比特币:涉嫌被指控的比特币雾运营商被捕，管理员被指控混有120万比特币

美国执法部门周二在洛杉矶逮捕了据称是比特币雾的运营商罗曼·斯特林诺夫。文件显示，Sterlingov被指控通过BitcoinFog混合器超过120万个比特币，该工具允许用户将交易混合在一起。根据联邦调查人员的说法，斯特林诺夫运营了十年，处理了3.36亿美元的BTC交易。

Sky Global因涉嫌向犯罪组织出售加密设备而被起诉:总部位于加拿大的通信提供商Sky Global因涉嫌向犯罪组织出售加密设备而被起诉。起诉书还称，在被执法人员扣押时，Sky Global通过远程操作删除上述设备上的证据，阻碍当局对贩和活动的调查。Sky Global在3月14日发表声明，驳斥了这些指控。（CoinDesk）[2021/3/19 19:01:18]

美国政府指控涉嫌比特币雾主销

印度对涉嫌27万美元加密局的交易所展开调查:印度德里的经济犯罪部门已对加密交易所Pluto Exchange的运营商展开调查。据悉，Pluto Exchange被指控取43名投资者逾27.2万美元。（Cointelegraph）[2020/9/22]

美国政府已起诉并逮捕了俄罗斯和瑞典公民罗曼·斯特林诺夫，他们使用比特币混合机。表面上，斯特林诺夫是比特币雾操作的首席管理员，该操作使用基于Coinjoin的混合工具来混合BTCUTXO。

互金专委会：一些游戏理财平台涉嫌非法开展假虚拟货币或证券业务:4月20日，国家互联网金融安全技术专家委员会发文警惕游戏理财平台陷阱。技术平台认为，游戏理财平台主要存在业务模式存疑、涉嫌非法开展虚拟货币、庞氏局、资金安全性较差的风险。在业务模式上，以拆分盘或做任务返利的模式不具有可持续性，资金运转和返利关系难以长期维持。同时，一些游戏理财平台涉嫌非法开展假虚拟货币或证券业务。部分平台通过出售“股票”、“代币”的形式进行集资，实质上是一种假虚拟货币或非法开展证券业务。

根据《关于防范代币发行融资风险的公告》，这种行为本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融、等违法犯罪活动。[2018/4/20]

可以通过洋葱地址在Tor上找到比特币雾，它需要强制注册，并且最低存款为0.01BTC才能使用该平台。但是，注册过程并不局限于电子邮件，而仅需要用户名和密码。

美国国税局指控斯特林诺夫允许而不追查任何款项。联邦检察官认为，斯特林托夫为其服务获得了约800万美元的比特币，每笔比特币雾的混合费约为2％。斯特林诺夫被指控处理120万枚BTC币，在所有付款时价值约3.36亿美元。

美国国税局刑事调查特工德文·贝克特说：“对比特币交易，财务记录，互联网服务提供商记录，电子邮件记录以及其他调查信息的分析表明，罗曼·斯特林诺夫是比特币雾的主要经营者。”斯特林诺夫被控“无证汇款”，“”和“无证汇款”。

区块链分析暴露了2011年的比特币雾运营商

有线撰稿人安迪·格林伯格与Chainalysis联合创始人乔纳森·莱文谈到了这种情况。格林伯格的报告详细说明，据称源自斯特林诺夫的交易是在2011年，这为国税局提供了抓住他的线索。斯特林诺夫显然是利用这些交易来建立比特币雾的服务器。

Chainalysis高管对格林伯格说：“这是拥有正确工具的调查人员如何利用加密货币的透明度来追踪非法资金流的又一个例子，”

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