NFT:从网传义乌公开信 谈为何今年冻卡加剧、解冻更难

吴说作者|火小律

本期编辑|ColinWu

近日，一封署名为义乌市局刑事侦查大队、题为《致全国各地机关的一封信》疯传网络。

内容从“义乌经营户银行账户被全国各地机关冻结情况频发”说起，直指去年开始的“断卡行动”，呼吁各地“拒绝过度执法、选择性执法”。

其实，近一个月前，某群中就有这封公开信的照片流出，但因为没有公章，所以一直被质疑真假。

注：图片来自网络

无外乎2种可能。第1种，假的，有人冒用义乌刑队的名义。第2种，真的，确实是义乌刑队写的。

网传至今如此沸沸扬扬，若真是有人胆敢冒用司法机关名义，按理官方应该发文澄清的，然直至今日也未见辟谣，第1种可能性已然不大了。

排除1，第2种可能性无疑就极大了。有人会说，既然是义乌刑队写的，为什么不盖公章？只能说，没法盖。最主要的原因，实务中侦查权最大，刑案查资金去向，有赃款进入、冻结银行卡是最基本的措施，并没有错。

至少三个美联储机构正在积极寻找CBDC相关人才:金色财经报道，与央行数字货币（CBDC）相关的工作正在全球范围内涌现。最近的一项调查显示，93％的央行表示有兴趣探索CBDC，其中一些央行考虑在未来三年内发行。此外，至少三个美联储前哨机构正在积极寻找候选人加入他们的团队，进行CBDC研究并改进当前系统，例如旧金山联邦储备银行（高级加密架构师— CBDC）、波士顿联邦储备银行（首席应用架构师- 数字货币）、克利夫兰联邦储备银行（高级应用架构师- CBDC）。[2023/7/25 15:56:09]

那为什么要写一封没盖章的信呢？

主要还是这一波冻卡造成的影响巨大，不少小微企业陷入了经营困难，维权上访。权宜之计，一封“协商”性质的信件，给被冻卡的商户申请解冻时交给冻结机关看、能不能采用其他处置方式。于是，一封没有公章、无人承认、却又无人否认的信就这样传开了，想来，义乌刑队也不想这封信在公开渠道传播，奈何网络世界没有不透风的墙。

Taho钱包推出NFT画廊体验功能:金色财经报道，Taho钱包推出NFT画廊体验功能，用户可以跨网络和账户访问用户所有的NFT；直接在钱包中查看所有NFT的信息，例如底价、描述和特征；通过只读模式查看NFT，无需导入助记词，还可以通过只读模式查看其他帐户；使用大量选项来个性化观看体验，以筛选NFT收藏。NFT现在也可以在Portfolio选项卡中的所有账户 + 网络的总余额中显示，让用户更直观的管理NFT资产。[2023/4/12 13:57:34]

也有人质疑，文中用语不规范，抬头就是“兄弟”。还别说，火小律认识的所有都是互称“兄弟”的，更显亲切、共同体。既然没盖公章，自然也不用讲究是否书面化了，拉近距离、符合行业习惯更实在。

当然，以上纯属火小律的大胆猜测。回归正题，且不论这封公开信的真实性与否，单从内容而言，恳切务实，也点出了实务中“冻卡”的一系列负面影响。难怪引来无数有相似经历的网友一片点赞。

Kevin Shao：未来交易肯定更多的会集中在链上:金色财经报道，在Metainsight主办的以“FTX事件冷思考: 客户资产如何安全管理”为主题的Metainsight圆桌汇上，Bitrise Capital Co-Founder Kevin Shao表示，

未来区块链或crypto的发展格局其实相对比较清晰了，一方面，未来交易肯定更多的会集中在链上，慢慢迁移过去，提升用户体验以及提高用户交易效率。

第二方面就是传统合规，传统的监管肯定会不断的加码，特别是中心化交易所的资产托管会像传统金融监管一样会被授予第三方来做一些监管。

然后基于这个托管行业会迎来一波需求，同时我们认为未来很多中心化可能更多的会成为一个桥梁，就是在法币进入crypto的时候，会是一个非常好的桥梁。在crypto世界里面，有很多可替代的或者说非常安全的解决方案来实现交易方面的需求，我觉得这个是可以预见到。[2022/11/20 22:07:43]

火小律很少在公众号中提及办理过的案件，主要是出于保护当事人隐私和案件涉密考虑。关于冻卡、帮信罪，还是处理了不少案件的。总结下，过往解冻的成功率基本在90%以上，去年以来，成功率直线下降，最低时，甚至低于50%。

世界经济论坛被列为Celsius债权人之一:金色财经报道，链上分析师DylanLe Clair发推称，世界经济论坛被列为Celsius债权人之一。此前消息，Celsius第二次听证会时间推迟至北京时间8月17日2:00。[2022/8/5 12:04:38]

解冻时，多数机关均会要求当事人亲自前往提交材料。不少人自己去，也有人委托律师去。

自行前往，有可能会遇到以下3种意外状况：

要求当事人提供付款人的信息及联系方式，并一同前往制作笔录；以“协助调查、立马解冻”为名，忽悠当事人亲自去交材料，抵达现场后，按照“犯罪嫌疑人”的标准流程制作笔录，并以“刑拘”相挟，要求当场退出全部“黑钱”；笔录制作完成后，要求签署“惩戒书”，列入“断卡行动”黑名单，5年不得开新卡，下次类似方式再进“黑钱”，视为明知是黑钱…………

以上3种情况，在二三线城市、偏远地区发生的概率较高。事实上，多数收款人和付款人都是异地交易，收款人基本无法提供付款人的完整身份信息，更是很难强制付款人一起去派出所做笔录；面对“强制措施”、“退钱”二选一的做法，不少当事人很无助，甚至当场奔溃，不甘心退钱、又怕被关三天；“惩戒书”，签还是不签，会不会影响征信，会不会下次被直接认定为犯罪，签了真的能立即解冻吗？满脑子的疑问……不少人害怕遇到此类状况，便委托律师前往处理。

除此之外，更多的是，当事人递交材料后，无法自证清白，卡被持续冻结，甚至续冻至案件结束，被法院扣划。也有不少当事人遇到排队被冻结的状况，A地刚解冻，心还没落地，立马被B地冻结，一查还有5、6家在排队，到底还解不解……一声叹息。

从当事人的角度出发，最理想的结果是“全卡解冻”，退而求其次是“限额冻结”、再次是“扣划解冻”，最糟糕是“无限续冻”。多数卡，除去明确查明的涉案金额外，基本都有余款。这笔余款一直被冻着，也是很焦心的，很有可能是卡主的救命钱。

从司法机关的角度出发，打击犯罪任务严峻，既然有嫌疑、涉及赃款，只能继续侦查，除非排除所有合理怀疑，或者完全证明清白，否则被害人的利益如何保护。而顺利追赃的前提也是冻结银行卡。

只是，司法程序在一边，当事人权益在另一边，尤其是侦查阶段的平衡点很难。不同的案件处理方式也不太一样。不可否认，实务中存在着一定的自由裁量权和运气成分在，很难一概而论。最后，一言以蔽之，尊重司法程序，严厉打击犯罪，也最大程度的保障自身合法权益。

参考：中国新闻周刊报道

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