BTC:BTC-e 局：偷天换日，亿万美元洗白记

作者：MarioChristodoulou、GeoffThompson和BenjaminSveen，ABC新闻。译者：烤仔AlexanderVinnik摊上了大麻烦。

AlexanderVinnik涉嫌利用比特币进行活动。(路透社：AlexandrosAvradimis/ABC新闻：ClareBlumer)

这名生于1979年的俄罗斯人囚困于法国的一间牢房内，当地检方指控他为大型犯罪企业负责人。他的麻烦事远远没有结束。美国检察官想要引渡他，让他面临刑事指控，而新西兰已经冻结了他1.3亿美元的资产。澳大利亚联邦警察也在追捕他，据称Vinnik在澳大利亚联邦银行的帮助下，经由澳大利亚转移了近1亿美元，其犯罪所得可能会由此洗白。

黑客、子和贪污官员的温床

Vinnik经营着全球最受欢迎的数字货币交易网站。该网站名为BTC-e，可帮助用户将实物货币兑换成比特币。BTC-e用户在该平台的交易几乎100%匿名，他们可以用诸如“CocaineCowboys”、“ISIS”和“hacker4hire”之类的假名进行买卖。该网站背后的公司注册在塞舌尔共和国，一个众所周知的天堂。有人会在那里设立空壳公司以掩藏真实身份。美国检察官认为，BTC-e是黑客、子、身份盗窃犯、贪污官员和贩的温床。除此之外，调查还抖出了一个“惊喜”。负责调查特朗普“通俄门”的穆勒发现俄罗斯特工入侵了民主党全国委员会，这群黑客在2016年美国大选前两天泄露了希拉里竞选活动的内部邮件。后来的分析显示，这些俄罗斯黑客使用BTC-e收取酬金，而美国检方声称，BTC-e恰恰由Vinnik一手掌控。

BTC 24小时资金净流出193.09亿元人民币:金色财经监测数据显示，加密货币市场24小时资金净流出排名前三分别为[2021/4/15 20:24:30]

BTC-e的瓦解

在特朗普当选总统约一个月后，英国巴克莱银行的一名分析师开始关注BTC-e上的交易进出情况。这名分析师对他所发现的事情感到很担忧，因此巴克莱银行向美国财政部的情报部门发送了一份可疑活动报告。该分析师表示：“BTC-e涉及了大量的暗网和Tor市场活动，以及掩藏比特币最终来源的活动，使得这些比特币更加难以追溯。报告称：“尽管BTC-e上确实有其他合法的交易活动，但上述情报表明，我们应对BTC-e上的电汇行为予以警惕。”与此同时，FBI也加快了对BTC-e的调查。2017年7月25日上午，BTC-e用户醒来后刚打开电脑，就看到了下面这条醒目的信息。2017年7月25日，BTC-e用户收到一条消息：“该网站已查封。”(ABC新闻：BenjaminSveen)

就在这一天，Vinnik在希腊被捕，据说他当时正在与家人享受假期时光。

BTC预计6月16日上调挖矿难度至15.36 T:金色财经报道，据OKLink数据显示，当前BTC全网算力为111.69EH/s，目前比特币未确认交易笔数为12669笔。当前比特币挖矿难度为13.73T，距离难度调整还有2天18小时，预计下次难度上调至15.36T，上升11.86%。[2020/6/14]

三方拉锯战

法国、美国和俄罗斯检方都提出了引渡请求，而他们指控Vinnik的罪名都各不相同。法国及美国检方指控Vinnik参与了Locky勒索软件的制造，继而将勒索得来的比特币赎金通过其加密货币交易所洗白。法国检方将重点放在1.57亿美元的赃款上，该款项是通过Locky向一些法国组织勒索而来的。美国司法部公布了一份长达20页的起诉书，指控他实施大规模，并通过他的网站转移了50多亿美元。Vinnik的公司还涉嫌为其他局提供便利。但在俄罗斯，Vinnik面临的欺诈指控比在别国要轻得多。AlexanderVinnik在希腊警察的押送下前往雅典法院。

