加密货币:新规来袭，韩国小型加密交易所恐迎来“关停潮”

本文来自?TheKoreaHerald，原文作者：ParkGa-young

Odaily星球日报译者?|念银思唐

韩国本土加密货币交易所?Daybit?周日表示，由于反法的收紧，该公司将自愿关停业务。运营?Daybit?的?ChainPartners?表示，由于监管因素，该平台计划在?6?月?1?日前关闭。今年早些时候，区块链技术开发商?Coinplug?运营的?CPDAX?也决定关闭。

Daybit?表示：“在《报告和使用特定金融交易信息法》最近生效后，由于监管环境变得更加严格，我们无法提供正常的交易服务，因此?Daybit?将在?6?月?1?日前分阶段停止运营。”Daybit?与新韩银行的合同将于?6?月前到期。

媒体：受韩国加密新规影响的当地交易所或起诉政府:韩国即将出台的新规定将要求交易所在9月份之前在当地银行拥有实名制账户，这可能会迫使许多较小的交易平台退出市场。据Business Korea报道，一些交易所的代表辩称，韩国当局未能制定出公平的监管规定，他们可能会起诉韩国政府。

报道称，除了该国四大交易所UPbit、Bithumb、Coinone和Korbit以外，当地银行“不愿”与其他小型数字资产交易平台开展业务，因而这些交易所认为自己受到了歧视，正如一位代表解释的那样：“如今，银行在没有明确理由的情况下拒绝启动加密货币交易所验证流程，大多数交易所都没有机会证明自己。金融服务委员会（FSC）需要立即介入。”（Crypto Potato）[2021/6/28 0:12:31]

业内专家表示，其他许多本地交易所在满足新法规要求方面也面临着类似的障碍，可能会决定效仿Daybit的做法。

迈阿密市长：或于下周公布加密货币新规草案:金色财经报道，美国迈阿密市市长Francis Suarez在接受采访时表示希望该城市成为加密货币的枢纽。该市长正在制定一系列雄心勃勃的规则和法规，以将迈阿密变成一个繁华的沙箱。Suarez称，这些新规则的草案最早可能在下周公布。Suarez表示，希望迈阿密能成为引领加密和区块链技术前沿的潮流城市，要确保没有哪个城市或州拥有更有利的法律??法规。这包括“确保”一个使企业可以成为Kraken或Avanti之类的特许银行的监管环境，以及欢迎加密货币交易所在该市运营。Suarez说，他正在研究“怀俄明州的立法结构”和“纽约的监管结构”。[2021/2/4 18:50:18]

“目前有?10?多家交易所完成了要求，这是希望在韩国金融情报局注册的交易所需要满足的要求之一，但他们很难从当地银行获得实名账户。”一名不愿透露姓名的消息人士说道，“在韩国?100?多家交易所中，很可能会有更多交易所关闭。”

声音 | 外媒：与伊朗的紧张关系或是特朗普政府试图推出加密货币新规的原因:金色财经报道，美国财政部长史蒂芬·姆努钦（Steven Mnuchin）周三对立法者表示，正在与其他机构和金融监管机构一起制定规则，以提高数字货币的透明度。对此CoinDesk发布文章称，与伊朗的紧张关系可能是其周三发表有关加密货币合规性评论的原因。特朗普政府“对这种技术正被用来逃避美国对伊朗等国家的制裁”表示出越来越大的担忧。本周早些时候，伊朗议会研究中心发布了一份报告，暗示今年1月颁发的加密货币挖矿许可证可能会带来新的税收收入和官僚费用。该中心的一份相关提案称，这将使该国政府从加密货币矿业中获得超过10亿美元的年收入，据估计价值85亿美元。该报告还建议伊朗政府将2021年预算的一部分用于加密货币挖矿，不过具体细节尚不清楚。简而言之，如果特朗普政府试图“饿死”伊朗政权，迫使其屈服，比特币可能会给该国提供一条生命线。[2020/2/14]

