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比特币:委内瑞拉加密货币监管机构Sunacrip加强虚拟资产服务提供商的AML / KYC要求

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时间:1900/1/1 0:00:00

委内瑞拉加密货币监管机构Sunacrip最近发布了一套新规则,旨在收紧针对虚拟资产服务提供商的AML/KYC要求。新规则旨在获得有关在该国使用VASP服务的人员和机构的详细信息。该规则的核心是对VASP进行了充分的定义,包括托管服务和钱包提供商,这意味着每个钱包提供商都应该遵守该规则。这些VASP必须指定一名合规官,以制定一项计划,将风险降至最低,并直接向Sunacrip报告。此外,该规则还规定,每笔金额超过1,000欧元的交易都应立即与资金的发送者和接收者的ID一起发送,并遵守金融行动特别工作组于2019年制定并正式接受的旅行规则。该规则还包括一章,强制这些VASP定期告知他们在委内瑞拉管辖区的客户数量,以及他们每个人所做交易的完整记录,包括每个账户的余额。但是,它没有规定违反这些指令的罚款或处罚。

动态 | 美国参议员正推动对委内瑞拉石油币进行更严厉的制裁:据coindesk消息,一群两党美国参议员正在推动对委内瑞拉国家支持的石油币进行更严厉的制裁。该法案被称为2018年委内瑞拉人道主义救济,重建和法治法案,涉及与委内瑞拉有关的一系列领域,包括向该国移民提出的人道主义援助以及在长期运行中支持“恢复民主”的努力。该法案规定,美国人或美国境内的所有交易,代表发行的任何数字货币,提供融资、提供软件或以其他方式交易,自该法案颁布之日起禁止委内瑞拉政府。[2018/10/6]

委内瑞拉总统有权管理petro的发行、组织和运作:委内瑞拉制宪会议批准了关于使用加密货币和该国新的“石油支持”货币的法令,副总统塔克·埃尔·阿萨米提出的。加密货币负责人表示:“我们正在通过对加密资产和加密货币El Petro的批准来创造历史。”副总统的声明表示:“这项法令的目的是为在金融和商业活动中管理这些替代机制奠定基础。”斯普特尼克新闻说:“根据制宪会议批准的文件,总统尼古拉斯·马杜罗将有权管理petro的发行、组织和运作。”[2018/4/16]

Elite Fixtures调查全球115个国家开采比特币的成本:委内瑞拉挖矿成本最低 韩国最高:最近,Elite Fixtures对全球115个国家开采一个比特币的成本进行了调查。他们发现开采比特币成本最低的国家是委内瑞拉,只要投入531美元就能挖出一个比特币,这主要得益于委内瑞拉的电力行业有大量的补贴,所以成本很低。而开采成本最高的国家是韩国,挖一个比特币需要投入26170美元。[2018/1/28]

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