肖飒 :虚拟币严厉整治又开始了？

币圈各群纷纷转发《关于开展虚拟货币交易场所排摸整治的通知》（网传PDF版），虚拟币交易所及项目方又惊出一身冷汗，此通知的真假如何？行政机关的态度如何？会不会有一轮严厉的打击？就如上问题，飒姐尽力回答，以完成一个法律人普法的责任。

文章脉络：

1. 海外主体海外发币，境内中国人买受；

2. “打早打小”的处理逻辑；

3. 11月22日真的是重要时间节点吗？

“假洋鬼子”式发币

肖飒：央行数字货币或深刻影响金融行业整体法律结构:中国银行法学研究会理事肖飒表示，央行数字货币可能会深刻影响“金融行业整体法律结构”。目前我国金融体系中以银行为主的间接融资体系占主导地位，央行数字货币出现与普及，将深刻改变储户与银行间的法律关系，从而重构金融实务。比如说，数字货币普及后，储户不再需要存款保险，存款利息的调整及支付结算会变得非常方便，央行货币政策的传导效果更容易实现。肖飒表示，因为央行数字货币自带时间戳等功能，未来银行业与储户之间的法律关系，民间借贷的证据问题会更清晰，罪等罪名甚至会被束之高阁。（21世纪经济报道）[2020/4/22]

具有中国国籍的人（含实质双重国籍的人）利用海外基金会等主体，在海外某虚拟币交易所ICO发币，而由境内中国人买受的行为，中国境内司法机关具有司法管辖权。

声音 | 肖飒：年底将至，对于地方上中小型涉币交易所的打击可能会是“首选”:11月18日消息。对于上海展开虚拟货币交易所排查整治行动，中国银行法学研究会理事肖飒在接受采访时指出，从办案经验上讲，每年年关都是各省市执法机关很在意的“时间节点”，年底将至，对于辖区内的虚拟币交易所及周边行业进行摸查，也有合理性。在目前这轮清理整治行动中，打击重点预计还是会集中在集资、非法经营等罪名，对于地方上中小型涉币交易所的打击可能会是“首选”。[2019/11/18]

曾几何时，币圈的朋友们炫富的方式是：一周多的时间搞定了太平洋某小岛的国籍。我们诚恳地提醒诸位：中国不承认双重国籍，只要还保留中国国籍，无论你搞定了几国护照，中国司法机关都会认定你还是“具有中国国籍的人”，受到中国《刑法》、《行政法》、《合同法》等法律的约束与规制。

声音 | 肖飒：以太坊、EOS若在国内建立节点 需在网信办备案:在上周，国家网信办《区块链信息服务管理规定》正式实施后，记者发现不少海外公链、联盟链以及运营团队在中国，但基金会设在海外的公链项目对备案仍持观望态度。中国银行法学会理事肖飒称，如果以太坊、EOS要建国内节点，或者让国内开发者加入的话，也需要进行备案。若拒不备案，项目开发、项目运营、项目获客、项目线上线下活动等等都会受到影响。[2019/2/22]

如果读者是从P2P、股权众筹等领域转来，对于“穿透式”监管应该并不陌生。试图采取用“海外主体”+“搭建结构”+“系列法律文本”的方式逃避中国执法机关的“鹰眼”，简直天真到可爱的地步。

声音 | 肖飒：智能合约将对法律行业产生非常大的影响:据人民网消息，2018人民网区块链技术秋季论坛昨日在北京举办。中国银行法学研究会理事肖飒表示，她一直在关注区块链对于法律产业的影响。虽然律师暂时不会失业，但在未来，当智能合约出台以后，如果法律层面的执行工作都让区块链完成，这将对法律行业产生非常大的影响。[2018/10/24]

可以直截了当地说，通过在新加坡设立基金会，采取VIE架构，使用海外主体身份在境外发币的情形，不能掩盖“非法公开融资”（我国对于ICO及变相ICO的法律定性）之本质，依然属于被中国法律不容的位置，会被“取缔”处理。

“打早打小”的处理逻辑

飒姐咨询过一些警察朋友，当我问到：如果你的辖区有涉众隐患风险，是等风险爆发出来再处理还是没爆发的时候就处理？得到的答案齐刷刷是前者。咱们可以通俗地理解为，面对潜在的涉众法律风险，执法机关倾向于“打早打小”消除隐患。

话说，“打早打小”的逻辑实际上是基于“保安处分”，面对风险社会的“危险性”，执法机关犹如守门员，有时候需要跑出“禁区”以化解可能出现的危险。当然，跑出禁区后，就不能用手接球了，否则会被黄牌警告。

还原到币圈事件，处理“早、小”实际上是一种“犯罪未满”的状态，危险行为还没有作出就提前出来防止危险，虽然有一定合理性，但不宜逾矩，应当严格按照法律法规办理相关事宜。

作为相对方，虚拟币交易所、项目方、导流方、明知其非法而提供帮助的人，应当了解执法机关的意图，莫要顶风作案，不能趁着倡导区块链技术大发展，而试图发币融资以充盈自己的“小金库”或为发币融资提供帮助，应当理解到自己的行为缺乏正当性，属于违法行为，情节严重的可能构成犯罪。

时间节点的重要性

还记得Libra横空出世之际，北京区块链圈子聚会，研讨会上大家唇舌战讨论这个所谓“世界电子货币”的未来可能性。然而，颇具讽刺意味的是：如今参加那一场聚会（饭局）的人之中，已有两人被机关羁押接受刑事调查。

打了鸡血的投机者们，以为自己发现了富矿，拼命挥舞着铁铲，没成想“浮士德的命运”再次重演，你以为是：干劲十足干事业，结果是不断努力给自己“挖坟墓”。

两年前“9.4”央行等七部委叫停ICO的情形历历在目，在我国现行法律环境下对于“发行虚拟货币”（不含数字法币）已被认定为“非法的公开融资行为”，涉嫌非法集资类犯罪、犯罪及非法经营罪等。

这一波“小阳春”并不会洗白币圈的灰色地位，反而可能招致正规军进山之前的“剿匪”。

从办案经验上讲，每年的年关都是各省市执法机关很在意的“时间节点”，年底将至，对于辖区内的虚拟币交易所及周边行业进行摸查，也有合理性。无论网传PDF版是真是假，都应该引起币圈的足够重视，年前务必低调。

写在最后

我们尊重理想主义者的理想，我们捍卫现实主义者的现实（汗，飒姐啥时候学会造金句了）。虚拟货币在全球范围内“何去何从”，尚未可知，满怀激情的极客们，试图向强势货币国家争夺“铸币权”，自诩普罗米修斯，我们不予评价。

但是，作为法律人，我们严守现行法律的规制，也必须提醒时不时就飘荡到天上的梦想家，刑法就在这里，不因你爱她或恨她为转移；行政法就在这里，不因你逃避或迎合而改变。

既然要赚中国人的钱，就要学会遵守中国人的法。这个道理，很简单也真不简单，好自为之。

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