木星链 木星链
Ctrl+D收藏木星链
首页 > 非小号 > 正文

FAT:关于风控细则说明的公告

作者:

时间:1900/1/1 0:00:00

尊敬的用户:

为保证充足的市场流动性,保障平台用户的正常交易体验,同时完善和打造更加优质的交易环境,PandaFe熊猫平台坚决抵制部分用户利用低成本优势进行频繁短线交易等恶性行为,并对用户的违规交易行为做了明确的定义及详细的管理办法:

1.违规交易行为包括但不限于同一用户注册多个账户进行非法套利、操纵行情非法盈利、利用系统漏洞或其他不合理的手段损害其他用户或者平台的正当利益、其他任何不合理的市场行为。上述违规交易行为一经发现,立即解除账号的访问权限,并扣除全部违规所得。

波场TRON基金会:关于OKEx平台TRX无上限刚性兑付提现的第一批最新进展:据官方最新消息,昨日的OKEx平台TRX无上限刚性兑付提现的决定获得了大家的热烈支持,波场基金会将向大家同步该兑付提现方案的最新进程,目前已经帮助16位OKEx用户完成兑付提现,波场基金会已将TRX 1:1打入用户指定钱包地址当中,共9419739.963519TRX,根据截止发稿时间TRX在CMC的价格,总共折合为247268.174美金。为了加快兑付速度,除account17@tronlab.cn外,波场基金会新增一个内部转账地址账户:tronaccount@futuremail.pro,以帮助用户快速完成OK-TRX的兑付!(请勿向OKEx的转账账户发送邮件,该邮箱只作为转账账户,验证请按流程发送短信)。波场基金会一直秉持着“让互联网重新去中心化”的初心,用实际行动来推进这个行业的发展。此外,波场和OKEx也在第一时间取得了沟通,正在协商如何能更有效地保护用户资产,会尽快开启转账充值。[2020/10/21]

2.单个UID的日交易订单量≥50笔,且订单开平仓周期≤3分钟的订单交易量占比大于总订单量的50%,将被立即禁止交易,禁止提现,没收全部本金及非法盈利所得,且不接受任何形式的申诉。

动态 | FATF将于6月审查各国关于FATF新监管指南的执行情况:韩国金融服务委员会(FSC)发布关于2020年2月FATC大会的讨论结果。FATF第31届第二次大会于2020年2月16日至21日期间在法国巴黎举行。韩国金融委员会金融信息分析院(FIU)等9个部门组成的韩国政府联合代表团出席了该会议。会议讨论的主要内容包括完善与加密资产交易相关的反方案和FATF对未履行国际标准的国家采取的措施和评价。

1. FATF将于2020年6月审查各国关于FATF新监管指南的执行情况,并将结果作为报告。主要检查领域包括:虚拟资产经营者在反、禁止恐怖主义融资等方面是否有所进展,以及虚拟资产领域的风险、市场结构以及ML/TF(/恐怖融资)类型是否有潜在变化等。

2. 为确保关于虚拟资产汇款时汇款人和收款人信息规定的完整执行,决定促进与民间专家小组的持续合作。

3. 与稳定币相关的ML/TF风险分析结果和FATF国际标准适用方案将于2020年7月向G20报告。

据此前报道,去年6月份,FATF修订了国际标准,并称,滥用虚拟资产的犯罪和恐怖主义威胁严重而紧迫”,将给各国12个月的时间来遵守这些新规,并将于2020年6月进行审查。(Fsg)[2020/2/24]

3.单个UID日交易订单量在20笔~50笔之间,且订单开平仓周期≤3分钟的订单交易量占比大于总订单量的70%,将被没收全部非法盈利所得,退还本金,但可通过客服进行申诉,申请解除交易限制。

动态 | Roger Ver认同亿万富翁Mark Cuban关于比特币采用问题的评论:“比特币耶稣”Roger Ver在推特表达了他对亿万富翁Mark Cuban的支持,Mark Cuban在过去几周里一直在与加密界进行激烈的辩论。Ver表示, “加密社区应该听取Mark Cuban这样的真正商业人士的意见。加密货币需要非常简单,每个人都可以轻松地使用它来解决真正的问题。”Cuban最近在推特辩称,比特币支持者不需要想出复杂的论点来说服他站在他们那边。取而代之的是,他们需要简化它,以使加密货币对主流更具吸引力。两周前,他声称,他并不反对比特币本身。他觉得比特币的问题是它缺乏消费者。因此,他敦促激进的比特币支持者让他们的邻居相信第一个去中心化加密货币(即比特币)的优势。(U.Today)[2019/12/30]

4.合约人有义务向自己的全部社群用户详细告知并讲解此公告内的违规交易管理条例,需着重强调不得违反上述任一规定;若合伙人名下出现任何被认定为违规操作的用户,合伙人需第一时间配合平台对该用户进行警告,若制止无效,将解除该用户与合伙人的奖励关系,并按照对应的处理办法进行处理。

特别说明:以上的具体细则包括交易次数、订单量及违规订单占比等参数,仅作为参考标准之一,平台的风控技术将基于用户的实际交易行为进行数据自动化识别,所有关于恶意刷单/高频刷单的判定的最终解释权归平台所有。如果您对账号被禁止交易有任何疑惑,可随时与平台的在线客服取得联系。

请广大交易者规范自身的交易行为,严于律己,与PandaFe熊猫携手打造更优质、更友好的交易环境!

PandaFe熊猫将竭诚为您提供更先进、更人性化的产品以及更优质的服务!

联系我们

客服邮箱:

微博:https://weibo.com/Pandafe

Twitte:https://twitter.com/PandaFeOfficial

Facebook:https://www.facebook.com/pandafe2013

感谢您对PandaFe熊猫长期以来的信任与陪伴!

PandaFe熊猫全球运营团队

2021年8月25日

标签:FATDAFPANANDFATHERDAF币PANDAVS价格Propland

非小号热门资讯
PNT:pNetwork上线派对:抢先瓜分30,000 PNT豪华奖池!

为庆祝pNetwork(PNT)在KuCoin上线,pNetwork团队将联合KuCoin发放30,000PNT豪华奖池,邀请所有KuCoin用户体验pNetwork并参与PNT交易.

1900/1/1 0:00:00
NFT:WBF关于SKU开启充提的公告

尊敬的用户:WBF将于新加坡时间2021年8月20日18:00开启SKU的充提通道,请您提前做好准备,如有任何问题,请联系WBF官方客服.

1900/1/1 0:00:00
HEX:BHEX关于“参与USDT Staking,USDT盲盒无限送”活动奖励发放的公告

尊敬的社区用户:BHEX举行的“参与USDTStaking,USDT盲盒无限送”活动已结束,活动奖励已发放完毕,请注意查收.

1900/1/1 0:00:00
BIB:Bibox将于2021年8月26日上线 CryptoZoon (ZOON)

尊敬的Bibox用户:Bibox创新区将于2021年8月26日(UTC8)上线CryptoZoon(ZOON).

1900/1/1 0:00:00
KEX:BKEX Global 关于上线 BIN(Binemon)并开放充值功能的公告

尊敬的用户:?????????????BKEXGlobal即将上线BIN,详情如下:上线交易对:BIN/USDT币种类型:BEP20??充值功能开放时间:已开放交易功能开放时间:2021年8月2.

1900/1/1 0:00:00
FIL:币赢研究院——Liquidifty(LQT)项目解析

Liquidifty项目解析1、研究院短评BSC上优质的NFT市场项目,项目产品成熟稳定,品牌经过升级.

1900/1/1 0:00:00