CHA:THORChain 连遭三击，黑客会是同一个吗？

据慢雾AML团队分析统计，THORChain三次攻击真实损失如下：

2021年6月29日，THORChain遭“假充值”攻击，损失近35万美元；

2021年7月16日，THORChain二次遭“假充值”攻击，损失近800万美元；

2021年7月23日，THORChain再三遭攻击，损失近800万美元。

这不禁让人有了思考：三次攻击的时间如此相近、攻击手法如此相似，背后作案的人会是同一个吗？

慢雾AML团队利用旗下MistTrack反追踪系统对三次攻击进行了深入追踪分析，为大家还原整个事件的来龙去脉，对资金的流向一探究竟。

第一次攻击：“假充值”漏洞

攻击概述

本次攻击的发生是由于THORChain代码上的逻辑漏洞，即当跨链充值的ERC20代币符号为ETH时，漏洞会导致充值的代币被识别为真正的以太币ETH，进而可以成功的将假ETH兑换为其他的代币。此前慢雾安全团队也进行了分析，详见：假币的换脸戏法——技术拆解THORChain跨链系统“假充值”漏洞。

根据THORChain官方发布的复盘文章，此次攻击造成的损失为：

9352.4874282PERP

1.43974743YFI

2437.936SUSHI

10.615ETH

加密交易公司Orthogonal Trading与借贷部门Orthogonal Credit之间出现分歧:金色财经报道，在约 3600 万美元的贷款违约曝光后，加密交易公司 Orthogonal Trading 与借贷部门 Orthogonal Credit 之间出现分歧。Orthogonal Credit声称他们不了解Orthogonal Trading的财务问题，并且不知道交易账簿中的漏洞。Orthogonal Credit在Maple上监管着一个名为Orthogonal Trading– USDC001的3000万美元稳定币借贷池，它也是从Maple的协议中启动的。Orthogonal Credit在声明中称，我们感到震惊和沮丧，我们对Orthogonal Trading 业务簿的风险敞口和流动性状况感到无语。鉴于这一现状，信贷团队正在积极寻求解决方案，以继续在自我托管的去中心化金融协议中提供信贷即服务。[2022/12/7 21:27:13]

资金流向分析

根据官方提供的黑客地址，慢雾AML团队分析并整理出了攻击者相关的钱包地址情况如下：

经MistTrack反追踪系统分析发现，攻击者在6月21号开始筹备，使用匿名兑换平台ChangeNOW获得初始资金，然后在5天后(6月26号)部署攻击合约。

在攻击成功后，多个获利地址都把攻击获得的ETH转到混币平台TornadoCash以便躲避追踪，未混币的资金主要是留存在钱包地址(0xace...d75)和(0x06b...2fa)上。

Marathon Digital向Compute North投资3130万美元:金色财经报道，比特币矿商Marathon Digital (MARA)表示，已经向破产的数据中心Compute North内的不同实体投资了1000万美元的可转换优先股和2130万美元的无担保高级期票。

根据周四的一份声明，该公司还向Compute North支付了约5,000万美元的运营保证金。该公司表示，这些押金主要与德克萨斯州King Mountain和Wolf Hollow采矿设施的持续运营相关的保证金和预付款有关。（coindesk）[2022/10/6 18:41:08]

慢雾AML团队统计攻击者获利地址上的资金发现，官方的统计遗漏了部分损失：

29777.378146USDT

78.14165727ALCX

11.75154045ETH

0.59654637YFI

第二次攻击：取值错误导致的“假充值”漏洞

攻击概述

根据分析发现，攻击者在攻击合约中调用了THORChainRouter合约的deposit方法，传递的amount参数是0。然后攻击者地址发起了一笔调用攻击合约的交易，设置交易的value(msg.value)不为0，由于THORChain代码上的缺陷，在获取用户充值金额时，使用交易里的msg.value值覆盖了正确的Depositevent中的amount值，导致了“空手套白狼”的结果。

美股区块链概念股盘前普涨，Marathon Digital涨8.4%:9月27日消息，美股区块链概念股盘前普涨，Marathon Digital(MARA.O)涨8.4%，Riot Blockchain(RIOT.O)涨6.8%，Coinbase(COIN.O)涨5.6%。[2022/9/27 22:33:36]

根据THORChain官方发布的复盘文章，此次攻击造成的损失为：

2500ETH

57975.33SUSHI

8.7365YFI

171912.96DODO

514.519ALCX

1167216.739KYL

13.30AAVE

资金流向分析

慢雾AML团队分析发现，攻击者相关的钱包地址情况如下：

MistTrack反追踪系统分析发现，攻击者地址(0x4b7...c5a)给攻击者地址(0x3a1...031)提供了初始资金，而攻击者地址(0x4b7...c5a)的初始资金来自于混币平台TornadoCash转出的10ETH。

