木星链 木星链
Ctrl+D收藏木星链
首页 > 火必 > 正文

比特币:比特币一飞冲天 加密\"牛鬼蛇神\"也出动了 如何规避风险?

作者:

时间:1900/1/1 0:00:00

据慢雾科技统计,截止2021年1月25日,全球迄今已有368起区块链行业相关安全事故发生,总计损失高达142.38亿美元。

而其中又分别包含交易平台安全问题、DeFi合约攻击、钱包漏洞和ZJ盘局等,令人眼花缭乱。

作为在加密世界不断搏击更大可能的我们来说,无论是老用户还是新玩家,熟悉可能遇到的,各方面风险并尽力避开,都是我们需要始终学习的课题。

中心化交易平台风险

对于我们用户而言,打交道最多的无疑就是交易平台。而纵观中心化交易平台发展史,尤其是“被盗”史。

可能就会不住感慨:技术BUG易除,人性BUG难防。

无论曾经有多么风光的历史,在这方面似乎都难逃魔咒:其中仅“损失”在10000枚比特币以上的中心化交易平台,截至目前就有至少5家。

2014年初的全球“最大交易平台MtGox,2016年8月份的业界传奇Bitfinex,以及2018年旱地拔葱曾一度风头无两的Fcoin。

自加密禁令以来,尼日利亚的P2P比特币交易量增长逾15%:2月7日消息,LocalBitcoins和Paxful的数据显示,自2021年2月尼日利亚央行实施加密禁令以来,该国的比特币P2P交易量同比增长15%以上。目前,比特币的周交易量略有放缓,可能是因为市场低迷。据悉,在尼日利亚,使用P2P平台交易的总金额超过4亿美元。(Beincrypto)[2022/2/7 9:35:38]

这些曾经叱吒风云的中心化交易平台,无一例外都爆出过万BTC损失记录的安全问题,如今它们有的已经消失在圈子当中,有的则失去了以往的地位。

一、Mt.Gox:曾经“世界上最大的比特币交易平台”

Mt.Gox就是在业界大名鼎鼎的“门头沟”,当年最风光的时候,交易市场份额达到全球的80%以上。

可以想见在它爆出黑客盗币之后,对整个比特币交易市场所带来的前所未有的冲击性。

不过,虽然官宣损失了客户的75万个比特币,和自己公司的10万个比特币,但整个过程却颇为扑朔迷离。

USDT占比特币交易比重约为66.98%:金色财经消息,据cryptocompare数据显示,目前比特币交易情况按照交易币种排名,排在第一的是USDT,占比为66.98%;排在第二的是日元,占比为9.65%;排在第三的是美元,占比为8.39%;排在第四的是USDK,占比为4.44%;排在第五的是韩元,占比为3.41%。[2020/7/12]

据媒体报道称,在“被偷窃”的比特币中,实际上黑客只盗取了7000个,剩下的被内部人士趁机栽赃给黑客,实际上是被“内部人”拿走了,而且这个内部人很可能就是CEO自己……

门头沟出事的时候,当时那部分“被盗”比特币一共价值4.87亿美元。而如果按照今天的价格计算,这笔比特币的价格超过250亿美元。

二、Bitfinex:发债自救,交易平台“债转股”第一人

2016年8月,Bitfinex被盗12万枚比特币,按照当时的市场价,价值7000万美元。

声音 | 比特币安全专家:比特币可以为全球数十亿无银行账户的人提供金融服务:据ambcrypto消息,比特币安全专家Andreas Antonopoulos最近表示,加密货币可以高效地为全球数十亿无银行账户的人提供服务,并拥有传统金融机构的全部权力。加密行业不仅会影响核心金融服务,还会改变初创公司的投资和众筹策略,因为加密金融世界不会以任何方式区分用户。比特币流行使用的另一个原因是与传统汇款结算服务提供商相比,拥有更低的交易手续费。[2019/6/4]

正当市场怀疑与忧心第二个“门头沟”时,Bitfinex想出了一个方法迫使用户与其共渡难关:

