TRA:CipherTrace发布了适用于加密货币交易所的FATF友好AML工具

区块链分析初创公司CipherTrace已为加密货币公司发布了其反工具，称为“CipherTraceTraveler”。

CipherTrace解决方案以所谓的“旅行规则”命名，这是一套严格的规定，要求交易所之间转移一定数量的资金，并附上发起人和受益人的个人身份信息。交易。

在过去的两年中，CipherTraceTraveler围绕着TRISA成立，该联盟是由150个加密货币利益相关者组成的非营利性合作组织。Traveler面向所有虚拟资产服务提供商，例如加密货币交易所，托管提供商，场外交易柜台，银行和其他金融机构。

CCIP测试网可使用澳大利亚元、新西兰元和新加坡元进行跨链交易:金色财经报道，Chainlink的交叉互操作性协议 (CCIP) 测试网可使用澳大利亚元、新西兰元和新加坡元进行以太坊和跨链交易。[2023/8/7 21:28:43]

CipherTrace首席执行官DaveJevans在接受采访时说：“这是一种商业产品，但具有开源和分散式组件，涉及150个从事TRISA技术标准的VASP。”

“有大型金融机构需要商业产品来开展业务，还有许多小型VASP和OTC办公桌，他们不会以每月10,000美元的价格聘请程序员来构建这种东西。”

万事达卡CEO称收购加密分析公司CipherTrace存在“大规模服务机会”:金色财经报道，万事达卡于9月收购了加密分析公司CipherTrace，这家支付巨头的首席执行官Michael Miebach在周四的第三季度财报电话会议上将其称为“大规模服务机会”。当被问及万事达卡围绕加密和数字资产的战略时，Miebach强调了几个领域，包括央行数字货币的准备以及购买CipherTrace。Miebach称：“CipherTrace将合规性和AML检查推动到加密交易中。我们现在无法以足够快的速度进入这个领域，因为很多其他人都深入研究加密，但这些问题没有获得解决。”对于CBDC，Miebach重申了过去的言论，即欧洲或北美的主要政府尚未超越研发阶段。但是，如果数字美元或数字欧元成为现实，万事达卡将自己定位为服务提供商，并会抓住一部分收入潜力。[2021/10/29 6:18:37]

在部署CipherTraceTraveler的成本方面，Jevans表示，根据运营规模及其需求，商业安排可以按比例缩放，并补充说，该解决方案对于小型公司而言是可以承受的。

动态 | 区块链安全公司CipherTrace将在美国上市:金色财经报道，区块链分析公司CipherTrace近期计划在美国上市。CipherTrace首席财务分析师John Jefferies表示，该公司计划在2020年后筹集“至多数亿美元”，其竞争对手chain和Elliptic目前还没有IPO计划。[2019/11/12]

它显示了新的VASP规则将达到的范围。

几年前，全球反监督机构金融行动特别工作组建议，加密货币服务提供商应与其他金融体系紧随其后的AML措施保持一致，这是一个难题，因为加密在设计上是匿名的。

在6月举行的下一届FATF全体会议上，将对国家和VASP所取得的进展进行回顾。Jevans指出，尽管差旅规则内部人士强调这不是一个艰巨的最后期限，但一些司法管辖区已经要求公司证明出差规则解决方案已经到位。

杰万斯说：“截至今年，新加坡已经表示，如果您没有解决方案，则没有许可证。”“美国声称您应该已经这样做了。然而，他们也很现实，并表示，直到有解决方案，人们使用它们，还有的不会是任何人的罚款，所以你得到一个时期放松执法。”

已经提出了许多建议的技术解决方案，其中一些使用区块链技术本身来创建VASP的开放目录。CipherTraceTraveler和TRISAVASP目录依靠在Internet上广泛使用的经过战斗验证的证书颁发机构技术。

在TRISA互操作性方面，或者说该协议可以与其他提议的旅行规则解决方案进行对话的程度，CipherTrace已与市场上的大多数其他参与者进行了测试，包括瑞士的OpenVASP，基于以太坊的Shyft网络和ING银行。以及由渣打支持的旅行规则协议。

Jevans说：“在TRISA方面，我认为TRP旅行协议具有很好的互操作性，并且在瑞士的OpenVASP上也做了很多工作。”“谈到美国旅行规则工作组，他们的成员之一每周都在TRISA通话。”

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