多方争持之下，他最后还是被押往了巴黎。据说在巴黎，即使俄罗斯总统普京亲自干预，也没有任何回旋的余地。?为了争取引渡回俄罗斯受审，Vinnik在巴黎狱中绝食了35天，而且据俄罗斯媒体报道，他甚至成为了暗杀目标。?在监狱内，Vinnik一直坚称自己是清白的，他告诉记者，他只是“为公司干活，尽了自己的本分”。“这事不应该怪我。”他说。

分析 | BTC短线最大下探超5%，多空胶着洗盘频繁:今日上午10:30左右，BTC合约行情开始迅速下行，据OKEx季度合约行情显示，本次下行最大下探幅度超5%，跌破10000美元，不过下探过后行情迅速回升，重新站上10000美元关口。

分析师Rachel表示，技术面上，经过此前超两个月的上涨走势，BTC多军有部分止盈离场需求和洗盘需求，所以BTC高位出现不时回落行情，但是市场做多情绪仍较强，出现了多空快涨快跌的走势，预计后市快速洗盘行情或将再次出现，但总体并未打破日线上涨趋势，短线需关注大户异动情况，注意持仓风险。

近期，BTC价格越来越集中于万美元关口的争夺上，而根据OKEx交易大数据来看，BTC合约多空持仓比连续站在2上方，据历史走势看，这个数值有偏高风险；另外BTC合约持仓总量连续站在千万张之上，处于历史高位区间，同样增加了多头的累积风险。[2020/2/24]

“如果我不还钱，他们就会杀了我的妻子”

BTC-e被查封后，俄罗斯商人SergeyMayzus收到了死亡威胁。

动态 | 富达从2015年开始通过挖矿获得数百个BTC:据彭博社消息，富达近日宣布推出数字资产服务公司的消息引发了市场广泛关注，但在最近的访谈节目中，富达表示早在2014年便开始研究BTC，曾在公司内部餐厅进行过BTC使用试验，并从2015年开始进行比特币挖矿，获得了数百个BTC。[2018/10/23]

与此同时，一些无法取出资金的BTC-e用户转而去找中间人——一位名叫SergeyMayzus的俄罗斯商人。Mayzus拥有名为“MoneyPolo”的电子支付服务平台，BTC-e会员们曾用它将钱转入和转出BTC-e。他说：“这些人开始威胁我和我的家人。”Mayzus本身就是一个有争议的人物。他的公司曾为一个网站创造了支付便利条件，因而引起了澳大利亚当局的重点关注。一些银行也因他的公司可能涉及而对其进行了标记。Mayzus表示，网站账号在发现问题时已被关闭，公司的运营一直遵守着反法。监管部门尚未对该公司采取任何制裁措施。Mayzus还说，BTC-e关停之后，一直使用该平台的犯罪分子要求他把钱还给他们。“他们开始公布我的房产照片、我的地址、我家人和孩子的照片，并说如果我不还他们钱，他们就会杀了我的孩子、杀了我的妻子。”他告诉ABC。

分析 | BTC失速 市场停摆:金色盘面独家分析：BTC完全失速，价格在6380±20美元上下波动了2天，然后任何的趋势也没有形成，搞得市场人士一会看多一会看空，然而主力却消失的无影无踪。从目前市场成交的情况看，USDT回笼6亿多美元应该是原罪，导致场外资金无法进场。当然，市场如果真的有利好刺激，想进来的人还是有办法，但没有利好的话，人家凭什么进来呢？所以短线就成了一潭死水，而搅浑的鲶鱼在哪里？上述分析仅限技术交流，不作为交易参考，投资者需要理性看待市场价格波动，做好风险控制。（登录金色财经APP—发现，查看更多币种的独家点评。）[2018/10/20]

