Kraken:美国国税局正寻求获得加密交易所Kraken部分客户记录

本文来自?Decrypt，作者：JeffBenson

Odaily星球日报译者|余顺遂

摘要：

美国国税局已经获得法官的批准，可以查看?Circle?的客户记录。

它正在寻求获得类似权限来访问部分?Kraken?客户账户。

法官认为目前政府的要求过于宽泛。

美国法院允许美国国税局寻求Kraken客户信息:金色财经报道，美国联邦法院已授权美国国税局（IRS）向加密交易所Kraken发出John Doe传票，以寻求使用加密货币的美国纳税人的身份。此前消息，美国国税局在4月向美国加利福尼亚北区地方法院提交请愿书以获得法官对John Doe传票的批准，以寻求获得在2016年至2020年期间加密货币交易额至少达2万美元的客户记录。美国国税局也正寻求获得Circle的客户记录。[2021/5/6 21:27:39]

美国司法部税务司本周向法院提出请求，要求获得加密货币交易所Kraken的客户信息。其向美国加州北区地方法院提交轶名传票，要求Kraken提供2016年至2020年间在交易所持有至少2万美元加密货币的所有美国纳税人的账户细节。法官JosephSpero尚未批准这项要求，这项要求将涵盖注册信息和交易历史等，除非政府证明其要求合理。

美国国会议员提出法案以打击在恐怖主义融资中使用加密货币:美国国会共和党众议员泰德·巴德（Ted Budd）发起了一项新立法，旨在创建一个机构，以打击在恐怖主义融资中使用加密货币。该法案（HR 29）于周三提出，由众议员沃伦·戴维森、斯蒂芬·林奇、拜伦·唐纳德和达伦·索托共同发起。除了成立专责小组外，该法案还寻求“对能导致对恐怖分子使用数字货币定罪的信息提供奖励，建立金融科技创新和金融情报项目领导力，鼓励开发打击恐怖分子和非法使用数字货币以及其他目的的工具和项目”。法案草案经介绍后，已提交财经事务委员会和预算委员会进行初步审议。（Cointelegraph）[2021/1/15 16:17:06]

Spero法官表示，政府的请求“过于宽泛”，需要缩小范围在4月14日之前提重新提出请求。美国国税局“必须明确说明为何其寻求的每一类信息都针对IRS?的调查需求严格限缩范围，包括对更具侵入性和更全面的信息类别的请求是否可以推迟到IRS审查基本账户注册信息和交易历史之后。”?

声音 | Blockfi数据：比特币回报率远高于标普500指数及美国国库券:2月13日，Blocktown Capital的执行合伙人James Todaro将Blockfi的5年期比特币利息收益，与同期标准普尔500指数和美国国库券回报率进行了比较。根据其分析，比特币的指数回报率将超过标准普尔500指数和美国国库券的回报率。若在Blockfi存储1000比特币，将获得122,380美元利息收益，标准普尔500指数的收益为6,166美元，美国国库券的回报率为725美元。（Bitcoinist）[2020/2/13]

轶名传票是IRS在不知道纳税人姓名或身份的情况下进行调查的工具。法官可以批准传票，前提是有合理的依据假设一群人可能违反了税法，并且这些信息无法通过其他方式获得。美国司法部税务司与IRS合作，负责执行IRS的传票。

4月2日，司法部宣布已获得授权，可以向CircleInternetFinancial发出传票。据悉，Circle与?Coinbase?推出稳定币?USDC。其传票也适用于交易平台Poloniex。Poloniex在2018年被Circle收购，随后在2019年从Circle剥离，转至一家新国际公司PoloDigitalAssets名下，平台决定不再为美国用户提供服务。

美国当局提出这种要求，对于加密货币交易所来说并不新鲜。2016年，美国加州北区地方法院批准针对Coinbase的轶名传票。但在2018年Coinbase最终同意移交“大约13000名客户”的客户记录之前，Coinbase客户和Coinbase提出了几项动议，要求推翻这一裁决。?

Kraken?一位发言人表示，“Kraken?还没有收到索要客户记录的传票。Kraken?遵守我们运营所在所有司法管辖区的法律和法规要求。我们会仔细审查所有监管问询，并在适当的时候做出回应。”

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