在攻击成功后，相关地址都把攻击获得的币转到地址(0xace...70e)。

该获利地址(0xace...70e)只有一笔转出记录：通过TornadoCash转出10ETH。

比特币矿企MarathonDigital发布Q4财报：产出1098BTC，收入环比增长17%:金色财经报道，北美比特币矿企Marathon Digital (MARA)报告第四季度收入为6030万美元，比上一季度增长17%，但略低于分析师平均预期的6090万美元。调整后的每股收益为0.36美元，略高于分析师预期的 0.35 美元。\u2028该矿商在第四季度生产了 1098 个比特币，比上一季度产生的 1252 个比特币下降了约 12%，但比去年同期增长了约600%?。

该公司表示，截至2月28日，Marathon 持有约 8956 个比特币，以 43193 美元的价格计算，价值约3.868亿美元。该矿商在2021年创造了1.505亿美元的收入，远高于2020年的 440 万美元。[2022/3/2 13:31:24]

慢雾AML团队统计攻击者获利地址上的资金发现，官方的统计遗漏了部分损失：

2246.6SUSHI

13318.35DODO

110108KYL

243.929USDT

259237.77HEGIC

第三次攻击：退款逻辑漏洞

攻击概述

本次攻击跟第二次攻击一样，攻击者部署了一个攻击合约，作为自己的router，在攻击合约里调用THORChainRouter合约。

但不同的是，攻击者这次利用的是THORChainRouter合约中关于退款的逻辑缺陷，攻击者调用returnVaultAssets函数并发送很少的ETH，同时把攻击合约设置为asgard。然后THORChainRouter合约把ETH发送到asgard时，asgard也就是攻击合约触发一个deposit事件，攻击者随意构造asset和amount，同时构造一个不符合要求的memo，使THORChain节点程序无法处理，然后按照程序设计就会进入到退款逻辑。

动态 | EOS Authority测试公投系统:据引力观察报道，EOS节点EOS Authority开发了一个公投系统，现在处于测试阶段。该公投系统支持英语，韩语和中文。支持Scatter和Lynx钱包。不需要被审查。提供与公投相关的数据和表格。支持搜查，筛选和创建提案。[2018/11/17]

(截图来自viewblock.io)

有趣的是，推特网友把这次攻击交易中的memo整理出来发现，攻击者竟喊话THORChain官方，表示其发现了多个严重漏洞，可以盗取ETH/BTC/LYC/BNB/BEP20等资产。

(图片来自https://twitter.com/defixbt/status/1418338501255335937)

根据THORChain官方发布的复盘文章，此次攻击造成的损失为：

966.62ALCX

20,866,664.53XRUNE

1,672,794.010USDC

56,104SUSHI

6.91YEARN

990,137.46USDT

资金流向分析

慢雾AML团队分析发现，攻击者相关的钱包地址情况如下：

MistTrack反追踪系统分析发现，攻击者地址(0x8c1...d62)的初始资金来源是另一个攻击者地址(0xf6c...747)，而该地址(0xf6c...747)的资金来源只有一笔记录，那就是来自于TornadoCash转入的100ETH，而且时间居然是2020年12月！

在攻击成功后，攻击者将资金转到了获利地址(0x651...da1)。

总结

通过以上分析可以发现，三次攻击的初始资金均来自匿名平台(ChangeNOW、TornadoCash)，说明攻击者有一定的“反侦察”意识，而且第三次攻击的交易都是隐私交易，进一步增强了攻击者的匿名性。

从三次攻击涉及的钱包地址来看，没有出现重合的情况，无法认定是否是同一个攻击者。从资金规模上来看，从第一次攻击到第三次攻击，THORChain被盗的资金量越来越大，从14万美金到近千万美金。但三次攻击获利的大部分资金都没有被变现，而且攻击间隔时间比较短，慢雾AML团队综合各项线索，推理认为有一定的可能性是同一人所为。

截止目前，三次攻击后，攻击者资金留存地址共有余额近1300万美元。三次攻击事件后，THORChain损失资金超1600万美元！

(被盗代币价格按文章发布时价格计算)

依托慢雾BTI系统和AML系统中近两亿地址标签，慢雾MistTrack反追踪系统全面覆盖了全球主流交易所，累计服务50客户，累计追回资产超2亿美金。(详见：慢雾AML升级上线，为资产追踪再增力量)。针对THORChain攻击事件，慢雾AML团队将持续监控被盗资金的转移，拉黑攻击者控制的所有钱包地址，提醒交易所、钱包注意加强地址监控，避免相关恶意资金流入平台。

跨链系统的安全性不容忽视，慢雾科技建议项目方在进行跨链系统设计时应充分考虑不同公链不同代币的特性，充分进行“假充值”测试，必要时可联系专业安全公司进行安全审计。

参考资料

****

THORChain官方复盘文章：

https://medium.com/thorchain/eth-parsing-error-and-exploit-3b343aa6466f

https://thearchitect.notion.site/THORChain-Incident-07-15-7d205f91924e44a5b6499b6df5f6c210

https://thearchitect.notion.site/THORChain-Incident-07-22-874a06db7bf8466caf240e1823697e35__

往期回顾

科普|加密货币，你中招了吗？(下)

慢雾招募令，加入未来的安全独角兽

梅开二度——PancakeBunny被黑分析

科普|加密货币，你中招了吗？(上)

假币的换脸戏法——技术拆解THORChain跨链系统“假充值”漏洞

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