数字资产:起底数字资产交易平台乱象：“引流”藏套路 宣传似

山雨欲来风满楼。

数字货币价格频繁暴涨暴跌、投机炒作氛围狂热，围绕数字资产的乱象甚至犯罪行为已引起各方高度关注。日前，比特币交易再遭商业银行“封堵”就是一例。

中国证券报记者近期调研发现，数字资产交易平台鱼龙混杂已有时日，乱象频发：有交易平台将老年人当作“收割对象”，“引流”套路涉嫌；有交易平台与“带单老师”合作，投资者“上钩”后，用技术手段使投资者受损；还有交易平台沦为跨境“”工具，逃避外汇监管等等。接受中国证券报记者采访的专家指出，这些交易平台严重损害了投资者权益，加强监管刻不容缓。

从暴富躁动到惨被“收割”

数字货币是电子货币形式的替代货币。目前，市场上有两大主流数字货币：一类是各国央行相继推出的央行数字货币，承担着法定货币的职能；另一类是以比特币为代表的私营加密货币，更多被视为可投资的数字资产，成为交易平台上的炒作对象。

加拿大央行文件对CBDC价值提出质疑:金色财经报道，加拿大央行的一份讨论文件对央行数字货币在解决无现金环境中未满足的支付需求方面的有用性提出了质疑。加拿大央行过去几年一直在研究数字加元，以及哪些设计功能适合具有不同支付需求和环境的公民。但在一篇新论文中，银行工作人员指出，大多数加拿大人在使用各种支付方式方面并没有遇到差距，而且在无现金环境中这种情况可能会继续存在。几乎所有（98%）的加拿大成年人都拥有银行账户，87%的人拥有信用卡，并且互联网接入率很高。该论文指出，如果商家不再普遍接受现金作为支付方式，一些人仍然可能面临支付困难。然而，以支付为导向的CBDC要成功解决这个问题，就必须得到大多数不需要它的人的广泛采用。如果这些人不喜欢数字加元，商人也不太可能接受它。该论文总结道：只有大多数消费者体验到物质利益并推动其使用，少数支付需求未得到满足的消费者才能从CBDC中受益。[2023/8/14 16:24:18]

“若交易平台每天交易额达100亿元，每个股东每天至少可得2800元分红！未来财富不可限量！”日前，在数字资产交易平台“SPS交易所”的一次会议上，中国证券报记者感受到现场弥漫着躁动的氛围，仿佛一夜暴富的机会唾手可得。

Web3投资机构Cipholio Ventures对Meta Era进行战略投资:据官方消息，Web3投资机构Cipholio Ventures宣布将对Web3内容生态聚合器Meta Era进行战略投资，并共同致力于线上及线下Web3科普推广。这次投资是Cipholio Ventures和Meta Era在香港新政策出台后加大投资力度的重要举措。双方将充分发挥各自优势，在区块链技术应用、Web3理念传播等方面展开深入合作。

据悉，Cipholio Ventures是一家以研究为导向的投资公司，专门研究有可能重塑万亿美元市场的加密货币、代币和区块链项目。Meta Era 是立足于香港的Web3.0资源聚合器，已与数百家投资机构，web3企业及业内媒体、社区建立了合作。[2023/6/1 11:53:01]

会场上，主讲人激情澎湃地鼓动投资者投资该交易平台发行的数字资产HHS币。然而，天上真的会掉馅饼吗？

多个虚假钓鱼地址关联地址已将60枚ETH转至Tornado Cash:金色财经报道，据CertiK监测，与多个虚假钓鱼地址关联的EOA地址0xbb67b8已将60枚ETH（约12.53万美元）转至Tornado Cash。[2023/4/18 14:10:44]

中国证券报记者辗转联系到小陈。谈及这段遭遇，小陈一肚子苦水。去年10月，小陈母亲在一名自称是哈希顿区块链有限公司负责人引导下，投资了“SPS交易所”发行的HHS币。

“当时我妈跟我借了几万块钱，一开始我也没多问她拿钱去干啥。后来，她竟然要发展我做下线，我才发现事情不对。”小陈告诉中国证券报记者，他母亲早期投资的款项已无法提取了。

虽然小陈一再告诫，但母亲仍对“SPS交易所”深信不疑，万分期待手中的币价值暴涨。现在家庭内部对立情绪严重，小陈颇为无奈。

Raydium发起提案，将补偿黑客事件中受损投资者:金色财经报道，Raydium发起提案，将补偿黑客事件中受损投资者。补偿资金来源于两部分：

1.使用多签部署withdrawPNL，这些PNL所赚取的费用将被用于回购RAY。

2.运用金库资产，以补偿流动性提供者。

目前，这一提案已开始投票，将于2天后终止投票。

此前报道，12月16日，Raydium的8个流动性池遭到攻击，黑客盗取了总计约440万美元。[2022/12/28 22:11:15]

暗夜狂奔乱象重重

中国证券报记者了解到，目前全球至少有600家正在运营的交易平台，在这些平台上，各类数字资产“你方唱罢我登场”。

然而，这些交易平台良莠不齐，不少交易平台在黑暗中狂奔，暗藏的乱象令人不寒而栗。

GSR首席执行官：投资零知识证明、去中心化期权交易、借贷协议和去中心化保险感到兴奋:金色财经报道，GSR首席执行官Jakob Palmstierna表示，如果你真的相信这个领域，现在是部署资本的好机会。Palmstierna表示对投资零知识证明、去中心化期权交易、借贷协议和去中心化保险感到特别兴奋。