其强制性地削减了几乎所有用户账户中36%的数字资产,并向每一个用户发放了与其账户36%存款等价的BFXCoinToken,初始值设定为1美元。

既可以交易,也可以购买Bitfinex母公司iFinex的股票——类比股市,也即发行可转债度过危机。

一度在微博上异常活跃,频繁为Bitfinex发声、堪称“Bitfinex中国区代言人”的DFund创始人赵东,也就是在这个时候选择“债转股”,成为了Bitfinex的股东。

声音 | 赵东:比特币不是局,现在价格已经很公道了:Dfund基金创始人赵东发微博称,比特币不是局,你听到的关于“区块链的故事”,99% 是局。现在初冬,可以开始做准备了,价格可能会继续跌,但已经很公道了。“再跌50%”,只是一种可能性,没有人保证一定会再跌。如果100%能跌,那岂不是做空就能大赚?实际上呢?永远是赔钱更容易。他对于投资回复网友称,按月还是按周不重要。原则是: 1 闲钱。否则这个月买了下个月要用钱不得不卖币那就很可能要赔钱;2.分批买,不要一次梭哈,没人能预测底部;3.买了短期一定不要动,赚时间的钱。[2018/11/21]

三、Fcoin没有“真相”:“数据出错和决策失误”,导致7000-13000BTC的敞口

2019年2月17日,FCoin创始人张健发布《FCoin真相》公告称:

因为数据出错和决策失误的原因,FCoin目前面临的最大问题不是系统无法恢复,而是资金储备无法兑付用户提现,且预计无法兑付的资金规模在7000-13000BTC之间。

动态 | 格伦橡树托管公司宣布与BitPay合作开始接受比特币支付:据bitcoinexchangeguide消息,加州最重要的托管服务提供商之一格伦橡树图托管公司(Glen Oaks Escrow),宣布与BitPay开始接受比特币支付。格伦橡树为加州的不同企业提供金融服务,包括与客户合作的房地产公司。[2018/10/11]

一时间引发行业哗然。

而就在今年1月1日,FCoin、FMex宣布平台将转化为DEX,现货与合约交易于1月4日零点停止,正式为自己划上了句号。

当然最能作妖的交易平台,恐怕还是数加拿大最大的加密货币交易平台QuadrigaCX最为离奇:

创始人Cotten意外死亡,颇为吊诡的是,QuadrigaCX的冷钱包私钥竟被Cotten一人掌管,由此导致价值约1.45亿美元的加密资产无法取出,最终闹出了投资人等相关权益方要求开棺验尸的声音……

所以从某种程度讲,无论是老玩家还是新用户,逐步了解DEX并将使用习惯和资产配置向DEX倾斜,也是必须考虑的课题。

DeFi“攻击”

这方面的风险2020年才算凸显出来,而bZx可谓是这方面最不幸的代表之一,在2020年连续被“攻击”了至少三次:

2月15日,某位“攻击者”在一个以太坊区块时间内充分利用“闪电贷”,在未曾动用自有资金的前提下,一环紧套一环,最终通过在漏洞间操纵价格,成功“套利”1271枚ETH;

三天之后,2月18日,bZx闪电贷攻击疑似时隔数日再次出现,获利2388个ETH;

bZx的霉运并未就此结束,9月14日,再次因合约漏洞失窃4700枚ETH。

包括后续的PickleFinance、Harvest.finance、CoverProtocol,多是攻击者利用合约的业务逻辑漏洞,明火执仗地牟利。

总之,DeFi安全风险就像是一场不对称的单向猎杀,对黑客而言无疑是取之不尽的免费“提款机”。

而对我们普通用户而言,更像是一把不知何时会落下的“达摩克里斯之剑”,保持警惕不随便参与授权之余,更多的也是运气。

私钥、钱包保管不当

“私钥即资产”,这句话真是再怎么强调都不为过。

最近,在比特币接连刷新历史新高之际,就有新闻报道英国一程序员,误将装有7500枚比特币地址私钥的硬盘当作垃圾扔掉,几次请求搜查垃圾填埋场无果,成为永久的遗憾。

相信不少朋友也都遇到过类似的情况,要么是忘记备份私钥而不慎将原钱包删除,要么就是私钥备份之后没有妥善保管导致丢失,甚至对应的备记词泄露,都是最惨烈的教训。

然而,这其中也不乏专业人士不幸“中”,瑞波前CTO最近就承认把有7002个比特币的硬件密码给忘了——如今试了8次,还有2次机会。

所以私钥无论如何都要妥善保管,尤其要注意备份以免丢失,无论再怎么注意都不过分。

ZJP局

专门针对小白用户的“杀招”

