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BIT:BitFly《牌照信息指南》

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时间:1900/1/1 0:00:00

MSB牌照概述

美国MSB牌照是由FinCEN监管并颁发的金融牌照,主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司。范围包括国际汇款、外汇兑换、货币交易/转移、提供预付项目、签发旅行支票等业务。从事上述相关的相关业务的公司,必须向申请MSB牌照,才能合法落地运营。

数据:Layer2项目Arbitrum锁仓价值突破1.26亿美元:9月10日消息,据L2beat数据显示,Arbitrum目前锁仓价值为1.26亿美元,位列L2beat收录的17个二层网络项目锁仓排行榜第四位,锁仓价值占比15.35%。过去7天其锁仓量增加307%。该排行榜前三为dYdY(占比30%)、Optimism(占比17.6%)和Loopring(占比16.38%)。而其收录的项目总计锁仓价值为8.2亿美元。[2021/9/10 23:15:16]

MSB(MoneyServiceBusinesse),牌照是由财政部反金融执行司颁发,这个部门的英文名称叫做:FinancialCrimesEnforcementNetworkDepartmentoftheTreasure

Bitfarms宣布将向美国机构投资者私募4000万加元:加拿大上市加密货币矿业公司Bitfarms宣布已与某些机构投资者签订认购协议,在美国私募发行价值约为4000万加元的股票,包括11560695股普通股,以及以每股普通股3.46加元的购买价格购买总计高达11560695股普通股的认股权证和相关认股权证。认股权证的行权价格为每股普通股3.01美元,行权期为三年半。本次私募的净收益将主要用于收购其他矿机、扩建基础设施和改善营运资本状况。本次私募预计将于2021年2月10日左右结束。(Globenewswire)[2021/2/8 19:11:40]

监督

bitFlyer将为日本和欧洲分部用户提供跨境交易服务:9月30日消息,日本加密交易所bitFlyer宣布,将为日本运营的bitFlyer和欧洲分部bitFlyer EUROPE SA的用户之间提供跨境交易服务,向bitFlyer EUROPE SA交易用户提供BTC/JPY交易。(CoinPost)[2020/9/30]

Fincen成立于1990年,旨在通过分析《银行保密法》要求的信息,支持联邦、州、地方和国际执法。多年来,Fincen员工通过发现销售线索中包含的未知信息,在为BSA收集的信息增加价值方面发展了专业知识。

在Fincen监督期间,重要的是要证明所需的文件已经到位,并且授权代表您行事的员工、代理人和所有其他人都经过良好的培训,能够有效地执行合规计划的所有要素。.高级官员必须批准合规计划,合规官必须具有执行合规计划要求的必要权限。

2013年3月18日,Fincen向管理、交换或使用虚拟货币的人员发布了Fincen条例的应用,明确了企业和个人在MSB注册中使用虚拟货币的要求。MSB是货币服务业务的缩写。它属于Fincen。属于登记许可制度。凡从事货币服务业务的,必须申请经营许可证。

目前,有火币、OKEX、币安、美国大币网,英国UKFGROUP仅有的几家全球大型交易所,外汇公司拥有此牌照。

牌照查询

美国MSB牌照查询地址:https://www.fincen.gov/msb-state-selector

在?LEGALNAME?处填写?BitFly?进行搜索

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