DAI:闪电贷攻击：曾经的 DeFi 之王YFI也未能幸免

撰文|NESTFANS.知鱼

出品?|NEST爱好者

引言：关于DeFi的安全问题，从2020年2月份到现在，损失数亿美元，各路专家已有无数文章来解析DeFi乐高的风险，直到现在这类问题依然没有引起开发者们的高度重视，在市场持续狂热以及锁仓规模不断推高的环境中，人们似乎已经忘了，那个深埋在狂欢大陆土地下的隐患，并没有消失......

曾经的DeFi之王YFI协议未能幸免

2021年第一次闪电贷攻击事件，发生在了2020年的DeFi王者——YearnFinance协议身上，当然，这是偶然事件还是开年先拿王者开刀，来嘲讽DeFi的无能，我们暂且不论，也无从洞察“攻击者”的心境，这里，我们来看一下发生了什么。

Ally Credence System闪电贷攻击者已将资金转至Tornado Cash:金色财经消息，据CertiK监测，Ally Credence System（ACS）闪电贷攻击者已将资金转至Tornado Cash。EOA账户地址0x31d5fE已将35.6枚BNB（约1.1万美元）转入Tornado Cash。[2023/4/7 13:50:21]

根据慢雾科技的情报，遭受攻击的是YearnFinance协议的DAI策略池，具体情况如下：

1.攻击者首先从dYdX和AAVE中使用闪电贷借出大量的ETH

2.攻击者使用从第1步借出的ETH在Compound中借出DAI和USDC

Fortunas Finance（FRTNA）项目遭到闪电贷攻击，币价跌幅超过99%:金色财经消息，据CertiK监测，Fortunas Finance疑似受到闪电贷攻击，导致其代币价格骤然下跌超过99%。

合约地址：0x3949d773d188bb53e67cae443aa8e741878b5216[2022/9/22 7:14:12]

3.攻击者将第2步中的所有USDC和大部分的DAI存入到CurveDAI/USDC/USDT池中，这个时候由于攻击者存入流动性巨大，其实已经控制CurveDAI/USDC/USDT的大部分流动性

4.?攻击者从Curve池中取出一定量的USDT，使DAI/USDT/USDC的比例失衡，及DAI/(USDT&USDC)贬值

安全团队：New Free DAO (NFD) 项目遭遇数次闪电贷攻击:9月8日消息，CertiK天网监测到New Free DAO (NFD) 项目遭遇了数次闪电贷攻击。漏洞在NFD项目部署的一个未经验证的奖励合约中，攻击者利用闪电贷借入NFD代币，并将其发送到攻击合约，而攻击合约则调用未经验证的奖励合约，向攻击者发送更多的NFD代币。攻击者在3次攻击中重复这个过程，获得了4481个WBNB，价值约125万美元。[2022/9/8 13:16:17]

5.攻击者第3步将剩余的DAI充值进yearnDAI策略池中，接着调用yearnDAI策略池的earn函数，将充值的DAI以失衡的比例转入CurveDAI/USDT/USDC池中，同时yearnDAI策略池将获得一定量的3CRV代币

Aave v2 版将新增闪电贷批处理功能:去中心化借贷协议 Aave v2 版将新增闪电贷批处理功能。Aave 首席工程师 David Truong 目前正在对此功能进行交易测试。[2020/11/27 22:19:00]

6.攻击者将第4步取走的USDT重新存入CurveDAI/USDT/USDC池中，使DAI/USDT/USDC的比例恢复

7.攻击者触发yearnDAI策略池的withdraw函数，由于yearnDAI策略池存入时用的是失衡的比例，现在使用正常的比例提现，DAI在池中的占比提升，导致同等数量的3CRV代币能取回的DAI的数量变少。这部分少取回的代币留在了CurveDAI/USDC/USDT池中

8.由于第3步中攻击者已经持有了CurveDAI/USDC/USDT池中大部分的流动性，导致yearnDAI策略池未能取回的DAI将大部分分给了攻击者

9.重复上述3-8步骤5次，并归还闪电贷，完成获利

攻击者利用闪电贷进行这一循环套利，使得YearnFinance损失高达千万美元！

根源不是闪电贷，而是脆弱的价格机制

YFI和Curve之间的组合，利用LP的不同净值来计算份额，通过池子里的份额来决定价格，这是典型的价格操控！

我们把现在的各DeFi协议当作是各个国家，每个国家制定不同的政策规则，商人通过政策规则之间的组合，寻找突破口，来获取利差。这是光明正大的赚取合理收益，无法责怪攻击者，因为，你的机制告诉了别人，怎么来操控我的价格进行套利。

关于闪电贷攻击的问题，我们已经阐述过多次，《解读|Compound遭受价格预言机操纵攻击事件始末》，这篇文章里有详细描述。

价格操控的背后所暴露的问题，才是我们更应该去思考和研究的方向。

现如今的DeFi协议开发者，往往把快速、高效放在第一位，对区块链的本质充耳不闻，大家都求快，不愿去解决本质问题的根源。因为几乎所有人都正在这样做，睁一只眼闭一只眼。

比特币的设计，是让所有节点一起对正在广播的交易进行验证，所有人都同意的广播，这笔交易才作数。其本身就是一个冗余的复杂系统，比特币并非是为了在“可用性”方面做出创新，而是在“可信性”方面给出了一个完美的解决方案，解决了去中心化过程中的安全问题。比特币网络的算力规模越大，网络越安全，但其处理交易的效率并没有提高。

如果一个价格机制可以简单的利用所谓的“可信”节点上传到链上或者通过LP份额的方式来简单决定，而使用这个价格的DeFi协议或者用户无法对你的价格进行无需许可的有效验证，那么你给出的价格就是你说的算，并不是共识过的价格，并不是大家一起说的算；进而，基于这套价格体系的链上经济体的安全系数，也必然不会随着规模的扩大而增强。简单来讲，这与区块链本质背道而驰，舍本逐末。

坚定去中心化的安全之路

NESTProtocol坚持以无需许可，可被任何人验证的无套利空间的价格同步在链上生成，供DeFi协议调用，随着NEST报价矿工/验证者参与规模的增长，其在链上生成的价格数据质量也会同步提高，这是一个非合作博弈系统所应该表现出来的基础属性，可累积博弈。

在有效市场下，这种报价矿工之间的博弈、报价矿工与验证者之间的博弈，以及协议与二级市场之间的博弈，多维度非合作博弈生成的链上价格才是我们应该去追求的安全之根。

坚持区块链本质，坚定去中心化精神，是区块链行业发展的第一准则。

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