这其实才是很多新朋友最容易踩的坑,如果说前面的那些安全风险老用户,本只要打起十二分的精神就可以最大限度杜绝,而ZJP局凭借自身完美的洗脑套路。

“XX资本入驻”、“官方合作”等等,对暂时分辨能力尚不足的新用户而言,性和伤害性也最大。

有的时候甚至连配套交易平台都是局中的一环,就在前不久,老家的一侄子突然找来问起某币,说是官方称其有“X杉资本”即将入驻,很可能迎来暴涨。

但颇为吊诡的是,那个“加密货币”以及对应的交易平台,我根本就没听说过。

而后续在这位侄子那里看到的其他几家交易平台,也是根本就没听说过,这应该是很多刚接触加密货币,和区块链投资领域的普通用户最容易接触的局。

其中最知名的典型案例无外乎2019年的“贝尔链事件”,早期无疑是极具诱惑力的,“单边上涨”的K线,似乎会一直持续下去。

殊不知,前方正是庄家自得慵懒的血盆大口,从项目到交易平台,一整套连环设计。

让很多没有足够分辨能力的新朋友,最容易一夕之间“超级玛丽大跳水”,熟悉的维权大戏,也一一补足。

总之,对于我们普通投资者而言,加密行业作为新兴领域,有着足够的想象空间和创新玩法。

但同时也正如一个“黑暗森林”,充满血腥残忍的零和博弈,潜行在其中持着猎的狩猎者不在少数,而我们普通投资者更多是,扮演“被狩猎者”的角色。

所以熟知其中的各种套路风险,并最大限度保证自己活下去,才是第一要务。

END

作者|一棵杨树

标签:比特币BITFININE比特币现在一枚多少钱bitcv币威Dogen FinanceNinety eight Coin

火必热门资讯
MAP:于ZT创新板即将上线波卡生态项目MAP的公告

尊敬的ZT用户:ZT创新板即将上线MAP,并开启MAP/USDT交易对。具体上线时间如下:充值:2021年2月8日10:00;交易:2021年2月8日15:00;提币:2021年2月8日15:3.

1900/1/1 0:00:00
加密货币:ZD关于新版本合约跟单系统上线的公告

尊敬的用户:合约跟单功能已于今天发布新版本,本次更新内容如下,欢迎前来体验。支持交易员开仓后对逐仓仓位加减保证金、支持编辑个性签名、展示上次交易时间、展示当前带单的持仓状态等;全新UI设计,产品.

1900/1/1 0:00:00
区块链:金色DeFi日报 | 合规稳定币HUSD流通量突破5亿新高

DeFi数据1.DeFi总市值:664.72亿美元市值前十币种涨跌幅,金色财经制图,数据来源Coingecko2.过去24小时去中心化交易所的交易量:21.2亿美元交易量排名前十的DEX数据来源.

1900/1/1 0:00:00
比特币:币姥爷:肯尼亚央行储备比特币

今天的封面是《麦》,伊万·希什金除夕佳节,雨神在圈子里给大家发红包,在发布上涨信号后,市场立刻上扬,从45000涨到接近49000,打开4000美金涨幅空间.

1900/1/1 0:00:00
比特币:金色早报 | 万事达卡计划今年内为商家提供加密货币付款选项

头条▌万事达卡计划今年内为商家提供加密货币付款选项2月11日消息,全球支付巨头万事达卡计划在今年晚些时候为商家提供加密货币支付选项.

1900/1/1 0:00:00
比特币:比特币等主流横盘谨防回补缺口,除夕愿您来年有心愿,旧愿皆已偿

消息面:2月11日消息,全球支付巨头万事达卡计划在今年晚些时候为商家提供加密货币支付选项。该功能将使万事达卡客户的数字货币付款以加密方式在参与交易的商户中结算,这将是该公司首次实现这一功能.

1900/1/1 0:00:00