近1亿美元的可疑资金是如何在澳洲转移的？

随着美国财政部大量秘密文件泄露，巴克莱银行报告也遭到了曝光，这份报告是美国财政部《金融犯罪执法局文件》的一部分。其他银行撰写的可疑活动报告也在泄露之列，其中每家银行对Vinnik公司的担忧各不相同。这些报告以及背景简报等其他文件显示，Vinnik在2013年至2015年间经由澳大利亚转移了近1亿美元。这笔钱被存入一家名为FXOpen的澳大利亚金融公司。Mayzus说Vinnik存在的嫌疑。JafarCalley，FXOpen澳大利亚总部董事长。(供图)

FXOpen?是一家在线外汇经纪公司，这意味着其客户对货币汇率的变动进行投注。该公司的总部在珀斯，但实际拥有者是马绍尔群岛的一家公司。其澳大利亚总部的董事长JafarCalley证实，Vinnik曾是他们的客户，但他还表示涉及此案的账户已被冻结。“我们提前收到了通知，知道他参与了一些事情，所以我们公司没有发生任何的重大变故。”他说。Calley说，他一直在与澳大利亚联邦警局和国际刑警组织合作。澳大利亚广播公司看到的交易记录显示，Vinnik将约7600万美元存入该公司，接着在18个月后取出2000多万美元。这些款项都是通过联邦银行处理的。但Calley说，这些金额“完全不属实”，还说Vinnik只在他们银行存过不到1000万美元。

无所作为的澳大利亚联邦银行

2017年10月11日，在希腊塞萨洛尼基，AlexanderVinnik被警察押送到法院。(路透社：AlexandrosAvramidis)

前澳大利亚联邦警局探员JohnChevis表示，澳大利亚联邦银行本应对Vinnik的交易有所怀疑，且对资金来源提出更多疑问。“你们应该这么做，不仅因为你们要承担道德义务，还因为你们知道塞舌尔是一个高风险的司法管辖区，这个国家提供可匿名存款的产品和服务，”他说，“联邦银行不应该让自己和员工面临的刑事诉讼。”尽管Vinnik的公司注册地在塞舌尔，但它的电话号码是俄罗斯的，上谷歌搜索后会发现它与BTC-e有关联。Chevis说，如果联邦银行认为BTC-e实际上是一家空壳公司，那么它本应该对其采取行动。“联邦银行的首要做法是停止交易，直到他们进行了更全面的客户尽职调查。如果他们不能得到更多的信息，或者不能确定信息的合法来源，就应该拒绝交易。”Chevis告诉ABC。但联邦银行并没有停止交易，相反，它允许该公司将数百万美元转移到澳大利亚，而这笔钱目前疑似为犯罪所得。联邦银行发言人不愿就案件的具体情况发言，但他表示，联邦银行认识到，他们有职责保护客户和他们的社区免遭风险的侵害。“我们尽力采取适当的措施，以辨别、减少和管控我们在开展业务时面临的和恐怖主义融资风险。”他说。新西兰没收Vinnik犯罪所得，金额创本国历史新高国际刑警组织对Vinnik的交易调查仍在继续。法新社以业务原因为由，拒绝对此案发表评论。2019年6月，从Vinnik在新西兰注册的一家公司查获了1.3亿美元。“我们在新西兰开展的诉讼中，这一场的犯罪所得为单笔金额最大，”新西兰金融犯罪集团的探长CraigHamilton说，“虽然我们见过一些涉案金额较大的案件，且无一例外涉及境外犯罪，但这个案子是最大的。”2020年12月，Vinnik因通过BTC-e平台而被法国法院处以5年监禁和10万欧元的罚金，但其使用勒索软件对188名受害者实施的罪名不成立。据美联社报道，Vinnik的一名法国律师ArianeZimra表示，Vinnik的罪名“不合理”，他认为，加密货币在法律上不能视作“钱”。

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