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DEFI:?Layer 2 首现黑客事件 欺诈又出新招伪造身份证盗币

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时间:1900/1/1 0:00:00

据PeckShield态势感知平台数据显示,过去一个月,整个区块链生态共发生33起较为突出的安全事件。涉及DeFi相关12起、交易所安全2起、钱包安全1起、智能合约安全1起、其他安全事件6起、事件11起。

从细分赛道来看,据PeckShield统计,4月共计发生12件与DeFi相关的安全事件,损失金额近1.25亿美元,DeFi攻击呈现爆发趋势。

随着DeFi生态的爆发,流动池里的的资金越来越多,黑客攻击也随之进入高发期,任何一个代码漏洞,都可能造成成百上千万美金的损失。

4月5日,DeFi量化对冲基金ForceDAO遭受攻击,清算总计183枚ETH的FORCE代币。

4月6日,Polkatrain发生黑客攻击,黑客利用类似滑点问题针对POLT项目进行恶意攻击,盗取约5万枚DOT。

The Crypto?Lark主持人披露波卡DeFi生态系统最有前途的5个项目:The Crypto?Lark主持人、加密投资者Lark Davis透露其认为波卡DeFi生态系统最有前途的5个项目,由于其高利润潜力,可能会引起炒作。

第一个是Acala,该平台最近部署测试网,获得大量参与。Acala是波卡生态系统的跨链、多抵押和去中心化稳定币。

第二是Ocean Protocol(OCEAN)。信息不仅用于DeFi,Ocean更进一步。这可以给各个行业带来很多价值。特别是它可以用于AI等信息密集型行业。信息可能是新的石油。

第三是去中心化自治组织Mantra DAO(OM)。Mantra建立的伙伴关系加强了其生态系统,包括Band Protocol、Kava、Terra和 Kira Network。该平台还提供88%的质押奖励。

第四是Rio DeFi(RFUEL)。OKEx最近上线RFUEL。Rio将允许用户使用法币网关和Rio钱包轻松进出DeFi。

第五是去中心化跨链交易所Polkastarter。

他最大的投资投向了波卡原生代币DOT,并预计DOT未来几年可能涨至100美元,市值将达到1000亿美元。(Crypto News Flash)[2020/10/4]

4月7日,算法稳定币Fei在激励计算上出现一个漏洞。项目方表示,将停止FEI的所有铸造奖励;Fei脱锚,一度跌至0.77美元。

声音 | Calibra负责人 David Marcus:正在为?Libra?听证会做准备:据Cointelegraph消息,Facebook的Calibra负责人David Marcus写信给女主席Maxine Waters和众议院金融服务委员会成员,称其正在为即将举行的?Libra听证会做准备。?据报道,马库斯写道,“我想向你保证,我们承诺花时间做正确的事。”[2019/7/10]

4月19日,DeFi借贷协议EasyFi遭到黑客攻击,黑客获取管理员密钥,并从协议池中转移了价值600万美元的稳定币USDT、USDC和DAI;同时将298万枚EASY代币转入其钱包中,损失逾7,000万美元。

4月21日,DeFi收益聚合器AutoFarm出现策略错误,损失1%左右,涉及USDC和USDTVenus策略池,造成此次损失的原因是BSC上最大借贷平台Venus正式收取0.01%的提款费,但Belt、Autofarm等多个机池未及时调整策略。

声音 | 赵东:RenrenBit将于今日16:00开放??LEO/USDT LEO/USDT-ERC2交易:Dgroup创始人赵东在微博中表示:RenrenBit将于O5月20日16:00开放??LEO/USDT LEO/USDT-ERC2交易,并于2019年5月20日 14:00平台发币。Bifinex是LEO的唯一官方交易平台,RenrenBit将通过API高速实盘直连的方式,第一时间帮助用户实现LEO自由交易!Bitfinex官方暂不支持LEO充提,在其开放后,RenrenBit将第一时间同步开放!