Palmstierna承认加密投资世界面临着充满挑战的时期。一方面，利率上升使美国国债等安全资产的回报更具吸引力，从而减少了投资者可用于加密货币和风险投资等另类投资的现金。另一方面，资本成本更高，LP资本已经更难获得了，筹集资金的环境要艰难得多[2022/12/2 21:18:10]

小陈母亲遭遇的就是“引流”套路，哈希顿正是所谓的“引流”公司。哈希顿一位成员告诉中国证券报记者，投资HHS币后就可以成为“SPS交易所”的会员，若发展足够多的下线，有望成为该交易平台原始股东。

这种“拉人头”方式与异曲同工，靠数字货币涨势哄用户，通过发展下线的方式来扩大市场，具有很强渗透力。小陈向中国证券报记者提供的一张截图显示，除深圳外，哈希顿还将业务拓展至广州、佛山、长沙、武汉等地，仅小陈所在的县级市投资者微信群就超过400人。

除了“引流”，“带单”背后的套路同样触目惊心。所谓“带单”，就是“带单老师”指导某个币种的买入、卖出点位，引导用户在交易平台上交易。一名自称与“BTA交易所”合作的“带单老师”李明介绍，自己会为用户提供某个币种的交易策略，引导用户在指定交易平台进行跟单交易，频繁“做短线”。李明告诉记者，自己所在团队的“带单老师”多达50人。

跟着“带单老师”真的能稳定盈利吗？答案无疑是否定的。不仅如此，中国通信工业协会区块链专委会轮值主席于佳宁指出，有些情况下，“带单老师”会将客户引至黑交易平台进行交易，一开始黑交易平台会让用户赚取微小利润，后来则会利用拒绝成交、高位强平、极端行情无法操作，甚至关机跑路、无法提币等手段恶意造成投资者亏损，甚至爆仓。

此外，还有交易平台涉嫌非法集资，沦为工具。最高人民检察院、中国人民银行3月联合发布的一起惩治犯罪典型案例显示，陈某波通过开设交易平台发行币种，拖延甚至拒绝投资者提现，涉嫌集资并潜逃境外。其妻子帮助其向境外转移集资款，被认定犯罪。

监管利剑亟待出鞘

对数字资产交易平台的监管仍面临不少难题。首先，对法人主体监管难度大。原本在内地注册的交易平台已纷纷“出海”，监管存在一定障碍。一些受害者也反映，根本不知道交易平台的地理位置及责任人，陷入投诉无门的境地。

其次，追踪交易也是一大难题。国盛证券区块链研究院院长宋嘉吉说，数字资产的去中心化特点使交易平台仅是撮合场所，用户一旦提现往往难以追踪。此外，数字资产技术迭代迅速，特别是去中心化金融的出现，更是使得监管难以在原有技术框架内进行。

此外，全球范围内尚无成熟的监管规则可供参考。北京尚光律师事务所刑事部主任丁飞鹏表示，目前各国家和地区对交易平台的监管政策、规则、态度各不相同，尚无普适标准，大多处于探索和尝试阶段。例如，新加坡、日本、美国、马来西亚、瑞士、英国等国以发放牌照的方式进行监管，我国香港地区则采用监管沙盒模式，一些国家甚至没有监管。

事实上，加强对虚拟货币交易监管正在形成更广泛的共识。

一方面，完善法律法规和监管机制是重中之重。于佳宁称，应明确数字资产及交易平台的法律地位，确定监管标准与监管职责，建立完善的准入退出机制等。监管部门应对交易平台的运营能力和风险管控能力进行监管，要求交易平台对股东资质、财政能力、业务范围、财务细则、安全管理等相关内容进行披露，同时对交易平台搭建者的能力和资信情况进行审核。

就现阶段而言，多位业内人士指出，监管沙盒不失为一种可取的模式。所谓“监管沙盒”，就是由监管部门按照适度简化的准入标准和流程，允许交易平台在有限业务牌照下，利用真实或模拟的市场环境开展业务测试。

在业内人士看来，这一包容审慎的模式，在严厉打击不法交易平台的同时，还给予合规运营的交易平台生存空间，这有助于建立和引领数字资产领域的行业标准。

另一方面，强化技术应用层面的管理。“应加强交易平台的反管理、资产安全管理等能力，通过数据分析等技术手段，对交易平台的日常交易进行监测，识别、评估、持续监测风险，还可逐步探索对数字资产进行托管、多方共管或保险机制，加强审计。”丁飞鹏称，“对于风险较大的合约交易，可参考期货交易，严格限制交易平台的杠杆率。”

值得一提的是，随着民众对数字资产的投资热情高涨，投资者教育任重道远。盈科律师事务所律师叶庚清提示，投资者应擦亮双眼，加强对数字资产底层应用的了解，同时对违法违规活动加强防范，及时举报相关线索，谨防受。

标签：数字资产WEB3WEB数字货币数字资产交易平台web3游戏行业WEB4币数字货币能立案吗

fil币价格今日行情热门资讯