监管浪潮来势汹汹

金色晨讯 | 联邦快递CIO：监管机构需推出区块链新规:1.联邦快递CIO：监管机构需推出区块链新规

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根据金融服务委员会的规定，《报告和使用特定金融交易信息法》的修正案要求所有从事虚拟资产交换，存储和管理的企业向韩国金融情报局报告其业务。该修正案自?3?月?25?日起生效，给予交易所六个月的宽限期。

为了向?KoFIU?报告，本地交易所必须找到愿意为其虚拟资产客户发行实名账户的银行。未能做到这一点的交易所最终将不得不关闭，因为使用非?KoFIU?注册交易所的投资者，被禁止与金融公司和银行进行交易。这可以防止用户将资金从个人银行账户转移到交易所，反之亦然，从而防止加密货币的购买和取款。

韩国四大加密货币交易所?Bithumb、Coinone、Upbit?和?Korbit?已与银行成功合作，但约?100?家规模较小的交易所仍在苦苦挣扎。这些未注册的交易所在被迫关闭前只有?5?个月的时间。由于银行有责任筛选各种交易所，它们不愿承担风险并发行实名加密货币交易账户。

韩国政府还于?4?月?18?日宣布，计划打击涉及加密货币的任何违法行为，包括和欺诈行为，给银行带来更大的压力。目前政府正就监管海外汇款和与加密交易所有联系的银行的计划进行磋商，原因是担心资金以购买加密资产的方式从该国流向海外。当地媒体报道称，一些韩国投资者似乎正试图利用“泡菜溢价”，将法币转移到海外，从其它国家的场外卖家那里购买加密货币。然后，这些交易员在国内市场上出售代币。

媒体报道称，监管金融监管局目前正在审查一项计划，以制定涉及加密资产的海外汇款指导方针，并正在与包括经济和财政部在内的多个政府部委磋商。监管机构还召集了商业银行外汇部门的负责人，以求就指导方针达成共识。根据指导方针，银行可能会像在反问题上一样，与监管机构合作。银行将被告知标记或暂停他们认为可疑的海外汇款请求。这些情况可能包括，没有海外汇款历史的客户突然要求将大笔款项汇往海外，或者向海外的非韩国人汇款，但汇款原因不明。然而许多银行已经表示，他们对自己与加密货币相关的责任处于“困惑”状态。商业银行表示，他们担心这意味着在违反“反”规定的情况下，责任最终将由银行承担。

与此同时，韩国海关总署也开始监管使用加密资产进行的非法交易，以应对“泡菜溢价”。韩国海关总署官员?4?月?21?日表示：“加密货币可用于金融贸易犯罪，如果韩国海关总署监测到这一动向并掌握了可疑情况，就将着手展开调查。”韩国海关总署加强了对加密货币交易的监管，韩国海关总署官员解释说：“我们计划将非法加密货币交易视为贸易金融犯罪和非法外汇交易监管业务的延伸。”

韩国政府在重点打击与加密资产有关的非法活动的同时，金融监管局发布了一项“限制令”，要求内部员工禁止投资加密货币。金融监管局在?22?日强调，有关工作的所有高管和员工不能向他人提供有关加密资产的信息，也不得协助进行资产的交易或投资。有关工作人员包括负责处理虚拟资产政策和法律或负责虚拟资产调查和检查的部门。

银行恐“得不偿失”

银行一直在抱怨额外负担和政府指导方针的缺乏。而更糟糕的是，最近市场的波动和高级金融官员的怀疑言论使得当地银行更难与加密货币交易业务联系起来。

“当加密市场看涨时，与加密交易所合作可能看起来是一项不错的业务，但目前，特别是在市场像最近这样波动的情况下，风险似乎超过了银行可以从合作中获得的小额交易费用。”一位银行官员表示。

Bithumb?行情显示，比特币价格从?4?月?14?日的历史高点?8200?万韩元暴跌至目前的约?6080?万韩元。

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