SPA:最高法、最高检和部针对电信网络刑事案件出台的意见谈及虚拟货币

巴比特讯，6月22日，最高人民法院、最高人民检察院和部发布《最高人民法院、最高人民检察院、部关于办理电信网络等刑事案件适用法律若干问题的意见》称，电商平台预付卡、虚拟货币等经销商被明确告知其交易对象涉嫌电信网络犯罪，仍与其继续交易，符合刑法第二百八十七条之二规定的，以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚；明知是电信网络犯罪所得及其产生的收益，以明显异于市场的价格销售电商平台预付卡、虚拟货币等，并予以转账、套现、取现，符合刑法第三百一十二条第一款规定的，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。如事前通谋的，以共同犯罪论处；同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

南非最高法院宣布将开发者Riccardo Spagni从美国引渡到南非是非法的:3月16日消息，据当地报道，南非最高上诉法院（SCA）驳回了前Monero（门罗币）主要开发者Riccardo Spagni的申请，即宣布将他从美国引渡到南非是非法的。最高上诉法院在其裁决中坚持认为，Spagni没有充分论证引渡程序无效。法院在裁决中辩称，Spagni在引渡听证会上自愿放弃权利时有法律代表，因此他不能质疑引渡程序的有效性。

2022年7月消息，Riccardo Spagni于7月5日向美国司法部下属部门法警局自首，随后将被引渡到南非。据悉，Spagni在南非面临欺诈指控。南非官员指控Spagni对他的前雇主Cape Cookies进行了10万美元的发票欺诈。在2021年初面临审判时，Riccardo Spagni从南非逃往美国，随后于8月份在田纳西州Nashville被捕。

然而，据News 24报道，Spagni在前往南非之前曾向SCA提起诉讼，质疑西开普省高等法院对引渡听证会的处理方式。在最初被驳回的诉讼中，Spagni辩称，引渡请求不应该由检察长提交。公诉部门负责人表示，Spagni被移交给南非当局后，他的论点就没有意义了。（Bitcoin.com）[2023/3/16 13:07:51]

观点：最高法新解释将导致对加密货币OTC的打击更为严苛:4月14日最高人民法院发布公告，修改《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》。新《解释》直接删除了“掩饰、隐瞒掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的”的入罪情形，也就是说自此之后，该罪名入罪再无数额要求，哪怕是较低的金额，如果综合考虑上游犯罪的性质、掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的情节、后果、以及社会危害程度，也可能追究行为人的刑事责任，降低了追诉门槛。

在检索出来的加密货币OTC相关案例中，涉案人基本是因为买卖过程中的某些不当行为触犯了该罪名，理论上区分犯罪与否的关键是：明知是犯罪所得及其产生的收益。（吴说区块链）[2021/4/14 20:18:11]

动态 | 印度最高法院要求央行8月22日前提交IMC加密禁令报告所有关联文件:据AMBcrypto报道，8月20日，印度最高法院收到了一些论据，质疑印度央行（RBI）在基于含糊不清的原则的基础之上考虑禁止加密活动方面的管辖权。8月21日，针对此事的听证会继续进行，RBI的律师Shyam Divan列出了部级委员会（IMC）向法院提交的报告中所强调的加密货币弊端。然而，当地媒体Crypto Kanoon指出，法官质疑RBI对消费者保护的担忧，因为这是政府的职责。法官要求提供IMC在报告中提到的各种关联报告，政府早些时候声称这些报告是机密的。在法官要求副检察长到场后，RBI须于明日（8月22日）前提交IMC报告第85页上所引用的所有文件和报告。 根据该律师的说法，FATF的报告列出了使用加密货币的各种好处。然而不利因素不可忽视。加密货币作为跨境支付媒介的能力，可能“潜在地破坏货币政策”。Divan还强调交易所发生的黑客攻击事件在世界范围内造成的不良影响。此外，他还试图以2007年的《支付与结算系统法案》（Payment and Settlement Systems Act，2007）中的相关条款来重申RBI的管辖权。[2019/8/21]

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