析

以上几位被的受害者无外乎几种情况：一是受害者在网络搜索比特币、虚拟货币等关键词的时候，无意中在推广界面留下个人手机号；二是子通过微信、QQ、陌陌、抖音、Soul等社交平台，发布推广股票、外汇、期货、虚拟货币等投资理财的虚假信息，受害者看到发布的内容有巨大盈利空间，从而上当受；三是在其他生活类App上结识子，通过其花言巧语上当受。

声音 | 工信部直属中国信息通信研究院：区块链通过“一升一降三创新”影响金融业:工信部直属中国信息通信研究院发布《金融区块链研究报告（2018）》。信通院指出，区块链将通过“一升一降三创新”，对货币发行流通、金融工具、金融市场、金融中介以及制度与调控机制等金融体系要素带来潜在的积极影响。“一升”是指基于区块链对加密数字代币以及金融资产权益实现电子化、点对点流通的创新应用，能增强金融过程中的投资者与借款者之间的点对点关联，继而金融市场的运作效率会整体提升，使得直接金融市场的规模增大。“一降”是指在这个过程中可能带来金融中介职能的下降、聚焦和转变，今后金融中介职能主要会针对于实现投资者与借款者的交易撮合、信息采集分析等最重要的功能。[2018/7/25]

无一例外，子都是从套近乎开始，编造假象让受害者看到虚拟货币巨大的“投资价值”。谎称小白就能操作、零基础上手、有内幕消息、有网站漏洞。跟着“老师”做，只涨不会跌。

较为典型的手法就是，销售人员把受害者拉进虚拟货币投资群，群里老师、学生都是“托儿”。然后在群里发布某学员通过平台赚了多少，当受害者蠢蠢欲动之后就开始投资。首先让受害者先尝到一点甜头，老师就随意喊单，导致客户迅速亏损、爆仓。再利用人投机、翻本的心理弱点，诱导其继续加仓，致使受害者血本无归。

如果受害者幡然醒悟，不跟着“老师”做而是自行操作，子就手动平仓，以“数据修复”、“黑客攻击”等手段控制交易，不让投资者获利。

也有子让受害者下载一个假链接或者假App，谎称是理财神器。人们出于好奇会点击查看，但其实暗藏风险。

更有甚者，子会以各种投资名义让受害人先到正规交易平台用现金购买虚拟货币，再诱对方将已经购买的虚拟货币转移到子指定的虚假平台或者地址。但实际上，在客户被销售人员“忽悠”投资之后，资金就流入了犯罪分子的个人账户，客户看到的平台账面上的金额和盈亏浮动不过是数字而已。

其实这类平台并不是真实的虚拟货币交易平台，而是犯罪份子在未取得国家主管部门批准设立建立交易平台的情况下，搭建了虚假的交易平台。

安全提醒

“区块链”概念催生了新的技术，不法分子通过“区块链”的噱头衍生出许多新型的虚拟货币套路。那么，大众该如何快速识破此类局呢?

太原市反中心联合知帆科技提醒：广大投资者要增强风险意识，不参与虚拟货币交易和炒作等活动，谨防遭遇财产和权益受损。第一，要谨慎辨别交易所客服的身份;第二，天上不会掉馅饼，没有“稳赚不赔”的投资理财，掌握内幕消息、老师带盘操作都是人的;第三，要理性看待“区块链”“虚拟货币”等概念，要时时刻刻保持高度警惕，树立正确的投资观念，切勿轻信上当。

具体来说，首先不要轻易尝试自身不了解的投资项目。所谓的“讲师”全靠“话术”就能倒民众，可见大众对虚拟货币依然认识不足，对“炒币”的理解还停留在“暴利”、“新式投资”的层面上。对其底层的技术逻辑、商业陷阱、产品规律缺乏全面认识，让不法分子趁虚而入。如果通过网络平台认识的“客服”“平台员工”“投资顾问”“老师”等身份的人员，一定要保持高度警惕。在投资前，可进行项目尽调、多方求证，避免血本无归!

其次是平台和项目的安全性，不要受高利润的诱惑。从资本的角度看，“高回报”基本都伴随着“高风险”，这是经济学中的规律。就连银行等成熟的金融机构尚且要遵循此类逻辑，更何况是一种新兴的金融项目。通过“稳赚不赔”来吸引“投资人”入局投钱，实则把投资款放入自己钱包的犯罪案件数不胜数。投资理财的方式和渠道五花八门，但最重要的还是平台的安全性。同时在投资理财的时候也要考虑自身的承受风险的能力，切忌一味追求高收益。

再次，网络交友一定要提高警惕，不要被陌生人的花言巧语迷惑。“有内幕、稳赚不赔”的背后可能存在较大局，不要向陌生人提供个人身份证号、银行卡号、密码、验证码等敏感信息。不扫描陌生人给的“二维码”，不轻易点击来历不明的网页链接。如果不慎陷入局，尽量搜集证据，报警处理。

最后，一般黑平台运营的时间不长，赚几笔就跑。如果平台是以维护、检修为借口冻结投资人资金，不断的拖延投资人时间，致使资金严重亏损、无法提出资金且平台失联，一般就是“黑平台”跑路的前兆。

从监管层面来看，我国对虚拟货币发行、融资、交易、炒作的行为一直是严禁的态度。值得大家注意的是，虚拟货币交易所不是国家正规的金融机构，虚拟货币也不是货币发行机关发行，其并不具备货币属性，不具有与货币等同的法律地位。因此，该类交易和投资并不受法律保护。

知帆科技安全团队一直致力于研究虚拟货币新型手法和模式，北京知帆科技有限公司成立于2017年，是国内最早专注于区块链大数据分析的安全公司之一，也是最早提供虚拟货币追踪服务的专业公司，利用核心技术能力对区块链数据进行分析挖掘，帮助等监管机构解决涉虚拟货币相关案件查证难题，知帆科技已与全国数百家机关建立合作、多次为提供技术支撑服务。

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