LEO将成为iFinex生态系统中的核心组成部分,持有者可以在多个场景中使用,包括:Bitfinex交易费、Bitfinex放贷费、Bitfinex提现&充值手续费、Bitfinex衍生品taker fee。[2019/5/20]

4月28日,DeFi项目UraniumFinance智能合约代码出现严重漏洞,攻击者卷走5,000万美元。

网球明星Ga?l Monfils担任eToro全球大使:据FinanceMagnates消息,全球贸易投资公司eToro宣布将聘请网球明星Ga?l Monfils担任品牌的全球大使。另外eToro目前已在54个国家、20个不同语言的网络上投放广告,主要面向向体育赛事投注的观众。eToro是重点针对数字货币交易的社交投资平台,目前已在塞浦路斯和英国注册法律实体。[2018/5/28]

防范与提示:DeFi系统的运行需要由智能合约进行保证,这就要求智能合约的代码进行过缜密的审核。一旦智能合约中存在任何漏洞,它就可能成为黑客攻击的对象。

在传统的条件下,黑客们攻击金融系统时所凭借的主要是他们在计算机技术上的优势,而在现有的DeFi生态下,由于各链、各应用之间的互通性还并不是那么好,因此跨链、跨应用之间的套利机率可能较大。这时,即使一个计算机本领不那么强的人,只要他有足够的金融知识和足够的市场嗅觉,就也可以成为黑客,对DeFi系统进行攻击。

此外,随着DeFi的蓬勃发展,资产的打通也在迅速扩张,这就需要跨链的辅助,但其中也潜藏风险,即黑客将资产从一条链迅速转移至另一条链,加大了追踪被盗资产的时间和空间成本,以及难度。

PeckShield「派盾」建议投资者在参与DeFi项目前需做好尽调工作,例如,查询、验证项目是否开展过全面和专业的安全审计工作,尽量不参与没有通过任何安全审计的项目,参与通过安全审计的项目时,也不能放松警惕,需时刻怀揣理性。

?Peck?Shield

交易所攻击

据PeckShield统计,4月共发生2起典型的交易所安全事件,影响较?的安全事件为4月22日土耳其加密交易所Thodex创始人疑似跑路,用户无法取出存在Thodex中的加密资产,指控Thodex存在欺诈行为,其律师称相关金额或达数亿美元。

?Peck?Shield

据PeckShield旗下反欺诈态势感知系统CoinHolmes统计,4月共计发生11起相关安全事件。

在区块链金融及数字货币蓬勃发展的背景下,虚拟货币欺诈手段更新快、追踪难、易洗白,给全球带来的全新挑战,PeckShield「派盾」收集、观察到2类新型典型案例:

伪造身份证件千万虚拟货币被盗

“黑客团伙”入侵虚拟货币平台,盗取用户信息后伪造证件,在营业厅补办手机卡,盗走账户内价值1000万的雷达币。日前,这一犯罪团伙被大庆市局龙岗分局抓获,据介绍,此类犯罪手段在全国都很罕见,系黑龙江破获的首例此类案件。

据悉,这个“黑客团伙”主要以伪造证件补办别人的手机卡获利,以张某为首,李某、林某某、唐某、邝某、李某某为下线,张某还有一个上线,为他提供目标人物手机号。

案发前,张某从线上获取了刘某的手机号,先联系下线邝某,通过手机号查询机主身份信息,随后办理假证件;接着联系下线李某某,称需要找人去手机号所在地补卡。邝某获得李某免冠照后,制出了假证件,张某又联系唐某,让其带领李某拿着假证件进行补卡。

另外,张某的上线张某杰,负责给他提供需要补办的手机号码,补办成功的话,这个手机卡号内绑定的虚拟货币,按照等价人民币30%提成给他。“张某杰和我说,这次赚了几十万。”此案中,张某从张某杰那里获利17万元,然后再进行分配。

自学编程“黑客”盗走5000万虚拟货币资产

购入数千枚以太坊虚拟货币资产后,四川内江的张某将其存在手机中并贴身保管私钥,希望投资增值。去年9月25日,他发现这些以太坊全被转走了。今年4月14日,据内江市局的信息,他的以太坊是被一名自学黑客技术的男子盗走的。以当前市场价估算,其被盗区块链资产价值约5500万元。目前,犯罪嫌疑人已被执行逮捕。

防范与提示:虚拟货币的运行机制有着天然的去中心化、匿名性、实时性等特征,去中心化使得追踪一笔虚拟货币的流转远比中心化状态下更为艰难,由于线索难获取,造成完整的证据链难以收集;实时性意味着资产转移、以毫秒级的速度,在全球任何地方发起并完成,这就使得在侦查过程中极为被动,难以准确把握资金流向。

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